La represión estadounidense expone una red de estafas cripto en Birmania que utiliza sitios de trading falsos

• El DOJ incauta dominios de trading vinculados a Birmania utilizados para importantes operaciones de estafas cripto.
• Red de fraude vinculada al complejo Tai Chang utilizó plataformas falsas para atraer víctimas.
• Las alertas del FBI llevaron a la eliminación de aplicaciones y Meta cerró más de 2.000 cuentas vinculadas a estafas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha ampliado su acción contra una importante red de estafas en Birmania, centrándose en cómo el grupo utilizaba sitios de trading fraudulentos para ejecutar grandes esquemas de inversión en criptomonedas.

El último paso involucró la incautación del dominio tickmilleas.com, que parecía una plataforma de trading funcional pero en realidad estaba vinculada al complejo Tai Chang, también conocido como Casino Kosai, en Kyaukhat.

La actualización llegó en un anuncio del 2 de diciembre de la Oficina de Asuntos Públicos del DOJ y se basa en una serie de esfuerzos destinados a interrumpir el fraude online transnacional vinculado al Sudeste Asiático.

Se amplían los vínculos de estafas cripto

La operación siguió a movimientos anteriores en la misma semana cuando se incautaron dos dominios adicionales después de ser vinculados al mismo complejo con base en Birmania.

Estos dominios formaban una red de sitios construidos para imitar servicios de inversión legítimos.

Cada plataforma contenía paneles fabricados, registros de transacciones falsos y rendimientos simulados que hacían creer a las víctimas que sus fondos estaban siendo gestionados activamente.

Tai Chang es parte de un sistema de complejos de estafa que operan en toda la región.

Estos complejos a menudo están controlados por redes criminales que dependen de trabajadores traficados o coaccionados para ejecutar estafas en línea.

Han crecido rápidamente en países como Myanmar, Camboya, Laos y Vietnam, que se han convertido en puntos críticos para operaciones de fraude cripto.

Muchas de las víctimas son atacadas a través de sitios de trading que parecen auténticos pero están diseñados para canalizar dinero hacia grupos criminales.

Las redes de fraude cambian de tácticas

El DOJ identificó a Tai Chang como entidad con vínculos claros a entidades ya sancionadas por Estados Unidos.

Estas incluyen el Ejército Benevolente Karen Democrático y el Grupo Holding Internacional Trans Asia.

Ambos fueron recientemente incluidos como Nacionales Especialmente Designados debido a su asociación con el crimen organizado chino y su participación en la construcción de centros de estafa en todo el Sudeste Asiático.

Su participación ha contribuido a la propagación de operaciones de inversión fraudulentas en toda la región.

Los investigadores descubrieron que tickmilleas.com fue deliberadamente diseñado para parecerse a una plataforma de inversión real.

Incluía características de panel, gráficos de rendimiento y registros de depósitos falsos que sugerían trading activo.

También se alentaba a las víctimas a descargar aplicaciones móviles desde Google Play y la App Store de Apple.

Después de que el FBI alertara a ambas compañías, muchas de estas aplicaciones fueron eliminadas de las plataformas.

La información proporcionada por la agencia también llevó a Meta a cerrar más de 2.000 cuentas en sus plataformas de redes sociales.

Estas cuentas se utilizaban para dirigir a los usuarios a los sitios de inversión fraudulentos y mantener la apariencia de un ecosistema de trading legítimo.

Dominio incautado examinado

Aunque el dominio tickmilleas.com fue registrado solo a principios de noviembre de 2025, varias personas ya habían caído víctimas del esquema en el último mes.

Según el DOJ, la plataforma se utilizaba activamente para defraudar a personas que creían estar participando en inversiones cripto reales.

El sitio actualmente muestra un aviso confirmando que ha sido incautado por las fuerzas del orden.

El DOJ declaró que la acción forma parte de un esfuerzo más amplio para evitar que la infraestructura estadounidense se utilice para apoyar el fraude internacional.

Las operaciones coordinadas contra dominios y aplicaciones maliciosas tienen como objetivo cortar los canales digitales que permiten a los complejos de estafa llegar a víctimas en todo el mundo.

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