Represión de criptomonedas en Turquía: Estambul incauta COINO y 15 empresas

Las autoridades en Estambul, Turquía, intensificaron una investigación sobre criptomonedas, incautando la Plataforma de Activos Cripto COINO y otras 15 empresas por acusaciones de lavado de dinero.

¿Por qué los fiscales incautaron COINO y 15 empresas?

En un anuncio del viernes, la fiscalía de Estambul dijo que la Plataforma de Activos Cripto COINO y otras 15 empresas fueron incautadas por cargos de lavado de dinero, y 17 sospechosos fueron detenidos. Esta investigación de lavado de dinero con criptomonedas alega que la empresa actuó como intermediaria para lavar ganancias ilícitas para los sospechosos y sus familiares.

Además, los fiscales dijeron que los activos provenientes de delitos fueron incautados por orden del Tribunal Penal de Paz de Estambul.

La Fiscalía declaró que 645 de las 802 personas naturales que recibieron dinero de las cuentas de la empresa estaban vinculadas a delitos como apuestas ilegales, fraude y uso indebido de tarjetas bancarias o de crédito; que 172 de estas personas habían sido investigadas o procesadas por estos delitos; y que también hay investigaciones y procesos judiciales en curso contra personas naturales y jurídicas que transfirieron dinero a la cuenta de la empresa en relación con delitos similares.

La medida se enmarca en una represión más amplia de los delitos financieros en Turquía.

Cuánta criptomoneda fue supuestamente lavada en Turquía

Sin embargo, la fiscalía estimó que los movimientos de criptomonedas involucrados probablemente valían cerca de 770 millones de dólares estadounidenses.

Los grupos criminales utilizan cada vez más las criptomonedas porque permiten transferencias rápidas y transfronterizas mientras ocultan identidades detrás de direcciones de billeteras anónimas. Los riesgos vinculados a las direcciones de billeteras anónimas complican la supervisión.

¿Cómo es el mercado de criptomonedas de Turquía en 2025?

Para 2025, según Chainalysis, Turquía había emergido como uno de los mercados de criptomonedas más grandes, registrando casi 200 mil millones de dólares estadounidenses en transacciones anuales. Además, la escala subraya por qué la aplicación de la ley se está acelerando. Para más contexto, consulte el informe regional de Chainalysis.

¿Cómo están respondiendo los reguladores a las amenazas de lavado de dinero?

Por separado, el 15 de julio, la Autoridad Antilavado de Dinero de la Unión Europea dijo que los proveedores de servicios de activos cripto (CASPs) enfrentan "riesgos significativos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo" debido al anonimato, las transferencias transfronterizas y la velocidad. Esos riesgos de financiamiento del terrorismo y lavado de dinero de los CASPs refuerzan la necesidad de controles más estrictos; consulte la guía de AMLA.

Mientras tanto, el Fondo de Seguro y Depósito de Ahorros de Turquía (TMSF) ha nombrado administradores para las empresas y ha destituido a sus administraciones actuales. Los informes de Reuters sobre medidas similares proporcionan contexto sobre las administraciones judiciales respaldadas por tribunales: Informes de Reuters sobre administraciones judiciales del TMSF.

En última instancia, la acción de Estambul señala una supervisión más estricta de plataformas e intermediarios mientras las criptomonedas en Turquía enfrentan un mayor escrutinio antilavado de dinero.