TLDR El fundador de la empresa de cajeros automáticos de Bitcoin, Firas Isa, enfrenta acusaciones de dirigir una operación de lavado de dinero de 10 millones de dólares a través de Activos virtuales LLC. Los fiscales afirman que Isa convirtió ganancias de fraude y narcóticos en criptomoneda. Las autoridades informan que Isa evadió las reglas KYC requeridas que rigen a los operadores de cajeros automáticos de Bitcoin. Isa y Activos virtuales LLC enfrentan cada uno un cargo federal de [...] La publicación El fundador de Activos virtuales LLC enfrenta cargos en una operación de lavado de dinero de 10 millones de dólares en cajeros automáticos de Bitcoin apareció primero en Blockonomi.TLDR El fundador de la empresa de cajeros automáticos de Bitcoin, Firas Isa, enfrenta acusaciones de dirigir una operación de lavado de dinero de 10 millones de dólares a través de Activos virtuales LLC. Los fiscales afirman que Isa convirtió ganancias de fraude y narcóticos en criptomoneda. Las autoridades informan que Isa evadió las reglas KYC requeridas que rigen a los operadores de cajeros automáticos de Bitcoin. Isa y Activos virtuales LLC enfrentan cada uno un cargo federal de [...] La publicación El fundador de Activos virtuales LLC enfrenta cargos en una operación de lavado de dinero de 10 millones de dólares en cajeros automáticos de Bitcoin apareció primero en Blockonomi.

El fundador de Activos virtuales LLC se enfrenta a cargos en una operación de lavado de dinero de 10 millones de dólares a través de cajeros automáticos de Bitcoin

2025/11/19 04:04

TLDR

  • El fundador de la empresa de cajeros automáticos de Bitcoin, Firas Isa, enfrenta acusaciones de dirigir una operación de lavado de dinero de $10 millones a través de Virtual Assets LLC.
  • Los fiscales afirman que Isa convirtió ganancias de fraude y narcóticos en criptomoneda.
  • Las autoridades informan que Isa evadió las reglas KYC requeridas que rigen a los operadores de cajeros automáticos de Bitcoin.
  • Isa y Virtual Assets LLC enfrentan cada uno un cargo federal de conspiración para lavado de dinero.
  • Se ha fijado una audiencia de estado para el 30 de enero de 2026, mientras el tribunal revisa el caso y la posible confiscación de activos si se produce una condena.

Firas Isa, el fundador de Virtual Assets LLC, que opera una red de cajeros automáticos de Bitcoin en los EE.UU., ha sido acusado en relación con una conspiración de lavado de dinero que involucra más de $10 millones en ganancias criminales. Los fiscales federales en Chicago alegan que Isa utilizó los cajeros automáticos para convertir fondos ilícitos en criptomoneda y los transfirió a otras billeteras, ocultando los orígenes de los fondos.

Detalles de las Acusaciones sobre Cajeros Automáticos Ilegales de Bitcoin

Según la acusación revelada en el Distrito Norte de Illinois, Isa y su empresa, operando como Crypto Dispensers, estuvieron involucrados en mover fondos provenientes de actividades fraudulentas y de narcóticos. Los fiscales afirman que las víctimas y criminales enviaron fondos a la empresa de Isa o a un co-conspirador, quien luego convirtió el dinero en criptomoneda. Los fondos convertidos fueron posteriormente enviados a otras billeteras digitales.

La acusación especifica que los cajeros automáticos de Bitcoin, por ley, deben seguir políticas de Know Your Customer (KYC) para prevenir transacciones ilegales. Sin embargo, Isa supuestamente evadió estas regulaciones, facilitando el lavado de fondos ilícitos a través de la red de cajeros automáticos de Bitcoin de su empresa.

Cargos y Procedimientos Legales

Isa y Virtual Assets LLC enfrentan un solo cargo de conspiración para lavado de dinero, que conlleva una pena máxima de 20 años en prisión federal. Tanto Isa como la empresa se han declarado no culpables de los cargos. Una audiencia de estado está programada para el 30 de enero de 2026, ante la jueza de distrito de EE.UU. Elaine Bucklo. Los procedimientos judiciales determinarán si Isa y su empresa enfrentarán más consecuencias legales. Este caso surge en medio de un creciente escrutinio de la industria de criptomonedas por parte de las autoridades federales.

El Departamento de Justicia de EE.UU. recientemente cambió su enfoque, deteniendo casos criminales contra intercambios de cripto y servicios que meramente facilitan transacciones ilegales. Sin embargo, el gobierno ha dejado claro que continuará persiguiendo casos criminales que involucren lavado de dinero y otros delitos financieros relacionados con monedas digitales. Si son condenados, Isa y su empresa estarían obligados a renunciar a cualquier propiedad vinculada a las presuntas actividades de lavado de dinero. El gobierno también podría buscar activos sustitutos si no puede recuperar la propiedad original.

