TrueUSD se enfrenta a acusaciones de fraude mientras Justin Sun detalla un impulso global de recuperación de activos

TLDR:

• Pérdidas de reservas de TrueUSD rastreadas hasta la desviación global de fondos vinculada a fiduciarios que gestionan activos TUSD.
• Techteryx persigue casos de fraude después de que los fondos se movieran a través de Dubái, Hong Kong y otros centros financieros.
• Justin Sun comprometió recursos personales para cubrir un déficit de $500 millones vinculado al presunto esquema.
• Los documentos judiciales describen afirmaciones engañosas de financiación comercial que enmascaraban la sustracción de activos a gran escala.

TrueUSD entró en un tenso capítulo este año cuando surgieron nuevas acusaciones sobre la apropiación indebida a gran escala de activos de reserva. Justin Sun detalló cómo Techteryx descubrió evidencia que apunta a un fraude coordinado que involucra a varios fiduciarios vinculados a las reservas de TUSD. 

Dijo que el descubrimiento siguió a su promesa de abril de cubrir un déficit de liquidez de aproximadamente $500 millones para los tenedores públicos. Las revelaciones prepararon el escenario para una búsqueda global de activos desaparecidos en múltiples jurisdicciones.

Se intensifican los esfuerzos de recuperación de activos de TrueUSD

Techteryx inició demandas después de que la evidencia mostrara que los fondos de reserva no se habían utilizado para la estrategia financiera de bajo riesgo reportada. 

Según la actualización social de Sun, los activos fueron desviados a Aria DMCC, una entidad privada de Dubái vinculada a la familia de Matthew Brittain. Las acusaciones describen cómo los fiduciarios prometieron estructuras de financiación comercial garantizadas que nunca existieron. Las presentaciones afirman que el grupo desvió fondos a través de representaciones engañosas.

Techteryx persiguió el asunto en varias jurisdicciones, incluido el Centro Financiero Internacional de Dubái. Los Tribunales del DIFC encontraron que había un problema serio que debía ser juzgado basado en las reclamaciones detalladas presentadas por la empresa. 

Sun dijo que el fraude involucró a una red de fiduciarios vinculados a entidades como el grupo ARIA, First Digital Trust, Legacy Trust, Finaport y Truecoin. Las acusaciones se extienden a individuos identificados en las presentaciones de Techteryx, incluidos Brittain, Vincent Chok, Alex De Lorraine y Yai Sukonthabhund.

Sun señaló que los fondos se movieron a través de canales que abarcan Dubái, Hong Kong, las Islas Caimán, EE.UU., Australia, Reino Unido, Singapur, Liechtenstein, Ucrania y partes de África. 

Dijo que el dinero se dispersó posteriormente en préstamos no reembolsables y empresas no rentables. Entre estos había proyectos de fabricación de betún, derechos de carbón, comercio de materias primas, conceptos portuarios y propuestas de energía renovable. 

Techteryx vinculó parte de la Salida a transacciones históricas que involucran a FTX.

Techteryx amplía la acción legal en caso de fraude

La empresa dijo que las representaciones engañosas del Fondo de Financiación de Materias Primas Aria jugaron un papel central en el presunto esquema. La estructura se presentó como un vehículo líquido de bajo riesgo con seguro de crédito. 

Sun hizo referencia a presentaciones regulatorias, señalando que preocupaciones similares aparecieron en quejas de la Comisión de bolsa y valores de EE.UU. (SEC) que involucran a Truecoin. Techteryx argumentó que De Lorraine permitió la desviación de activos al apoyar las representaciones fraudulentas.

Sun enfatizó que el plan de rescate que anunció en abril tenía como objetivo estabilizar rápidamente a los tenedores públicos de TUSD. Dijo que el déficit de liquidez se derivó de la presunta apropiación indebida en lugar de un fallo operativo en TrueUSD. 

La empresa mantiene que la recuperación de activos está en curso y vinculada a múltiples casos paralelos. Sun enmarcó el esfuerzo como un impulso para la rendición de cuentas en todas las regiones vinculadas a los fondos desaparecidos.

Techteryx continúa rastreando activos que fueron trasladados a empresas offshore y entidades relacionadas. La actualización de Sun indicó que la lista de jurisdicciones involucradas sigue expandiéndose a medida que la investigación se profundiza. 

La empresa cree que los fondos malversados se distribuyeron a través de una red de transferencias complejas. Mantiene que seguirán más revelaciones a medida que avancen los procesos judiciales.

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