صرافی MEXC/مرکز دانستنی ها/دایره المعارف بلاک چین/دانش امنیتی/چگونه کلاهبرداری‌ های رمزارزی را شناسایی کنیم: راهنمای جامع ضد‌کلاهبرداری MEXC

چگونه کلاهبرداری‌ های رمزارزی را شناسایی کنیم: راهنمای جامع ضد‌کلاهبرداری MEXC

مقالات مرتبط
8/18/2025MEXC
0m
به اشتراک بگذارید در

در سال 2025، کلاهبرداری های مرتبط با رمزارزها به سطحی بی سابقه از پیچیدگی و سازمان یافتگی رسیده اند. این اقدامات مجرمانه با ترکیب فناوری های نوظهور هوش مصنوعی و شگردهای سنتی فریب، قادرند کاربران را با دقت بالا هدف قرار دهند؛ موضوعی که نه تنها شناسایی این حملات را دشوارتر کرده، بلکه چالش های امنیتی قابل توجهی نیز ایجاد کرده است.

بر اساس تازه ترین گزارش امنیتی Hacken، تنها حملات فیشینگ در نیمه نخست سال 2025 نزدیک به 600 میلیون دلار خسارت به بار آوردهاند، در حالی که طرحهای موسوم به «Rug Pull» بیش از 300 میلیون دلار زیان ثبت کرده اند. مجموع این ارقام معادل تقریباً یکسوم کل داراییهای دیجیتالی است که در همین بازه زمانی به سرقت رفته است. افزون بر این، از سال 2023 تاکنون، موارد سوء استفاده مرتبط با هوش مصنوعی جهشی معادل 1,025 درصد را تجربه کرده و به تهدیدی نوظهور در اکوسیستم کلاهبرداری بدل شدهاند. مجرمان اکنون با بهره گیری از ویدئوهای دیپ فیک و شبیهسازی صدا مبتنی بر هوش مصنوعی، سدهای دفاعی را بیش از پیش به چالش میکشند.

این مقاله با رویکردی تحلیلی به بررسی رایجترین روشهای کلاهبرداری در حوزه رمزارز، راهکارهای مقابله با آنها و همچنین تدابیر امنیتی ارائهشده توسط پلتفرم MEXC خواهد پرداخت؛ تدابیری که هدف آنها کمک به سرمایهگذاران در شناسایی تلههای احتمالی و محافظت از داراییهایشان است.

1. انواع رایج کلاهبرداری های رمزارزی


1.1 کلاهبرداری های فیشینگ


فیشینگ همچنان رایج ترین بردار حمله در فضای رمزارز به شمار می رود. در این روش، کلاهبرداران با جعل هویت نهادهای رسمی یا چهره های شناخته شده، کاربران را به بازدید از وب سایت ها یا اپلیکیشن های جعلی ترغیب میکنند. به محض این که کاربر مجوز دسترسی به کیفپول خود را اعطا کند، مهاجم می تواند دارایی ها را به سرعت منتقل کند. از جمله شگردهای متداول میتوان به جعل حساب های رسمی X (توییتر)، ارسال ایمیلهای فریبنده، وانمود کردن به پشتیبانی مشتری و ارائه ایردراپ های جعلی اشاره کرد؛ همه این موارد معمولاً با ظاهری بسیار قانعکننده انجام میشود. در سال 2025، حملات فیشینگ با بهره گیری از ویدئوهای دیپ فیک و تماس های صوتی تولید شده توسط هوش مصنوعی پیشرفته تر شده و شناسایی آن ها دشوارتر گردیده است.


مطالعه موردی: پس از نشت اطلاعات از یک صرافی بزرگ، کلاهبرداران با استفاده از دادههای KYC بهسرقترفته، خود را بهعنوان نمایندگان پشتیبانی مشتری معرفی کردند. آنها از طریق تماس تلفنی یا ایمیل با کاربران ارتباط گرفته و با ارسال لینکهای فیشینگ، کاربران را به کلیک روی آنها ترغیب کردند؛ نتیجه این اقدام، خسارتی بیش از 100 میلیون دلار طی چند ماه بود. در نمونهای دیگر، در کلاهبرداری موسوم به «XRP Airdrop»، مجرمان از کانالهای یوتیوب با دنبالکنندگان بالا برای انتشار ویدئوهای تولیدشده توسط هوش مصنوعی که مدیران ریپل را شبیهسازی میکرد، استفاده کردند. این ویدئوها مدعی راهاندازی «برنامه پاداش» بودند که کاربران برای دریافت ایردراپ باید ابتدا مبلغی را منتقل میکردند.