La publicación El Fundador de Virtual Assets LLC Enfrenta Cargos en Operación de Lavado de Dinero de $10 Millones con Cajeros Automáticos de Bitcoin apareció primero en Blockonomi.

Aviso legal: Los artículos republicados en este sitio provienen de plataformas públicas y se ofrecen únicamente con fines informativos. No reflejan necesariamente la opinión de MEXC. Todos los derechos pertenecen a los autores originales. Si consideras que algún contenido infringe derechos de terceros, comunícate a la dirección service@support.mexc.com para solicitar su eliminación. MEXC no garantiza la exactitud, la integridad ni la actualidad del contenido y no se responsabiliza por acciones tomadas en función de la información proporcionada. El contenido no constituye asesoría financiera, legal ni profesional, ni debe interpretarse como recomendación o respaldo por parte de MEXC.

También te puede interesar

Olvídate de XRP, ejecutivo de DFDV predice que el precio de Solana se dirige a $10,000

Olvídate de XRP, ejecutivo de DFDV predice que el precio de Solana se dirige a $10,000

Un alto ejecutivo de DeFi Development Corp. (DFDV) ha presentado una de las previsiones a largo plazo más agresivas para el precio de Solana hasta la fecha. Según él, Solana podría ver su valor catapultado a $10,000, dejando atrás a gran parte del mercado. Esta perspectiva, moldeada por la reciente turbulencia del mercado y años de experiencia en cripto, ha llamado la atención de expertos de la industria mientras el ejecutivo de DFDV describe cómo SOL puede alcanzar este objetivo capturando una parte significativa del valor digital global. El Precio de Solana Alcanzará $10,000 En 10 Años El COO y CIO de DFDV, Parker White, compartió recientemente su tesis a largo plazo sobre Solana tras una semana difícil para los activos de riesgo en el mercado. White argumentó que Solana está preparada para un crecimiento significativo durante la próxima década, a medida que la transferencia de valor digital se convierte en un pilar fundamental de la economía global. Lectura relacionada: Las instituciones han estado comprando Solana todos los días durante 2 semanas, ¿Es posible llegar a $300? En su opinión, las presiones de la semana pasada solo fortalecen el caso del potencial alcista explosivo de Solana. Enfatizó que SOL está idealmente posicionado para capturar una parte desproporcionada del valor digital global, lo que cree que podría impulsar el precio de la altcoin hacia la marca de $10,000. Con SOL cotizando actualmente a $137 después de disminuir más del 25% en el último mes, un aumento a $10,000 representaría una ganancia masiva de más del 7,000%. Como empresa de tesorería enfocada en Solana, DFDV ofrece un camino diferente de exposición. White ha explicado que prefiere construir su posición a través de la empresa en lugar de comprar SOL o un ETF de Solana. Describió la estructura de DFDV como un Digital Asset Trust (DAT) controlado por él y un grupo de colegas de larga data, que colectivamente poseen más del 20% de las acciones comunes. Además, afirmó que este nivel concentrado de propiedad permite a DFDV aumentar agresivamente su Solana por acción mucho más rápido de lo que podría lograr un ETF pasivo. Respondiendo a un comentario que cuestionaba el propósito de tal estructura, White enfatizó que el rendimiento de DFDV ya ha superado a las alternativas de ETF. Señaló un aumento anualizado del 32% en Solana por acción durante los últimos tres meses, después de contabilizar los costos operativos, en comparación con el crecimiento de aproximadamente 6% proporcionado por los ETFs después de las comisiones. Para él, la apuesta a largo plazo se basa en lograr un SPS para finales de 2028, un hito que cree podría generar una riqueza sustancial tanto para los ejecutivos como para los poseedores de tokens dispuestos a soportar la volatilidad del mercado subsiguiente. Por Qué La Volatilidad Es Central Para La Perspectiva A Largo Plazo De DFDV White dejó claro en su publicación en X que la volatilidad no es una amenaza para el modelo de DFDV, sino un factor necesario. Destacó que entre ahora y 2028, espera que la máxima volatilidad inunde el mercado de Solana. Describió a DFDV como un reactor de volatilidad diseñado para convertir los cambios extremos del mercado en valor a largo plazo para los accionistas, insistiendo en que la empresa puede generar ganancias tanto en condiciones de mercado alcistas como bajistas. Lectura relacionada: ¿Solana destronará a Bitcoin y Ethereum? Así es cómo les va a los primeros ETFs de SOL Para los traders de corto plazo, White aconseja que las fuertes oscilaciones de precios pueden proporcionar oportunidades para beneficiarse de los movimientos rápidos en SOL. También enfatizó que los inversores a largo plazo deberían priorizar la acumulación y el holdeo de sus inversiones, incluso durante períodos de alta volatilidad. Imagen destacada de iStock, gráfico de Tradingview.com
Compartir
NewsBTC2025/11/19 05:00