سازمان نظارت بر رفتار مالی (FCA) بریتانیا از چندین مکان مظنون به اجرای عملیات غیرقانونی معاملات P2P کریپتو بازرسی کرد.
این نهاد نظارتی بازارها و خدمات مالی روز چهارشنبه اعلام کرد که در کنار اداره درآمد و گمرک (HM Revenue & Customs) و واحد جرایم سازمانیافته منطقه جنوب غرب، از هشت مکان مرتبط با معاملات غیرقانونی کریپتو بازرسی کرده است. مقامات در محل، دستورهای توقف فعالیت صادر کردند و از اپراتورها خواستند که فوری فعالیت خود را متوقف کنند، در حالی که شواهد مرتبط با تحقیقات جنایی در جریان را جمعآوری میکردند.
«معاملهگران P2P کریپتو که بدون ثبت در بریتانیا فعالیت میکنند، این کار را به صورت غیرقانونی انجام میدهند و خطر جرایم مالی ایجاد میکنند»، استیو اسمارت، مدیر اجرایی اجرا و نظارت بر بازار FCA، گفت.
معاملات P2P کریپتو به افراد اجازه میدهد داراییهای دیجیتال را به صورت مستقیم و بدون واسطه صرافیهای متمرکز خرید و فروش کنند. در بریتانیا، چنین فعالیتی مستلزم ثبتنام تحت قوانین ضد پولشویی است. FCA اعلام کرد که هیچ معاملهگر یا پلتفرم P2P کریپتو در حال حاضر نزد این نهاد نظارتی ثبتنام نکرده است.
مرتبط: Stratiphy مسیر معاف از مالیات به ETNهای کریپتو را برای سرمایهگذاران بریتانیایی بازگشایی میکند
FCA برخورد با کریپتو را گسترش میدهد
این بازرسیها اولین عملیات FCA از این نوع با تمرکز بر معاملات P2P کریپتو است، اما در ادامه یک سری اقدامات اجرایی علیه این بخش صورت میگیرد. اقدامات قبلی شامل پیگرد قضایی مرتبط با شبکههای غیرقانونی دستگاههای خودپرداز کریپتو و دستگیریهای مرتبط با صرافیهای بدون مجوز بوده است.
اوایل این ماه، مقامات بریتانیا و سایر کشورها از جمله آمریکا و کانادا، میلیونها دلار مرتبط با کلاهبرداریهای کریپتو را در قالب یک تلاش هماهنگ اجرایی به نام عملیات آتلانتیک مسدود کردند. این عملیات که در ماه مارس انجام شد، توسط آژانسهایی از جمله آژانس ملی جرایم بریتانیا، سرویس مخفی ایالات متحده و سازمانهای اجرای قانون و تنظیمگر اوراق بهادار کانادا هدایت شد.
منبع: NCA
مقامات گفتند که این عملیات بیش از ۲۰٬۰۰۰ قربانی را در سه کشور شناسایی کرد و بیش از ۱۲ میلیون دلار از عواید مشکوک جنایی را تأمین کرد. بازرسان همچنین بیش از ۴۵ میلیون دلار کریپتوی دزدیده شده اضافی مرتبط با شبکههای تقلب را ردیابی کردند.
«این بازرسیها نشانه یک تغییر تحت رژیم آینده FSMA کریپتو است؛ میزهای OTC ثبتنشده دیگر یک شکاف ثبتنام AML نیستند، بلکه یک فعالیت نظارتی غیرمجاز هستند، و اجرا بیشتر شبیه امور مالی سنتی خواهد بود»، اسلاو دمچوک، مدیر عامل AMLBot.com، به کوینتلگراف گفت.
او افزود که کارگزاران OTC غیرتنظیمشده یکی از مداومترین گلوگاهها در جریانهای غیرقانونی هستند، از جمله «کریدورهای فرار مرتبط با ایران که در آن بازیگران قطعشده از صرافیهای تنظیمشده از میزهای غیررسمی برای جابجایی USDT و BTC به داخل و خارج از پول فیات استفاده میکنند.»
مرتبط: بریتانیا تغییرات قوانین پرداخت برای استیبل کوینها و سپردههای توکنشده را برنامهریزی میکند
FCA بریتانیا با قانوننامه کریپتو پیش میرود
اوایل این ماه، FCA یک مشاوره درباره راهنمایی برای رژیم نظارتی آینده کریپتو خود آغاز کرد که انتظار میرود در سال ۲۰۲۷ به اجرا درآید. این راهنمایی حوزههای کلیدی از جمله استیبل کوینها، پلتفرمهای معاملاتی، حضانت و استیکینگ را پوشش خواهد داد.
انتظار میرود شرکتها بتوانند از سپتامبر ۲۰۲۶ برای دریافت مجوز درخواست دهند و پس از اجرای چارچوب، رعایت کامل الزامات ضروری خواهد بود.
مجله: سنگاپور یک «هاب کریپتو» نیست — بلکه چیز بهتری است: مدیر عامل StraitsX
- #ارزهای دیجیتال
- #دولت بریتانیا
- #بریتانیا
- #وام P2P
- #سرمایهگذاری در ارز دیجیتال
- #مقررات