راهکارهای مقابله:
  • همواره منبع هر لینک را بررسی کرده و اطمینان حاصل کنید که از کانال های رسمی منتشر شده است؛ هرگز روی لینک های غیررسمی کلیک نکنید.
  • کلید خصوصی یا رمز عبور خود را در اختیار هیچ فردی—even با ادعای «کارمند رسمی»—قرار ندهید (کارکنان MEXC هرگز چنین اطلاعاتی را درخواست نمیکنند).
  • برای کاهش ریسک دسترسی آنلاین، رمزارزهای خود را در کیفپول سخت افزاری نگهداری کنید.
  • مجوزهای مشکوک dApp در کیفپول خود را بهصورت دوره ای بررسی و لغو کنید.
  • احراز هویت دومرحلهای (2FA) را فعال کنید تا از دسترسی غیرمجاز به حساب جلوگیری شود.

1.2 حمله «آلودگی آدرس» (Address Poisoning Attack)



در حمله آلودگی آدرس، کلاهبرداران تراکنشهای بسیار کوچک موسوم به «Dust» را از آدرسی ارسال میکنند که شباهت زیادی به یکی از آدرسهایی دارد که کاربر اخیراً با آن تعامل داشته است. هدف، «آلودهکردن» سابقه تراکنش کاربر است تا در صورتی که وی بعداً برای انجام تراکنش جدید، آدرس گیرنده را از تاریخچه کپی کند، بهاشتباه آدرس جعلی را بهجای آدرس اصلی انتخاب کرده و دارایی خود را بهطور غیرقابلبازگشت به حساب مهاجم منتقل کند.

مطالعه موردی: یکی از اینفلوئنسرهای شناختهشده حوزه رمزارز قصد داشت انتقال بزرگی از USDT انجام دهد و ابتدا برای آزمایش، 1 USDT ارسال کرد. تنها چند دقیقه بعد، دو کیفپول تحت کنترل مهاجمان هرکدام 1 USDT به او بازگرداندند؛ این تراکنشها از آدرسهایی انجام شد که تقریباً با آدرس واقعی یکسان بودند (برای مثال، آدرس واقعی: 0x1234...5678 و آدرس جعلی: 0x1234...5b78). اینفلوئنسر هنگام انتقال اصلی بهاشتباه آدرس برگشتی جعلی را کپی کرد و کل مبلغ به سرقت رفت.

راهکارهای مقابله:
  • هر کاراکتر آدرس گیرنده را بهصورت دستی بررسی کنید و از طریق بلاکچین اکسپلورر صحت آن را تأیید کنید.
  • در پلتفرمهایی مانند MEXC، قابلیت «لیست سفید آدرس کیف پول» را فعال کنید تا برداشتها فقط به آدرسهای از پیش تأییدشده انجام شود.
  • از استفاده از اینترنت عمومی (Wi-Fi) برای تراکنش های کیف پول خودداری کنید و دستگاههای خود را بهطور منظم از نظر بدافزار اسکن کنید.
  • بهطور دورهای مجوزهای مشکوک dApp را بررسی و لغو کنید.
  • تراکنشهای کوچک و بدون درخواست (مانند 1 USDT) را بهعنوان بردار احتمالی حمله در نظر بگیرید؛ هرگز به چنین آدرسهایی پول بازنگردانید و بهجای آن، موضوع را بررسی کرده و آدرس را بهعنوان مشکوک برچسبگذاری کنید.

