Corea del Sur ha ordenado a todos los exchanges de criptomonedas reconciliar sus libros contables internos con las tenencias reales de activos cada cinco minutos después de que una inspección descubriera debilidades en los controles internos.
La directiva fue anunciada el lunes por la Comisión de Servicios Financieros (FSC) después de una reunión con los principales exchanges de criptomonedas y la Alianza de Intercambio de Activos Digitales (DAXA), durante la cual discutieron los hallazgos de una inspección de emergencia provocada por el incidente de pago de Bithumb.
La inspección encontró que tres de los cinco exchanges principales del país estaban reconciliando saldos solo una vez cada 24 horas, limitando su capacidad para responder rápidamente a las discrepancias. Los sistemas diseñados para detener el trading durante desajustes importantes también resultaron insuficientes, lo que generó preocupaciones sobre cómo los exchanges manejarían errores a gran escala.
En febrero, Bithumb distribuyó por error 620,000 Bitcoin (BTC) a 249 usuarios durante un evento promocional. El exchange anunció posteriormente que recuperó el 99.7% de los fondos el mismo día. El 0.3% restante, 1,788 BTC que ya habían sido vendidos, fue cubierto usando reservas de la empresa.
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Corea del Sur exige verificaciones de activos cada cinco minutos
Bajo las nuevas medidas, los exchanges deben implementar sistemas automatizados de reconciliación de libro contable a billetera que operen en un ciclo de cinco minutos. También se les requerirá introducir criterios definidos para activar detenciones automáticas de transacciones en caso de discrepancias significativas.
Más allá de la reconciliación, los reguladores están impulsando cambios radicales en las operaciones internas. Los procesos de alto riesgo como los pagos promocionales requerirán una supervisión más rigurosa, incluidas verificaciones cruzadas de terceros y sistemas de aprobación de múltiples niveles. Los exchanges también deberán separar las cuentas de alto riesgo e implementar herramientas de verificación automatizadas para los pagos.
Principales exchanges de criptomonedas coreanos. Fuente: CoinGeckoAdemás, las auditorías externas pasarán de trimestrales a mensuales, mientras que las divulgaciones se ampliarán para incluir saldos de activos detallados por billetera y libro contable.
"Las autoridades financieras y la DAXA planean completar los cambios de reglas necesarios para implementar las medidas de mejora dentro de abril de este año", escribió la FSC.
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Bithumb retrasa su OPI hasta después de 2028
La semana pasada, Bithumb anunció que ahora apunta a una OPI después de 2028, marcando otro retraso de sus planes anteriores de 2025 mientras trabaja en la reestructuración y la presión regulatoria. El exchange dijo que se centrará en fortalecer las políticas contables y los controles internos hasta 2027, siguiendo un acuerdo de asesoría con Samjong KPMG.
Mientras tanto, Naver Financial también ha retrasado su intercambio de acciones planificado con Dunamu por aproximadamente tres meses, ahora apuntando a una votación de accionistas el 18 de agosto y finalización para el 30 de septiembre.
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