El Fideicomiso de Bancarrota de FTX ha presentado una demanda de 1.15 mil millones de dólares contra la empresa de minería de Bitcoin Genesis Digital Assets, marcando una de las mayores acciones de recuperación hasta ahora en los esfuerzos continuos para recuperar activos perdidos en el colapso del exchange FTX.
La demanda alega que Genesis Digital y sus cofundadores recibieron más de 1 mil millones de dólares en transferencias fraudulentas de Alameda Research de Sam Bankman-Fried entre 2021 y 2022.
'Gran perjuicio' para los clientes de FTX
Las inversiones, argumenta el fideicomiso, se realizaron a "precios escandalosamente inflados" y proporcionaron poco o ningún valor al negocio de FTX, que ya era insolvente en ese momento.
"Entre agosto de 2021 y abril de 2022, Bankman-Fried hizo que Alameda comprara varios tramos de acciones en GDA, una empresa de minería de Bitcoin, a precios escandalosamente inflados", decía la presentación. "Mientras que los fondos del Grupo FTX se utilizaron para comprar las acciones, solo Alameda —y, a su vez, Bankman-Fried, dueño del 90% de Alameda— iba a recibir algún beneficio, en gran perjuicio de los clientes y otros acreedores de FTX.com"
Bajo la ley de bancarrota de EE.UU., el fideicomiso está facultado para emprender "acciones de evitación" — demandas diseñadas para recuperar fondos que fueron transferidos indebidamente antes de que una empresa se declarara en bancarrota.
El tamaño de esta demanda subraya la escala de la campaña de recuperación de activos de FTX, que se ha convertido en una de las más grandes y complejas en la historia de bancarrota de EE.UU. tras el colapso del exchange en 2022.
Según la presentación, la mayoría de los fondos provenían de depósitos de clientes en FTX.com que fueron canalizados hacia Alameda Research y luego redirigidos a Genesis Digital.
El fideicomiso afirma que los cofundadores de la empresa minera, Rashit Makhat y Marco Krohn, se beneficiaron personalmente, vendiendo más de 550 millones de dólares de sus propias acciones a Alameda en el proceso.
La demanda describe a Genesis Digital como un minero con conexiones políticas en Kazajistán que aprovechó la energía barata y el trato favorable bajo el ex presidente del país, Nursultan Nazarbayev. Pero a finales de 2021, la red eléctrica de Kazajistán estaba bajo presión debido a una afluencia de mineros, y nuevos impuestos, apagones y malestar social desestabilizaron la industria.
La demanda alega que a pesar de estos claros riesgos — así como estados financieros no auditados, preocupaciones sobre lavado de dinero y falta de interés de otros inversores — Bankman-Fried siguió adelante con inversiones desproporcionadas, según informes de Bloomberg.
"Genesis Digital se presenta como una de las inversiones más imprudentes de Bankman-Fried con fondos mezclados y malversados", dijo el fideicomiso en su presentación.
El caso surge mientras Bankman-Fried cumple una condena de 25 años de prisión tras ser condenado por siete cargos criminales, incluyendo fraude y conspiración, vinculados a la caída de FTX.
Source: https://bitcoinmagazine.com/news/ftx-trust-files-1-15-billion-lawsuit-against-bitcoin-miner-genesis-digital