1.3 کلاهبرداری های سرمایه گذاری با بازده بالا


این نوع کلاهبرداریها عمدتاً در گروه های تلگرام و دیسکورد رایج هستند، جایی که کلاهبرداران با وعده «بازدهی بالا»، «آربیتراژ بینپلتفرمی» یا سایر فرصتهای بهظاهر سودآور، قربانیان را ترغیب به انتقال دارایی میکنند. وجوه واریزی معمولاً بلافاصله به سرقت میرود.

مطالعه موردی: یک ساکن کالیفرنیا از طریق واتساپ با فردی آشنا شد که او را به سرمایهگذاری در یک پلتفرم جعلی معاملات دعوت کرد. رابط کاربری حساب، سودهای ساختگی را نمایش میداد، اما امکان برداشت مسدود شده بود. مدت کوتاهی بعد، پلتفرم تعطیل شد و قربانی متحمل زیانی معادل 40,000 دلار گردید.

راهکارهای مقابله:
  • نسبت به هر ادعایی که «بازدهی بالا بدون ریسک» را وعده میدهد، محتاط باشید. در بازارهای واقعی، بازدهی بالاتر تقریباً همیشه به معنای ریسک بیشتر است.
  • فقط در صرافیهای معتبر و تحت نظارت قانونی معامله کنید؛ از پلتفرم های تأیید نشده و لینک های غیررسمی پرهیز کنید.
  • اعتبار یک پلتفرم را از طریق منابع معتبر مانند CoinMarketCap، CoinGecko یا DappRadar بررسی کنید.
  • پیش از واریز مبالغ بالا، یک برداشت آزمایشی با مبلغ کم انجام دهید تا از عملکرد صحیح سیستم پرداخت اطمینان حاصل کنید.
  • تنها به کانالهای رسمی و تأییدشده جوامع بپیوندید و هرگونه رفتار مشکوک را فوراً به مدیران یا ادمینها گزارش دهید.

1.4 کلاهبرداری های DeFi


در این نوع کلاهبرداری، مهاجمان پروژههای جعلی دیفای را راهاندازی میکنند تا کاربران را به مشارکت در طرحهای ساختگی استخراج نقدینگی یا استیکینگ ترغیب کنند. در نهایت، با اجرای یک «Rug Pull» تمام وجوه سپردهشده را سرقت کرده و پروژه را رها میکنند.

مطالعه موردی: در ماجرای Ionic Money، کلاهبرداران با معرفی خود بهعنوان تیمی به نام «Lombard Finance» موفق شدند یک توکن جعلی با نماد LBTC را در پلتفرم لیست کنند. آنها 250 واحد LBTC جعلی ایجاد کرده و از آن بهعنوان وثیقه برای وامگیری حدود 8.6 میلیون دلار دارایی واقعی از Ionic Money استفاده کردند. پس از برداشت وجوه، توکنهای بیارزش را رها کرده و باعث خسارات سنگین به پلتفرم و کاربران آن شدند.

راهکارهای مقابله:
  • فقط در پروژههای DeFi مشارکت کنید که توسط شرکت های امنیتی معتبر حسابرسی شده اند؛ گزارش حسابرسی را شخصاً بررسی کرده و به ریسک های شناسایی شده توجه ویژه داشته باشید.
  • از ابزارهای امنیت بلاکچین مانند GoPlus یا TokenSniffer برای ارزیابی اعتبار پروژه استفاده کنید.
  • وضعیت متنباز بودن قرارداد و فعالیت کیفپول تیم توسعه را از طریق بلاکچین اکسپلوررهایی مانند Etherscan بررسی کنید.
  • اعتبار پروژه را با توجه به کیفیت تعامل جامعه کاربری و سوابق تاریخی آن ارزیابی کنید.
  • اگر در امنیت پروژه تردید دارید، ابتدا با مبلغی اندک عملکرد پروتکل و قابلیت برداشت را آزمایش کنید و هرگز سرمایه قابلتوجهی را بهصورت یکباره وارد نکنید.

