Firas Isa, el fundador de Virtual Assets LLC, que opera una red de cajeros automáticos de Bitcoin en los EE.UU., ha sido acusado en relación con una conspiración de lavado de dinero que involucra más de $10 millones en ganancias criminales. Los fiscales federales en Chicago alegan que Isa utilizó los cajeros automáticos para convertir fondos ilícitos en criptomoneda y los transfirió a otras billeteras, ocultando los orígenes de los fondos.
Según la acusación revelada en el Distrito Norte de Illinois, Isa y su empresa, operando como Crypto Dispensers, estuvieron involucrados en mover fondos provenientes de actividades fraudulentas y de narcóticos. Los fiscales afirman que las víctimas y criminales enviaron fondos a la empresa de Isa o a un co-conspirador, quien luego convirtió el dinero en criptomoneda. Los fondos convertidos fueron posteriormente enviados a otras billeteras digitales.
La acusación especifica que los cajeros automáticos de Bitcoin, por ley, deben seguir políticas de Know Your Customer (KYC) para prevenir transacciones ilegales. Sin embargo, Isa supuestamente evadió estas regulaciones, facilitando el lavado de fondos ilícitos a través de la red de cajeros automáticos de Bitcoin de su empresa.
Isa y Virtual Assets LLC enfrentan un solo cargo de conspiración para lavado de dinero, que conlleva una pena máxima de 20 años en prisión federal. Tanto Isa como la empresa se han declarado no culpables de los cargos. Una audiencia de estado está programada para el 30 de enero de 2026, ante la jueza de distrito de EE.UU. Elaine Bucklo. Los procedimientos judiciales determinarán si Isa y su empresa enfrentarán más consecuencias legales. Este caso surge en medio de un creciente escrutinio de la industria de criptomonedas por parte de las autoridades federales.
El Departamento de Justicia de EE.UU. recientemente cambió su enfoque, deteniendo casos criminales contra intercambios de cripto y servicios que meramente facilitan transacciones ilegales. Sin embargo, el gobierno ha dejado claro que continuará persiguiendo casos criminales que involucren lavado de dinero y otros delitos financieros relacionados con monedas digitales. Si son condenados, Isa y su empresa estarían obligados a renunciar a cualquier propiedad vinculada a las presuntas actividades de lavado de dinero. El gobierno también podría buscar activos sustitutos si no puede recuperar la propiedad original.
La publicación El Fundador de Virtual Assets LLC Enfrenta Cargos en Operación de Lavado de Dinero de $10 Millones con Cajeros Automáticos de Bitcoin apareció primero en Blockonomi.


