PANews informó el 9 de noviembre, citando a Coindesk, que la Guardia Civil española arrestó a un hombre sospechoso de liderar un esquema Ponzi relacionado con criptomonedas por valor de €260 millones. Se le acusa de operar una estafa de inversión internacional llamada "Madeira Invest Club". Este esquema Ponzi atrajo a más de 3.000 víctimas ofreciendo rendimientos garantizados vinculados a arte digital, vehículos de lujo, whisky, bienes raíces y criptomonedas. La investigación, que involucró a Europol y agencias internacionales de aplicación de la ley, descubrió una compleja red de empresas fantasma y cuentas bancarias que abarcaban al menos 10 países.PANews informó el 9 de noviembre, citando a Coindesk, que la Guardia Civil española arrestó a un hombre sospechoso de liderar un esquema Ponzi relacionado con criptomonedas por valor de €260 millones. Se le acusa de operar una estafa de inversión internacional llamada "Madeira Invest Club". Este esquema Ponzi atrajo a más de 3.000 víctimas ofreciendo rendimientos garantizados vinculados a arte digital, vehículos de lujo, whisky, bienes raíces y criptomonedas. La investigación, que involucró a Europol y agencias internacionales de aplicación de la ley, descubrió una compleja red de empresas fantasma y cuentas bancarias que abarcaban al menos 10 países.
España arresta al presunto cabecilla de un esquema Ponzi relacionado con criptomonedas de €260 millones
PANews informó el 9 de noviembre, citando a Coindesk, que la Guardia Civil española arrestó a un hombre sospechoso de liderar un esquema Ponzi relacionado con criptomonedas por valor de €260 millones. Se le acusa de operar una estafa de inversión internacional llamada "Madeira Invest Club". Este esquema Ponzi atrajo a más de 3.000 víctimas ofreciendo rendimientos garantizados vinculados a arte digital, vehículos de lujo, whisky, bienes raíces y criptomonedas. La investigación, que involucró a Europol y agencias internacionales de aplicación de la ley, descubrió una compleja red de empresas fantasma y cuentas bancarias que abarcaban al menos 10 países.
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