1.5 انتشار توکن جعلی و Rug Pull


در سال 2025، رونق میم کوین ها این بخش را به بستری مناسب برای راهاندازی توکنهای جعلی و اجرای Rug Pull تبدیل کرد. کلاهبرداران با سوءاستفاده از ذهنیت «سریع ثروتمند شدن»، قراردادهای هوشمند مخرب ایجاد میکنند یا بخش عمدهای از عرضه توکن را در چند کیفپول متمرکز میسازند. سپس با ایجاد هیجان در شبکههای اجتماعی و حتی استفاده از حمایتهای ساختگی افراد مشهور، احساس FOMO را تحریک میکنند. در نهایت، با خارجکردن نقدینگی یا فروش سنگین توکنها در اوج قیمت، ارزش توکن را ظرف چند دقیقه به نزدیک صفر میرسانند.

مطالعه موردی: یکی از جنجالی ترین رسوایی های Rug Pull در سال 2025 به توکن Libra مربوط میشد. «خاویر میلی» رئیسجمهور آرژانتین پستی درباره این توکن در شبکه های اجتماعی منتشر کرد که بازار آن را بهعنوان حمایت یک چهره مشهور تعبیر کرد. ارزش بازار توکن به سرعت به میلیاردها دلار رسید و هجوم سرمایه گذاران خرد قیمت را بیشازپیش افزایش داد. مدت کوتاهی بعد، میلی پست خود را حذف کرد و قیمت توکن 94% سقوط کرد. این ماجرا به طور گسترده بهعنوان یک طرح «Pump-and-Dump» حسابشده مورد انتقاد قرار گرفت.

راهکارهای مقابله:
  • قفل نقدینگی و گزارشهای حسابرسی قرارداد را بررسی کنید، برای مثال از طریق بررسی های امنیتی و گزارش های حسابرسی +MEXC DEX.
  • فعالیت کیفپولهای تیم را با بلاکچین اکسپلوررها رصد کنید تا فروشهای غیرعادی شناسایی شوند.
  • اعتبار حمایت چهرههای مشهور را بهصورت مستقل تأیید کنید؛ هرگز صرفاً به اظهارات یک فرد مشهور به عنوان نشانه اعتبار بسنده نکنید.
  • سرمایهگذاری در میمکوینها را پرریسک تلقی کنید؛ اندازه موقعیت را محدود کنید، حد ضرر تعیین نمایید و از تمرکز بیش از حد سرمایه بر یک دارایی اجتناب کنید.

1.6 کلاهبرداری های مبتنی بر هوش مصنوعی


با شتاب گرفتن پیشرفت های هوش مصنوعی، کلاهبرداری های رمزارزی در سال 2025 به سطحی از پیچیدگی و ظرافت رسیدهاند که شناسایی آن ها به طور فزاینده ای دشوار شده است. این طرحها نهتنها از نظر فنی پیشرفتهاند، بلکه به دلیل ماهیت فریبنده و هدفمند خود، تهدیدی جدی برای امنیت سرمایهگذاران محسوب میشوند. در ادامه، چند نمونه از روشهای رایج و بهویژه خطرناک کلاهبرداریهای مبتنی بر هوش مصنوعی معرفی میشود:

  1. ویدئوهای ساختگی با استفاده از چهره افراد مشهور: در سال 2024، یک ویدئوی دیپفیک از «ایلان ماسک» در یک پخش زنده یوتیوب منتشر شد که از بینندگان درخواست واریز وجه میکرد. تنها طی 20 دقیقه، کیفپول این کلاهبرداری چندین انتقال دریافت کرد. برآوردها نشان میدهد که از مارس 2024 تا ژانویه 2025، این روش بیش از 5 میلیون دلار سرقت کرده است.
  2. صوت و ویدئوی جعلی از پشتیبانی مشتری یا نمایندگان رسمی: کلاهبرداران با بهرهگیری از ابزارهای هوش مصنوعی، صدا یا تصویر ویدئویی بسیار واقعی از کارکنان پشتیبانی صرافیها یا نمایندگان پروژهها تولید میکنند. آنها با استفاده از مهندسی اجتماعی، کاربران را فریب میدهند تا کلید خصوصی، عبارت بازیابی یا حتی وجه خود را در اختیارشان قرار دهند. واقعگرایی بالا و ماهیت هدفمند این حملات، آنها را به یکی از مؤثرترین روشهای نفوذ به اعتماد کاربران تبدیل کرده است.
  3. ویدئوی زنده ساختگی برای عبور از KYC بیومتریک: مهاجمان با ایجاد ویدئوهای پویا و زنده مبتنی بر هوش مصنوعی که حرکات و حالات چهره واقعی را تقلید میکنند، موفق به عبور از فرآیند احراز هویت بیومتریک در صرافیها شده و از حسابهای در معرض خطر وجوه را سرقت میکنند.

