Peamised teemad:
- Föderaalpoliit arreteeris MC Ryan SP kriptoraha pesemise ringi raames 320 miljoni dollari väärtuses, süüdistused esitatakse varsti.
- Operatsioon Narco Fluxo lõpetas 320 miljoni dollari väärtuses kriptoraha ringi kaheksas osariigis ja konfiskeeris vara, et võimalikult kompenseerida ohvrid.
Operatsioon Narco Fluxo lagundab 320 miljoni dollari väärtuses kriptoraha pesemise ringi
Brasiilia jätkab kriptoraha kuritegude vastu võitlemist ja on lõpetanud veel ühe suure operatsiooni digitaalsete varade ebaseadusliku kasutuse piiramiseks.
Kohalike meediakanalite andmetel arreteeris Föderaalpoliit operatsiooni Narco Fluxo raames kaks populaarset funklauljat – MC Ryan SP ja MC Poze do Rodo. See kõrgelt profiilne operatsioon peatas väidetavalt kriptovaluutade abil suuri summasid töötlema püüdva raha pesemise ringi.
Raidside käigus arreteeriti ka Instagramis üle 27 miljoni jälgija omav mõjuisik Raphael Sousa Oliveira, kuid tema roll raha pesemise grupis ei ole avalikustatud.
Operatsioon hõlmas 45 otsingut ja konfiskeerimismäärust ning viis 39 ajutisse vahistamisse kaheksas osariigis (São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás ja Föderaaldistrict). Operatsioonis Narco Fluxo osales üle 200 politseiniku, mis näitab selle ulatust ja tähtsust.
Brasiilia Föderaalpoliit teatas:
Narco Fluxo hõlmas ka raha pesemise tegevusega seotud varade konfiskeerimist, et peatada ebaseaduslik tegevus ja ette valmistada võimalikke kompensatsioone käesoleva initsiatiivi läbi kannatanutele.
Lõpuks teatas politsei, et kõik seotud isikud võivad käsitleda kuritegeliku ühenduse moodustamise, raha pesemise ja maksupettuse süüdistusi.
Novembris rõhutas endine rahandusminister Fernando Haddad, et ametiasutused keskenduvad kriminaalorganisatsioonide ebaseaduslike kriptovaluutade kasutuse vastu võitlemisele, kasutades selleks Brasiilia Föderaalset Maksuametit.
Allikas: https://news.bitcoin.com/brazilian-police-arrest-singers-linked-to-320-million-crypto-laundering-ring/
