El DOJ incauta 15.000 millones de dólares en Bitcoin de estafa de "Matanza del cerdo"

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha incautado $15 mil millones en BTC que estaban en posesión de un individuo al frente de una operación masiva de "pig butchering" con base en Camboya. La incautación es la acción de decomiso más grande en la historia del DOJ. 

Los fiscales federales revelaron una acusación contra el presunto estafador, Chen Zhi, en un tribunal federal en Brooklyn, Nueva York. 

El DOJ incauta $15 mil millones en BTC 

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha incautado $15 mil millones en Bitcoin (BTC) mantenidos en billeteras cripto propiedad de Chen Zhi, quien supervisaba una estafa masiva de "pig butchering" con base en Camboya. La incautación es la acción de decomiso más grande solicitada por el DOJ. Las autoridades federales revelaron una acusación contra Zhi por conspiración de fraude electrónico y conspiración de lavado de dinero en un tribunal federal en Brooklyn, Nueva York. Según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, Zhi enfrenta hasta 40 años de prisión si es condenado. Sin embargo, el individuo sigue prófugo. 

Los fiscales federales alegaron que Zhi operaba estafas de criptomonedas a "escala industrial" que involucraban complejos de trabajo forzado en toda Camboya. Las autoridades también alegaron que los trabajadores eran retenidos contra su voluntad en estos complejos laborales y obligados a participar en esquemas de fraude de inversión en criptomonedas. 

El Prince Holding Group 

Zhi fue identificado como un emigrante chino de 38 años en los documentos judiciales. También se reveló que es el fundador y presidente del Prince Holding Group, un conglomerado empresarial multinacional con sede en Camboya. Según los fiscales, el grupo creció secretamente y se transformó en una de las organizaciones criminales transnacionales más grandes de Asia. Los fiscales alegaron que el grupo opera diez complejos de estafa en Camboya. 

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos también ha designado al Prince Group como una organización criminal transnacional. También anunció sanciones contra Zhi y más de 100 personas asociadas con el grupo y su complicidad en la presunta estafa. El fiscal estadounidense Joseph Noella declaró que Zhi dirigía una de las operaciones de fraude de inversión más grandes. 

Según las autoridades, el Prince Group opera negocios en más de 30 países. 

Complejos de estafa con trabajo forzado 

La oficina del Fiscal de los Estados Unidos también alegó que el grupo dirigía complejos de estafa con trabajo forzado en toda Camboya, donde las personas eran retenidas contra su voluntad y obligadas a participar en fraudes de criptomonedas. 

Las estafas de Pig Butchering engañan a personas contactadas a través de redes sociales para transferir fondos y criptomonedas a cuentas controladas por individuos asociados con el esquema. Las personas desprevenidas fueron engañadas con promesas de grandes ganancias. 

Los fiscales también revelaron que cientos fueron traficados y obligados a trabajar en estos complejos. 

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