Puntos Clave
- La SEC anunció cargos contra siete entidades involucradas en presunto fraude de inversión relacionado con criptomonedas, incluyendo tres plataformas de trading falsas y cuatro clubes de inversión.
- Los grupos, operando a través de aplicaciones de mensajería en línea, utilizaron consejos generados por IA y falsas afirmaciones de licencias gubernamentales para atraer inversores.
La SEC de EE.UU. ha presentado cargos contra las plataformas de trading de criptomonedas Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology y Cirkor, así como contra cuatro clubes de inversión relacionados, acusándolos de llevar a cabo un fraude coordinado de inversión en criptomonedas que desvió al menos $14 millones de inversores minoristas.
Según la denuncia, los clubes de inversión, incluyendo AI Wealth, Lane Wealth, AI Investment Education Foundation y Zenith Asset Tech Foundation, utilizaron WhatsApp y plataformas de redes sociales para establecer la confianza de los inversores y promover supuestas estrategias de trading generadas por Agente de IA.
Supuestamente, los inversores fueron persuadidos para abrir cuentas en plataformas de trading de criptomonedas asociadas que afirmaban estar licenciadas y ser legítimas. Estas plataformas promovieron Ofertas de Tokens de Seguridad ficticias y empresas emisoras inexistentes, al tiempo que impedían retiros legítimos e imponían tarifas anticipadas fraudulentas.
La SEC busca medidas cautelares, sanciones civiles y restitución contra los acusados.
Fuente: https://cryptobriefing.com/sec-charges-crypto-platforms-investment-clubs-14-million-scam/
