Tribunal estadounidense ha sentenciado al fundador de Wolf Capital Crypto Trading a 5 años de prisión

Un tribunal estadounidense ha sentenciado a Travis Ford, fundador y trader principal de Wolf Capital Crypto Trading LLC, a cinco años de prisión.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), Ford también debe renunciar a más de $1 millón y pagar más de $170,000 en concepto de restitución.

Las promesas fraudulentas llevan al fundador de Wolf Capital a problemas

De enero a agosto de 2023, Ford ofreció a sus inversores rendimientos del 1-2% diario, una tasa anualizada de aproximadamente 547%, a través de "el sitio web de la empresa y otras actividades de promoción basadas en redes sociales e internet" en plataformas como Telegram y Discord.

Según se informa, Ford mintió sobre el estado financiero de la empresa, desvió fondos a cuentas personales, utilizó parte para gastos personales y también incurrió en grandes pérdidas de trading.

Mientras todo esto sucedía, los fiscales estadounidenses afirman que Ford seguía solicitando fondos de inversores existentes y nuevos.

A mediados de 2023, sin embargo, el esquema comenzó a desmoronarse cuando los inversores empezaron a reportar retiros retrasados y números en sus cuentas que no cuadraban. El arreglo se vino abajo en agosto de 2023 cuando Ford cerró la plataforma. Las víctimas de Ford rápidamente inundaron las agencias estatales y federales con una ola de quejas, lo que llevó al comienzo de los problemas de Ford.

En su acuerdo de culpabilidad, Ford reconoció haber mentido a los inversores incluso después de que él y sus cómplices ya habían desviado su dinero. "Hice esa y otras declaraciones falsas similares con la intención de inducir a las personas a invertir su dinero conmigo y Wolf Capital y a permanecer invertidos", dijo, según documentos judiciales.

El DOJ añadió que Ford sabía que los rendimientos anunciados eran imposibles de lograr. Aun así, la operación continuó, recaudando $9.4 millones de aproximadamente 2,800 personas.

En realidad, los investigadores dicen que el esquema operaba como una estructura Ponzi clásica, con nuevos depósitos utilizados para mantener la ilusión de éxito mientras los fondos fluían hacia Ford y otros miembros internos.

Ford enfrenta 5 años de tiempo en prisión

El caso, que ha sido perseguido activamente por la Sección de Fraude del DOJ y el Grupo de Investigaciones Criminales del Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos (USPIS), vio a Ford declararse culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico en enero de 2025. Se informa que el USPIS todavía está llevando a cabo investigaciones sobre el caso.

En la sentencia, el tribunal impuso a Ford una pena de prisión de 60 meses además de los más de $1 millón en pagos que el gobierno impuso al acusado.

Con Ford ahora sentenciado, la atención se desplaza a lo que su condena significa para aquellos que perdieron su capital en la inversión. Las órdenes de restitución y decomiso pueden ser una especie de alivio para las víctimas del esquema de Ford, pero las autoridades estadounidenses reconocen que la recuperación completa sigue siendo improbable para muchas de las personas que confiaron su dinero a Wolf Capital.

El DOJ ha estado procesando activamente esquemas Ponzi relacionados con cripto, siendo un caso similar el de David Kagel, un abogado inhabilitado de California, que según se informa defraudó a sus víctimas por aproximadamente $9.5 millones. Fue sentenciado a cinco años de libertad condicional después de declararse culpable por su papel en la estafa y también se le ordenó pagar alrededor de $14 millones en restitución a finales del año pasado.

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