Incautación récord de Bitcoin en Reino Unido mientras la 'Cryptoqueen' de Londres enfrenta sentencia

Entre 2014 y 2017, más de 128.000 víctimas cayeron en la estafa operada por Qian Zhimin. Esta estafadora china, que llegó a ser conocida como la "cryptoqueen", finalmente ha sido capturada y se enfrenta a una sentencia por defraudar a miles.

Un total de 61.000 BTC, con un valor aproximado de $% mil millones, ha sido recuperado de Qian Zhimin, quien supuestamente gastaba los activos en artículos de lujo y propiedades en el Reino Unido para escapar de la ley.

Detalles del Evento

Al momento de este informe, Qian Zhimin (47 años) se enfrenta a 14 años de prisión por esquemas Ponzi en China y por blanquear dinero en Bitcoin por valor de $5 mil millones en el Reino Unido. Después de que su esquema fuera revelado en China, Qian Zhimin huyó del país usando documentos falsos hacia el Reino Unido.

El esquema Ponzi no estaba directamente relacionado con la criptomoneda; sin embargo, Qian Zhimin utilizó varias promesas falsas y el bombo publicitario en torno a la criptomoneda para atraer a las víctimas a su esquema. Después de estafar a casi 128.000 personas, el esquema de Qian Zhimin finalmente fue desentrañado, y Qian Zhimin tuvo que escapar del país. La mayoría de las víctimas de esta estafa fueron pensionistas e inversores de mediana edad.

La suma acumulada se convirtió en Bitcoin antes de que Qian Zhimin escapara del país. Esto ascendió a un valor aproximado de 61.000 Bitcoin. Qian Zhimin planeaba gastar estos activos en el Reino Unido, adonde intentó escapar. Sin embargo, la policía metropolitana realizó una investigación sobre el asunto y recopiló las pruebas necesarias para detener a la perpetradora.

Qian Zhimin fue capturada en el Reino Unido después de que supuestamente gastara los activos en joyas caras, bienes raíces y residencias de lujo. Este evento se ha convertido en un hito significativo en la historia de la policía metropolitana, ya que es la mayor incautación de criptomonedas que el departamento ha realizado jamás.

El Clásico Esquema Piramidal

Según la BBC, este esquema fue descubierto en China durante tres años, desde 2014 hasta 2017. Durante este tiempo, Qian Zhimin promocionó su empresa como un fabricante de vanguardia de equipos de salud y hardware de minería cripto.

Sin embargo, en el fondo, no era más que un esquema Ponzi que financiaba a los inversores iniciales con el dinero recibido de inversores posteriores. En 2017, el gobierno chino realizó una represión contra las criptomonedas, y las operaciones de Qian Zhimin también fueron señaladas. Esto fue lo que impulsó su huida de China al Reino Unido.

La manipulación, sin embargo, no era como los esquemas piramidales ordinarios. Qian Zhimin se comunicaba principalmente con sus víctimas a través de las redes sociales. Utilizaba instrumentos creativos como poemas para transmitir mensajes de profundo valor pero sin una verdadera buena intención. Su empresa organizaba banquetes costosos, proporcionaba vacaciones masivas e incluso presentaba al yerno del Presidente Mao como respaldo.

Todas estas maniobras de alto perfil hipnotizaron fácilmente a las audiencias, y pronto los fondos comenzaron a fluir. Qian Zhimin se centró especialmente en la población anciana como sus víctimas. Esto explica sus visiones poéticas sobre el cuidado de los ancianos. En uno de esos poemas, escribió: "Debemos amar a los ancianos con la infatuación de un primer romance", informa la BBC.

Conclusión

Este caso, que es uno de los más grandes en la historia del Reino Unido, muestra cómo la codicia, el engaño y el atractivo de la criptomoneda pueden devastar miles de vidas. La perpetradora en este caso operaba bajo la apariencia de innovación y compasión. La capacidad de tales estafas para acumular miles de millones aprovechando la confianza y la tecnología es verdaderamente impactante.

Esta es una victoria significativa para el departamento de policía metropolitana, y los gobiernos globales deberían aprender las lecciones sobre cómo estos tipos de esquemas operan fácilmente bajo su vigilancia. Para detener delitos transfronterizos como estos, los gobiernos del mundo deben colaborar y trabajar juntos. Más allá de su importancia criminal, este caso destaca la urgente necesidad de una mayor conciencia de los inversores y una regulación más estricta en la industria cripto para evitar que esquemas similares florezcan en las sombras de las finanzas digitales.

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