راهکارهای مقابله:
  • همواره اطلاعات را از طریق کانالهای رسمی مانند وبسایت پروژه یا حسابهای رسمی تأییدشده در شبکههای اجتماعی بررسی کنید.
  • هرگز کلید خصوصی، عبارت بازیابی یا رمز عبور خود را—even به کارکنان «رسمی»—اعلام نکنید.
  • برای تقویت امنیت حساب، احراز هویت دومرحلهای (2FA) را فعال کنید.
  • هرگونه درخواست ناخواسته یا پیشنهاد «بازدهی تضمینی بالا» را با دیده تردید بررسی کرده و همواره قضاوت انتقادی خود را حفظ کنید.

2. تدابیر ضدکلاهبرداری MEXC


1) حفاظت امنیتی حساب کاربری: صرافی MEXC چارچوبی جامع برای امنیت حسابها پیادهسازی کرده که با لایههای متعدد حفاظتی مانع از دسترسی غیرمجاز میشود. این تدابیر شامل فعالسازی احراز هویت دومرحلهای (2FA)، تنظیم کد ضدفیشینگ، و مسدودسازی آنی لینک های مشکوک به هنگام ورود است. همچنین، دارایی کاربران از طریق مدل تفکیک کیف پول سرد و گرم همراه با فناوری چندامضایی (Multi-Signature) نگهداری میشود که امنیت وجوه را از پایه ارتقاء میدهد.

2) حفاظت امنیتی معاملات: این پلتفرم با استفاده از الگوریتمهای پیشرفته و هوش مصنوعی، نوسانات غیرعادی قیمت و الگو های مشکوک معاملات صوری (مانند دستکاری حجم یا قیمت) را به صورت آنی پایش میکند. در صورت شناسایی فعالیت مخرب بالقوه، MEXC سریعاً حسابهای مشکوک را محدود میکند تا از معاملات صوری، طرحهای Pump-and-Dump و سایر رفتارهای دستکاریکننده جلوگیری شود. موتور تطبیق پرسرعت MEXC نیز اجرای پایدار و کارآمد سفارشها را تضمین کرده و امکان سوءاستفاده از تأخیر سیستم برای آربیتراژ را به حداقل میرساند.

3) تأیید کانالهای رسمی با کانال تأیید رسمی MEXC: برای جلوگیری از فریب کاربران توسط کانالهای جعلی، MEXC ابزار کانال تأیید رسمی MEXC را معرفی کرده است. با کلیک بر روی کانال تأیید رسمی MEXC در بخش «About» پایین وبسایت رسمی، کاربران میتوانند آیدی یک حساب شبکه اجتماعی (مثل Telegram یا X/Twitter) را وارد کرده و اصالت آن را بررسی کنند. در صورت نمایش تیک سبز Verified Official Source، حساب رسمی بوده و سایر کانالهای مرتبط نیز نمایش داده میشود. در صورت نمایش هشدار قرمز Unverified Source، حساب غیررسمی است و کاربر باید از کلیک بر روی لینکهای آن اجتناب کند.

4) شناسایی کلاهبرداری با هوش مصنوعی: صرافی MEXC از مدلهای هوش مصنوعی برای پایش رفتارهای غیرعادی معاملاتی، الگوهای مشکوک ورود و جابهجایی غیرمعمول وجوه روی بلاکچین بهصورت آنی استفاده میکند. این سیستم در صورت شناسایی فعالیت مشکوک، اقدام را مسدود کرده یا برای بررسی انسانی ارجاع میدهد. ترکیب نظارت ماشینی و انسانی، سرعت واکنش به کلاهبرداریهای نوظهور را بهطور قابلتوجهی افزایش داده است. در سهماهه دوم سال، این سیستم AI توانست تعداد تلاشهای کلاهبرداری را نسبت به فصل قبل 12% کاهش دهد.

