La policía de Ontario advierte a los residentes sobre impostores que atacan a víctimas por cripto y efectivo

La Policía Provincial de Ontario (OPP) está dando la alarma sobre una tendencia emergente de estafas en la que los sospechosos se hacen pasar por oficiales de policía para defraudar a las víctimas de cantidades sustanciales de efectivo y criptomonedas. 

Según los informes, los estafadores han contactado a las víctimas por teléfono, afirmando ser miembros de la OPP. En cada caso, el sospechoso utilizó nombres falsos, títulos e información de placas para ganar credibilidad. 

Se instruyó a las víctimas a retirar grandes sumas de dinero y enviar los fondos a través de plataformas de criptomonedas o entregar efectivo directamente. Estas tácticas resultaron en pérdidas financieras importantes, incluyendo incidentes en los que las víctimas pagaron entre $6,000 y $13,000 a individuos que falsamente afirmaban ser oficiales.

Las estafas cripto en Canadá van en aumento

La OPP también advirtió contra el fraude laboral relacionado con criptomonedas. Según la agencia, los criminales están usando los nombres de empresas reales en Canadá. Los estafadores ofrecen oportunidades de trabajo freelance para "impulsar" productos, aplicaciones o videos utilizando software descargado.

"Después de que la víctima instala el software y crea una cuenta, reciben 'órdenes' o 'tareas' para completar. Las víctimas pueden recibir un pequeño pago o comisión para convencerlas de que el trabajo es legítimo", escribió la OPP.

Este informe sigue a un informe del Servicio de Policía de Estevan sobre estafas de Bitcoin. Recibieron una llamada de una víctima que fue contactada por alguien que sonaba como su empleador. El estafador dirigió a la víctima a depositar fondos en una máquina de Bitcoin.

El fraude en Canadá ha crecido a lo largo de los años. Según el Centro Canadiense Antifraude, al 30 de septiembre de 2025, se habían procesado 33,854 informes de fraude, involucrando a 23,113 víctimas. Las pérdidas totalizaron $544 millones. La mayoría de las personas pagaron con criptomonedas, lo que costó $23,815 CAD por transacción.

Mientras tanto, la Organización Reguladora de Inversiones de Canadá (CIRO) emitió una declaración, anunciando públicamente el lanzamiento de su Marco de Custodia de Activos Digitales. Describe cómo los miembros operadores que operan plataformas de trading de activos cripto (CTP) deben garantizar una protección robusta de los activos digitales.

Como informó Cryptopolitan, los requisitos adicionales incluyen políticas de gobernanza empresarial que estructuran la gobernanza, garantizando el cumplimiento de las operaciones de gestión clave, ciberseguridad, respuesta a incidentes y riesgos de terceros. Además, el seguro obligatorio, auditorías independientes, informes de cumplimiento de seguridad y pruebas de penetración regulares se consideran esenciales.

Para subrayar la importancia de la transparencia, el Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC) impuso una multa de aproximadamente $12 millones al exchange de criptomonedas local Cryptomus el pasado octubre por no informar más de 1,000 transacciones sospechosas vinculadas a mercados de la darknet y billeteras. 

Estas transacciones estaban supuestamente vinculadas a fraude, pagos de ransomware y evasión de sanciones. También multó a los exchanges extranjeros KuCoin y Binance a principios de año por razones similares.

Personas mayores pierden $700 millones por estafa de suplantación de identidad

Según Chainalysis, al menos $14 mil millones en criptomonedas llegaron a manos de criminales el año pasado, en comparación con $13 mil millones en 2024. Sin embargo, espera que la cifra para 2025 aumente a $17 mil millones una vez que identifique más billeteras ilícitas en los próximos meses. Esto ya es un récord histórico, con el valor de los pagos de estafas individuales también aumentando un 253% interanual en 2025.

Un gran impulsor de estas cifras es el uso de tácticas de suplantación de identidad, que crecieron un 1,400% en volumen interanual mientras que los pagos relacionados aumentaron más del 600%. 

Los estadounidenses de 60 años o más reportaron haber perdido $700 millones por fraude de suplantación de identidad el año pasado, en comparación con $122 millones en 2020. La mayor parte del aumento fue impulsado por robos de alto valor. Los informes de estafas que involucraban más de $100,000 aumentaron ocho veces en los últimos cuatro años, mientras que las pérdidas de menos de $10,000 simplemente se duplicaron.

Aunque cualquiera puede ser víctima de una estafa de suplantación de identidad, la Comisión Federal de Comercio dice que las personas mayores han sido desproporcionadamente perjudicadas. Muchas estafas dependen de transferencias de criptomonedas, que ofrecen la ventaja de ser irreversibles y descentralizadas. 

Un tercio de los adultos mayores que reportaron haber perdido $10,000 o más dijeron que usaron criptomonedas como método de pago. La mayoría de esas víctimas mencionaron específicamente cajeros automáticos de Bitcoin: quioscos físicos que permiten a los clientes transferir dinero de tarjetas de crédito o débito directamente a criptomonedas.

Si estás leyendo esto, ya estás adelante. Mantente ahí con nuestro boletín.