Fundador de Samourai Wallet sentenciado a 5 años tras caso de lavado de Cripto de $237 millones

TLDR

• El cofundador de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, fue sentenciado a cinco años de prisión por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia
• Rodriguez y el cofundador William Lonergan Hill crearon un servicio de mezcla de criptomonedas llamado "Whirlpool" que, según los fiscales, lavó $237 millones en ganancias criminales
• Ambos fundadores se declararon culpables en julio de 2025 después de impugnar inicialmente los cargos presentados en abril de 2024
• Rodriguez fue condenado a pagar una multa de $250,000 y ya había pagado $6.3 millones en decomisos antes de la sentencia
• El cofundador William Lonergan Hill está programado para ser sentenciado el 19 de noviembre de 2025

El cofundador de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, recibió una sentencia de cinco años de prisión el jueves en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York. La jueza de distrito Denise Cote dictó la sentencia máxima por conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.

Rodriguez se desempeñó como director ejecutivo de Samourai Wallet. Creó el servicio con el cofundador William Lonergan Hill, quien se desempeñó como Director de Tecnología (CTO). La pareja diseñó Samourai para incluir un servicio de mezcla de criptomonedas llamado "Whirlpool".

Los fiscales dijeron que el servicio se utilizó para lavar $237 millones en ganancias criminales. Alegaron que Rodriguez y Hill alentaron a los usuarios a lavar dinero criminal a través del mezclador en la plataforma de redes sociales X. El servicio de mezcla supuestamente procesó ganancias del tráfico de drogas, mercados darknet, intrusiones cibernéticas, fraudes, esquemas de asesinato por encargo y un sitio web de pornografía infantil.

Rodriguez y Hill fueron arrestados en abril de 2024. Inicialmente lucharon contra los cargos pero cambiaron sus declaraciones a culpables en julio de 2025. Se declararon culpables del cargo de conspiración de transmisión de dinero sin licencia a cambio de que los fiscales retiraran un cargo de conspiración de lavado de dinero que conllevaba una sentencia máxima de 20 años.

Detalles de la Sentencia y Penalizaciones Financieras

La jueza Cote expresó preocupaciones sobre la carta de Rodriguez al tribunal presentada antes de la sentencia. Dijo que tuvo una "reacción preocupante" a la carta y sintió que Rodriguez no había aceptado completamente la responsabilidad por sus acciones. La jueza declaró que imponer la sentencia máxima era necesario tanto para la disuasión individual como general.

Rodriguez se dirigió al tribunal durante la audiencia. Se disculpó y le dijo a la jueza que no volvería a quebrantar la ley. Su abogado principal, el socio de Arnold and Porter Michael Kim Krouse, había solicitado una sentencia de un año y un día en prisión.

El abogado de Rodriguez intentó distinguirlo del ex CEO de FTX Sam Bankman-Fried. Describió a Rodriguez como un "cálido hombre de familia" que vive en una casa de $250,000 en Pensilvania. Bankman-Fried fue sentenciado a 25 años de prisión en 2024 después de ser declarado culpable de siete cargos criminales.

Los fiscales presentaron evidencia de que Rodriguez sabía que estaba quebrantando la ley. Dijeron que las fuerzas del orden encontraron un plan de escape de seis páginas en su casa. El plan detallaba cómo Rodriguez usaría teléfonos desechables, moteles de pago en efectivo y carreteras rurales para evadir a las autoridades.

Rodriguez ya había pagado $6.3 millones en decomisos antes de su sentencia. Su abogado dijo que esto era inusual y mostraba que Rodriguez estaba asumiendo la responsabilidad. La jueza Cote ordenó a Rodriguez pagar una multa adicional de $250,000 a pesar de las afirmaciones de su abogado de que Rodriguez y su esposa "no tenían dinero" después del pago del decomiso.

Conexión con Casos Más Amplios de Privacidad de Criptomonedas

La sentencia llega en un momento en que los servicios de mezcla de criptomonedas enfrentan un mayor escrutinio legal. El desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, fue declarado culpable de un cargo de transmisión de dinero en agosto de 2025. El jurado no pudo llegar a un veredicto sobre los cargos de lavado de dinero y sanciones en ese caso.

Grupos de defensa de criptomonedas han recaudado dinero para fondos legales que apoyan a Storm y al cofundador de Tornado Cash, Alexey Pertsev. Dos fiscales del juicio de Storm asistieron a la audiencia de sentencia de Rodriguez. Uno de ellos fue el Fiscal Asistente de EE.UU. Nathan Rehn, quien fue fiscal principal en el caso contra Bankman-Fried.

La jueza Cote impuso un período de libertad condicional de tres años después del término de prisión de Rodriguez. Ordenó que si Rodriguez trabaja durante su sentencia a través del programa UNICOR, el 50 por ciento de sus ingresos mensuales se destinarán al pago de su multa. Después de su liberación, el 25 por ciento de sus ingresos mensuales brutos serán embargados hasta que la multa sea pagada en su totalidad.

William Lonergan Hill está programado para ser sentenciado por la jueza Cote el 19 de noviembre de 2025. La audiencia estaba originalmente programada para el viernes pero fue pospuesta.

La publicación El Fundador de Samourai Wallet Sentenciado a 5 Años Después del Caso de Lavado de Criptomonedas de $237 Millones apareció primero en CoinCentral.