5) آموزش امنیتی کاربران: علاوه بر اقدامات فنی، MEXC بر ارتقاء آگاهی امنیتی کاربران تأکید دارد تا بتوانند شخصاً کلاهبرداریها را شناسایی و از آنها اجتناب کنند. بخش آموزشی وبسایت رسمی، راهنماییهایی درباره امنیت حساب، پیشگیری از کلاهبرداری در معاملات و بهترین شیوههای حفاظت ارائه میدهد. همچنین، از ماه اوت کمپینهای آگاهیبخشی امنیتی برای تقویت دانش و هوشیاری کاربران آغاز خواهد شد.

6) گزارش و واکنش سریع به کلاهبرداری: صرافی MEXC سازوکاری سریع برای رسیدگی به گزارشهای کلاهبرداری ایجاد کرده است. کاربرانی که با شرایطی مانند درخواست انتقال وجه توسط پشتیبانی جعلی یا اضافه شدن به گروههای سرمایهگذاری مشکوک روبهرو میشوند، میتوانند فوراً از طریق پشتیبانی آنلاین رسمی یا ایمیل اختصاصی پلتفرم گزارش دهند. پس از دریافت گزارش، تیم امنیتی بهسرعت حساب مظنون را بررسی کرده و در صورت تأیید، داراییهای آن را موقتاً مسدود میکند تا از انتقال وجوه غیرقانونی جلوگیری شود.

3. استراتژی ضدکلاهبرداری کاربران: رویکرد سه مرحله ای «شناسایی، پیشگیری، کاهش»


با توجه به تحول مداوم روش های کلاهبرداری، کاربران باید رویکردی فعالانه در پیش گیرند تا سطح دفاع خود را به حداکثر برسانند. این رویکرد سه مرحله دارد:

3.1 شناسایی: هوشیار بمانید


در گام نخست، باید با نشانههای هشداردهنده رایج که پیشتر اشاره شد آشنا شوید و همواره درجهای از بدبینی منطقی را حفظ کنید. فراموش نکنید: «نه ناهار رایگان وجود دارد و نه سرمایهگذاری بدون ریسک». هر فرصت سرمایهگذاری که بازدهی بالا با ریسک صفر را وعده میدهد، باید فوراً زنگ خطر را برای شما به صدا درآورد.

به موارد مشکوک توجه ویژه داشته باشید، از جمله:

  • دوستی که ناگهان توکنی ناشناخته را به شما پیشنهاد میدهد.
  • فرد غریبه یا «پشتیبانی مشتری» که در پیام خصوصی از شما رمز عبور یا کد تأیید درخواست میکند.
  • آدرس اینترنتی پلتفرم معاملاتی که بسیار شبیه نسخه رسمی است اما تفاوتهای ظریف و غیرعادی دارد.
اینها نمونههای بارز پرچم قرمز (Red Flag) هستند.

همچنین، اخبار صنعت و اطلاعیههای رسمی را دنبال کنید. بسیاری از توکنهای جعلی با سوءاستفاده از نام افراد یا نهادهای شناختهشده به بازار عرضه میشوند. اگر کانالهای رسمی موجودیت چنین پروژهای را تکذیب کردهاند، میتوانید با اطمینان بالا فرض کنید که این پروژه یک کلاهبرداری است.

بهطور خلاصه، هوشیاری نخستین خط دفاعی شماست. هرگاه تردید داشتید، تمام اقدامات را متوقف کرده و اصالت موضوع را مستقیماً از طریق کانالهای رسمی تأیید کنید.

3.2 پیشگیری: ایجاد یک دیوار دفاعی قدرتمند


پس از دستیابی به آگاهی لازم برای شناسایی کلاهبرداریها، گام بعدی و مهمتر، اجرای فعالانه تدابیر پیشگیرانه برای به حداقل رساندن ریسک از همان ابتدا است.

