Iraani suurima krüptovaluutavahetuse sisemus: sanktsioonide vältimine ja tihedad sidemed uue ülemvara juhtiga

Uus Reutersi uurimus on teinud tõsiselt kahtlaseks Iraani suurima krüptovaluutavahetuse Nobitex, kirjeldades seda kui olulist kanalit paralleelses rahandussüsteemis, mis aitab raha liikuda Ameerika Ühendriikide sanktsioonide ümber – kasutades nii riigi julgeolekuga seotud institutsioone kui ka igapäevaseid kasutajaid.

Veelgi murespanevam on see, et raport väidab, et vahetus kontrollitakse kaht Kharrazi perekonna poega, mõjuvõimsat poliitilist ja klerikaalset suguvõsa, kes on tihedas sidemes Iraani uue ülemjuhi jaoks.

Krüptovaluutaga seotud tehingud ja sanktsioonid

Nobitex lansseeriti 2018. aastal vennad Ali ja Mohammad Kharrazi, kes loovutasid ettevõtte alternatiivse perekonnanime all. Reutersi andmetel väidab ettevõte oma ligi 11 miljoni kasutaja omamist – rohkem kui 10% Iraani elanikkonnast.

Reuters teatab, et tavalised iraanlased on pöördunud platvormi poole, kuna nad seisavad silmitsi „nõrga riaalaga ja püsiva inflatsiooniga“ ning takistustega, mis muudavad traditsioonilise panganduse vähem ligipääsetavaks.

Samaaegselt väidab Reuters, et vahetus on töödeldud tehinguid, mille väärtus jääb „kümnete miljonite ja sadade miljonite dollarite“ vahel, ning mis on seotud sanktsioneeritud rühmadega, sealhulgas Iraani keskpangaga ja Islamilise revolutsioonikaardipõhjaga (IRGC).

Uurimus lisab, et Nobitex teenib mitte ainult tarbijaid, vaid toimib ka Iraani riigi jaoks kanalina, mille kaudu saab raha liigutada väljaspool tavapärast pangandussüsteemi.

Reuters põhjendas osa sellest väitest Crystal Intelligence’i tehtud blockchain-analüüsiga ning nelja privaatse finantsuurija intervjuudega. Et mõista, kuidas vahetus praktikas tegutseb, vestles Reuters üheksa iraanlasega, kes ütlesid töötavat Nobitexi ees või koos Nobitexiga.

Nobitex vastab tagasi

Reutersi intervjuus osalenud endisi töötajaid kuus ütlesid, et nad usuvad, et krüptovaluutavahetus kasutatakse Iraani valitsuse ja julgeolekuasutuste poolt lääne rahandussanktsioonide ümberkäiguks.

Nobitex ei nõustu sellega, üteldes Reutersile, et temaga pole olnud mingit kokkulepet ühegi Iraani valitsusasutusega ning et ükski Reutersi intervjuus osalenud töötajatest ei teadnud sellisest kokkuleppest.

Oma vastuses ütles Nobitex, et sellele on kehtestatud olulisi operatsioonilisi piiranguid Iraani valitsuse poolt. Vahetus viitas kontorite raugutamisele, domeenide blokeerimisele ja pangasissetulekute sulgemisele. Nobitex väitis, et need tegevused ei ole kooskõlas ideega, et see saab valitsuslikku toetust.

Raport seob ka Nobitexi taga seisvad vennad Iraani valitseva eliidi perekondliku ajalooga. Ali ja Mohammad Kharrazi on kolmas põlvkond nende perekonnast, kes on olnud 1979. aasta islami revolutsioonist alates tihedas sidemes riigi juhtimisega. Raportis öeldakse, et Kharrazid on nõuandnud ülemjuhte ning täitnud olulisi poliitilisi, diplomaatilisi ja religioosseid rolle.

Märkimisväärselt jätkas Iraani suurim krüptovaluutavahetus tehingute töötlemist USA ja Iisraeli sõja ajal, mis algas 28. veebruaril, ning tegutses isegi valitsuse poolt kehtestatud riikliku internetilõike ja laialdasete elektrikatkestuste ajal Teheranis.

Kolme blockchain-analüüsi firma andmetel, kes jälgivad Nobitexi ja teiste krüptovaluutavahetuste tegevust, käis Nobitex sel ajal läbi rohkem kui 100 miljoni dollari väärtuses tehinguid – umbes 20% selle tavapärasest tegevusest.

Siiski erinevad hinnangud selle kohta, kui palju Nobitexi tegevusest võib olla seotud ebaseaduslike ülekannetega, väga palju. Elliptic hindas, et vahetuse kaudu käis läbi 366 miljonit dollarit, Chainalysis pani numbriks umbes 68 miljonit dollarit, samas kui Crystal Intelligence hindas otsest ülekannet sanktsioneeritud portfellidest 22 miljoni dollari ulatuses.

Esilekutsutud pilt OpenArt’ist, diagramm TradingView.com’ist