Bithumbile seotakse uusi sanktsioone pärast Lõuna-Korea kohtu võitu

Yonhap Newsi kohaselt tühistas Lõuna-Korea kohtu otsus Lõuna-Korea Finantsintelligentsi üksuse (FIU) Bithumbile määratud kuuekuulist osalist tegevussuspendeerimist.

Kohtu otsus on suur leevendus Bithumbile, kes valmistub uute probleemide vastu, mis tulenevad eraldi süüdistustest suurtes rahapesu vastaste (AML) nõuete täitmata jätmisest.

Samuti on Lõuna-Korea Isikute Andmete Kaitse Komisjon alustanud uurimist Upbiti, Bithumbi ja teiste platvormide üle seoses nende tellimuste raamatute jagamisega välismaiste platvormidega.

Miks Bithumbile karistus määrati?

Seouli Halduskohtu 2. kooskond rahuldas Bithumbi taotluse ajutise keeldumise kohta, peatades efektiivselt kuuekuulist osalist tegevussuspendeerimist, mis oli mõeldud piirama börsi võimet uusi kliente vastu võtta.

Kohtu otsusega saab Bithumb jätkata tavapärast tegevust katkestuseta, kuni laiem õiguslik vaidlus lahendatakse.

Finantsintelligentsi üksus (FIU), mis on rahapesu vastase regulatiivorgan Finants teenuste komisjoni (FSC) all, määras Bithumbile märtsis kuuekuulise osalise tegevussuspendeerimise ja 24,6 miljoni USA dollari (36,8 miljardi woni) suuruse trahvi pärast seda, kui tuvastati umbes 6,65 miljonit vääratingimust Spetsiifilise Finantsinformatsiooni seaduse kohaselt.

Uurijad leidsid, et Bithumb ei kontrollinud kliendi identiteeti korralikult ega takistanud tehinguid registreerimata välismaiste krüptovaluutate operaatortega. Ette nähtud suspendeerimine, mille algus oli planeeritud 27. märtsil, oleks keelanud uutel klientidel krüptovaluutade vara platvormile sisse- või sealt välja viimise.

Siiski esitas Bithumb 23. märtsil, paar päeva enne suspendeerimise algust, taotluse ajutise keeldumise kohta, mis peatas suspendeerimise seni, kuni kohtu otsus välja antakse.

Regulatiivsed karistused levivad Lõuna-Koreas

Cryptopolitan teatas selle kuu alguses, et Seouli Halduskohtu otsus oli soodsas seisukohas ka Dunamu (NASDAQ: DUNU) poolt toetatud Upbiti suhtes. Kohtu otsus tühistas kolmekuulise osalise suspendeerimise ja 35,2 miljardi woni suuruse trahvi samade süüdistuste põhjal nagu Bithumbi puhul, arvestades, et Dunamu oli võtnud mõistlikke vastavusmeetmeid. Kohtu otsus tõi ka välja, et väike osa märgistatud tehingutest ei kujutaks endast teadlikku kuritegevust.

FIU on pärast seda otsust esitanud apellatsiooni ja juhtum on nüüd teises kohtus. Ka Coinone on saanud sanktsioone ja vaidlustab neid kohtus.

Lisaks FIU karistusele on Bithumbil eraldi ja potentsiaalselt veelgi tõsisem uurimine seoses veebruaris toimunud juhtumiga, kus töötaja andis promotsioonieventi ajal ekslikult välja 620 000 bitcoini asemel 620 000 woni.

Cryptopolitan on varem teatanud, et Finants Teenuste Komisjon (FSC) avastas oma veebruari juhtumi inspektsiooni käigus „Bithumbi sisemiste kontrollimehhanismide puudused“.

See väljamakse viga põhjustas FSC-l ka kõigi suurimate börside jälgimisnõuete rangeerumise. Enne juhtumit kolm Lõuna-Koreas viiest suurimast platvormist koostasid oma sisemisi raamatuid tegelike krüptovaluutade varade kohaselt ainult üks kord 24 tunnis, kuid nüüd nõuab FSC neid kontrollimisi iga viie minuti tagant ning automaatset kauplemise peatamist suurte vastuolude korral. Kuuslikud auditid asendasid varem kvartaliselt läbi viidavad auditid.

Nüüd nõuab iga käsitsi väljamakse kolmanda osapoole kinnitust ning börsid peavad määrama Riskijuhtimise Ametniku ja moodustama Riskijuhtimise Komitee.