1) حفاظت از کلید خصوصی و امنیت حساب: هرگز رمز عبور حساب، کدهای تأیید، کد Google Authenticator یا کلید خصوصی کیفپول خود را از طریق هیچ کانال غیررسمی فاش نکنید. برای هر حساب، رمز عبور قوی و منحصربهفرد انتخاب کرده و احراز هویت دومرحلهای (2FA) را برای لایه امنیتی اضافه فعال کنید. از قابلیتهای امنیتی MEXC مانند کد ضد فیشینگ برای تأیید ارتباطات رسمی بهره ببرید. رمز عبور خود را بهطور منظم تغییر دهید، دستگاههای متصل به حساب را بررسی کنید و از ورود به حساب از طریق شبکههای عمومی یا دستگاههای اشتراکی خودداری کنید تا ریسک سرقت حساب را در سطح پایه حذف کنید.

2) احتیاط در مواجهه با لینک ها و کدهای QR: هرگز پیوستهای ایمیل، لینکهای گروهی یا URLهایی که از منابع ناشناس در پیام خصوصی دریافت میکنید را باز نکنید و در چنین صفحات مشکوکی اطلاعات حساس وارد نکنید. همواره با تایپ دستی دامنه رسمی یا استفاده از بوکمارکهای ذخیرهشده به وبسایتهای مهم دسترسی پیدا کنید، نه از طریق لینکهایی که دیگران ارسال میکنند.

3) جداسازی کیف پول ها و تنوع بخشی به ریسک: پیشنهاد میشود یک «کیفپول آزمایشی کوچک» برای تعامل با dAppهای جدید یا وبسایتهای مشکوک تهیه کنید. این کیفپول باید فقط مقدار اندکی دارایی داشته باشد و داراییهای اصلی شما در یک کیفپول امن نگهداری شود. پس از اطمینان از صحت فرآیند تراکنش و جریان وجوه، میتوانید معاملات بزرگتر را انجام دهید. این روش از شما در برابر خسارات ناشی از آسیبپذیری قرارداد یا توکنهای جعلی محافظت میکند. علاوه بر این، بهطور منظم از ابزارهایی مانند Etherscan Token Approval Checker، SlowMist یا Scam Sniffer برای بررسی و لغو مجوزهای بلندمدت غیرضروری استفاده کنید تا قراردادهای مخرب نتوانند از این دسترسیها سوءاستفاده کنند.

4) کاهش ریسک معاملات و سرمایهگذاری: همواره پیش از خرید یک توکن، اصالت آن را بررسی کنید. پیش از سرمایهگذاری یا مشارکت در یک ایردراپ، بررسی کنید آیا پروژه در صرافیهای معتبر مانند MEXC لیست شده یا آدرس قرارداد اعلامشده در اطلاعیه رسمی معتبر است. نسبت به محصولات پرریسکی مانند استخراج نقدینگی یا برنامههای استیکینگ که بازده سالانه صدها یا هزاران درصدی وعده میدهند، نهایت احتیاط را به خرج دهید. انتخاب یک پلتفرم معاملاتی امن و معتبر مانند MEXC و شناخت کامل پیشینه پروژه و ریسکهای آن، گامی کلیدی برای کاهش مواجهه با کلاهبرداریهای سرمایهگذاری است.

3.3 کاهش خسارت: اقدام فوری


اگر متوجه شدید قربانی کلاهبرداری شدهاید یا حتی به فعالیت مشکوکی ظنین هستید، باید بدون اتلاف وقت و با قاطعیت عمل کنید تا از تشدید خسارت جلوگیری شود. فوراً تمام ارتباطات با کلاهبردار را قطع کنید؛ به هیچ وجه با ارسال مبالغ بیشتر یا ارائه اطلاعات اضافی، ریسک را افزایش ندهید. اگر داراییهای در معرض خطر هنوز در کیفپول شما هستند، بیدرنگ آنها را به یک محیط امن منتقل کرده و هر عبارت بازیابی یا کلید خصوصی افشاشده را جایگزین کنید.

