Krüptoraha kuritegevus lõi tugevalt: USA justiitsministeeriumi eriüksus on kinnitanud 700 miljonit dollarit

Ameerika Ühendriikide õiguskaitseüksus konfiskeeris sadu võltsitud investeerimisveebisaidi ja avaldas otsingumärguanded kahele kahtlusalusele, kes on seotud birma krüptoskeemi kampaaniaga.

Ameerika Ühendriikide preemia info andmise eest skeemikeskuste kohta

Ameerika Ühendriikide Riigidepartemang pakub 10 miljonit dollarit igale, kes aitab hävitada Tai Changi skeemikeskused Birmas – see auhind näitab, kui tõsiselt Washington suhtub Ida-Aasia tööstuslikus pettuses.

Selle teatamisega kaasnes neljapäeval laiaulatuslik tegevus Ameerika Ühendriikide Skeemikeskuste Strike Force’i poolt, kes teatas, et oli seadnud kinni üle 700 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutat, mis oli seotud Ameerika Ühendriikidesse suunatud investeerimisskeemidega.

Fondid peatati nii krüptovaluutavahetustega vabatahtliku koostöö kui ka ametliku õigusliku protsessi abil.

Võltsitud saidid, konfiskeeritud Telegrami kanal ja kaks vahistamismärguanget

Tegevuse ulatus läks kaugemale kui varade kinnipidamine. Ametivõimud sulgesid üle 500 petturliku investeerimisveebisaidi, mida oli kasutatud ohvrite kliendiks saamiseks krüptovaluuta deposiitide tegemiseks. Külastajad, kes proovivad neile domeenidele ligi pääseda, näevad nüüd valitsuslikku konfiskeerimisteadaannet.

Konfiskeeriti ka Telegrami kanal. Teatete kohaselt oli seda kasutatud uskmatute tööotsijate värbamiseks krüptoskeemikeskusesse Kambodžas – see on Ida-Aasias levinud taktika, kus inimkaubandajad esitavad end tööandjatena, et lükata töötajad sunnitööle pettuskeskustes.

Kriminaalkaebustes ja neljapäeval avaldatud vahistamismärguangetes nimetati kahte hiinlast, Huang Xingshani ja Jiang Wen Jie’d. Neid süüdistatakse krüptoinvesteeringute pettusskeemi korraldamises Birma Shunda keskuses. See objekt konfiskeeriti Karen National Liberation Army poolt novembris 2025.

Ameerika Ühendriigid ei teinud neljapäeval tegevust üksi. Singapuris toimus paralleelne ühekuine operatsioon 15. märtsist kuni 15. aprillini koos Coinbase’iga, Gemini’ga, Coinhako’ga, Independent Reserve’iga ning blokkahelaanalüütikaettevõtetega TRM Labs ja Chainalysis.

Selle tegevuse käigus takistati potentsiaalseid kaotusi üle 2,86 miljoni dollari ja tehti üle 90 otsest sekkumist pettusohvritega – mõned telefonis, teised isiklikult.

Suurtel krüptoplatsvormidel on kasvanud valmisolek koostööks õiguskaitseorganitega, mis tähistab muutust selles, kuidas selliseid juhtumeid käsitletakse. Blokkahela tehingud on jälgitavad ja see läbipaistvus kasutatakse üha rohkem just neile kurjategijatele, kes loodavad krüptovaluutast kiiruse ja anonüümsuse pärast.

Probleemi mastaabi on raske üle hinnata. FBI sai 2025. aastal üle miljoni kübertegevuse kohta esitatud kaebuse, millega seotud teatatud kaotused ulatusid üle 20 miljardi dollari.

Neljapäeval kinnipeetud 701 miljonit dollarit on oluline summa, kuid see moodustab vaid väike osa juba tehtud kaotustest.

Peapilt Meta alt, diagramm TradingView’lt