در صورتی که حادثه مربوط به حساب کاربری شما در یک صرافی باشد و وجوه سرقتشده هنوز بهطور کامل برداشت نشده باشد، فوراً با پشتیبانی صرافی تماس گرفته و درخواست مسدودسازی حساب یا داراییها را ثبت کنید. در برخی موارد، اگر وجوه حاصل از کلاهبرداری به پلتفرمهای متمرکز یا قراردادهای استیبلکوین شناختهشده منتقل شده باشد، گزارش سریع میتواند باعث شود این نهادها داراییهای مشکوک را مسدود کنند.

نکته مهم: فریب «خدمات بازیابی وجوه» را نخورید. بسیاری از افرادی که در شبکههای اجتماعی خود را بهعنوان متخصص رهگیری بلاکچین معرفی میکنند، در واقع مجریان کلاهبرداریهای ثانویه هستند. تنها مسیرهای قابلاعتماد برای اقدام، ثبت شکایت رسمی در پلیس و همکاری مستقیم با تیم پشتیبانی صرافی است. حتی اگر بازیابی کامل خسارت ممکن نباشد، ثبت مستندات حادثه و تحلیل آن تجربه، باعث تقویت توان دفاعی شما و پیشگیری از قربانیشدن دوباره در آینده خواهد شد.

جمع بندی


بهطور کلی، MEXC با ترکیب لایههای متنوعی از حفاظت فناورانه (مانند پایش آنی مبتنی بر هوش مصنوعی و محافظت پیشرفته از حساب کاربری)، اقدامات عملیاتی (شناسایی و مسدودسازی تراکنشهای غیرعادی، فریزکردن داراییهای مشکوک) و آموزش کاربران (راهنماهای امنیتی، کمپینهای آگاهیرسانی جامعه)، یک سامانه جامع ضدکلاهبرداری ایجاد کرده است. نتیجه این تلاشها، شکلگیری محیط معاملاتی منصفانهتر و شفافتر است.

در عین حال، مسئولیت اصلی حفاظت از داراییها بر عهده خود کاربران است. با ارتقاء آگاهی امنیتی و پیروی از رویکرد سهمرحلهای «شناسایی، پیشگیری، کاهش»، میتوان بهطور قابلتوجهی میزان مواجهه با ریسک را کاهش داد. هر لایه احتیاط اضافی، احتمال قربانیشدن در یک کلاهبرداری را کمتر میکند. با ترکیب حفاظت قدرتمند پلتفرم و رفتار هوشیارانه کاربران، بخش بزرگی از طرحهای کلاهبرداری پیش از وقوع یا در مراحل اولیه شناسایی و خنثی خواهد شد.

نگاهی به آینده نشان میدهد که با پیچیدهتر شدن روشهای کلاهبرداری، صرافیها نیز به ارتقاء مداوم تدابیر دفاعی خود ادامه خواهند داد. بهعنوان نمونه، مقابله با کلاهبرداریهای تولیدشده توسط هوش مصنوعی و جعل هویت ممکن است نیازمند ادغام ابزارهای پیشرفته احراز هویت مانند شناسایی بیومتریک و تحلیل الگوهای رفتاری باشد. در نهایت، تنها با همکاری نزدیک میان پلتفرمها و کاربران میتوان چارچوب امنیتی قدرتمند و پایداری ایجاد کرد که بستر معاملات ایمن و رشد پایدار و بلندمدت سرمایهگذاری را فراهم آورد.

سلب مسئولیت: این اطلاعات به هیچ وجه توصیه ای در زمینه سرمایه گذاری، مالیات، حقوقی، مشاوره مالی، حسابداری یا سایر خدمات مرتبط محسوب نمی شود و همچنین دعوت یا پیشنهادی برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ گونه دارایی نیست. مطالب ارائه شده توسط مرکز دانستنی های MEXC صرفاً جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند و نباید به عنوان مشاوره سرمایهگذاری تلقی شوند.لطفاً پیش از هرگونه اقدام سرمایه گذاری، نسبت به درک کامل ریسک های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط کامل تصمیم گیری کنید. MEXC هیچگونه مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایه گذاری کاربران بر عهده ندارد.