روسیه با کمک رمزارزها محدودیت‌های تجارت خارجی را دور می‌زند

بر اساس یک تحقیق جدید درباره "سیستم مالی سایه" مسکو، تجار قدرتمند روسی و بانک‌های دولتی از طرح‌هایی که برای دور زدن تحریم‌های غربی طراحی شده‌اند، سود می‌برند.

بر اساس یافته‌های نویسندگان، روسیه یک شبکه چند میلیارد دلاری برای انتقال پول برون‌مرزی، که اغلب از رمزارز استفاده می‌کند، راه‌اندازی کرده که به آن اجازه می‌دهد تقریباً هر چیزی که نیاز دارد را از آیفون گرفته تا پهپاد وارد کند.

سیستم چگونه کار می‌کند

انزوای روسیه از امور مالی جهانی، که از طریق اقداماتی مانند قطع اتصال از SWIFT حاصل شده، در واقع به نفع الیگارش‌هایی مانند رومن آبراموویچ، بانک‌های دولتی تحریم‌شده مانند PSB، و افراد مرتبط با سرویس امنیت فدرال (FSB) بوده است.

این یافته‌ها از طریق گزارش جدیدی که توسط رسانه تحقیقاتی مستقل پروژِکت، که مدت‌هاست در فدراسیون روسیه به عنوان یک "سازمان نامطلوب" معرفی شده، بر اساس اسناد مالی به دست آمده از بازیگران کلیدی بازار پرداخت، منتشر شد.

این مطالعه روشن می‌کند که سیستم موازی بانکداری روسیه چگونه عمل می‌کند و به آن اجازه می‌دهد محدودیت‌های مالی را دور بزند و روزانه حدود ۲ میلیارد دلار تجارت خارجی ثبت کند.

پژوهشگران خاطرنشان می‌کنند که بخش قابل توجهی از این حجم عظیم از طریق مسکو سیتی، مرکز تجاری بین‌المللی در قلب پایتخت روسیه، عبور می‌کند.

خدمات پردازشگرهای پرداخت که دفاتری در آنجا دارند، مانند SpectrePay یا VD Technolab، این روزها از طرف هر دو شرکت و افراد تقاضای قابل توجهی دارند.

اما بازار تسویه‌های بین‌المللی محدود به پلتفرم‌های کوچکی مانند اینها نیست. در واقع، شرکت‌هایی مانند A7، بزرگ‌ترین نماینده پرداخت روسیه، نمایندگی بسیار بهتری از آن دارند.

این طرح به شرح زیر عمل می‌کند. وقتی یک خریدار روسی می‌خواهد برای کالایی در خارج از کشور پول بپردازد، روبل را به A7 واریز می‌کند. سپس پول از طریق بانک PSB، که شریک مالکیت آن است، به قرقیزستان منتقل می‌شود.

واسطه‌های ثبت‌شده در قرقیزستان رمزارز را در صرافی Grinex، که همچنین به A7 مرتبط است، خریداری می‌کنند و منشأ روسی وجوه را پنهان می‌کنند.

و سپس سایر شرکت‌های وابسته در کشورهای ثالث، اغلب در خاورمیانه یا جنوب شرقی آسیا، سکه‌ها را به ارز محلی تبدیل می‌کنند و به فروشنده‌ای که کالا را به روسیه ارسال می‌کند پرداخت می‌کنند.

نقش الیگارش‌ها چیست؟

A7 سازنده استیبل‌کوین A7A5 است که به روبل روسیه متصل شده است. این رمزارز که با سپرده‌های روبلی در PSB تحریم‌شده پشتیبانی می‌شود، توسط یک نهاد ثبت‌شده در قرقیزستان به نام Old Vector صادر می‌شود.

که در اوایل سال ۲۰۲۵ راه‌اندازی شد، اکنون تقریباً نیمی از بازار استیبل‌کوین غیردلاری را به خود اختصاص داده است. یک مدیر ارشد پروژه اخیراً اعتراف کرد که تراکنش‌هایی به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار پردازش کرده است.

اکثریت سهام A7 متعلق به ایلان شور، یک الیگارش مولداوی فراری با گذرنامه روسی است که در کشور خود به دلیل نقشش در یک سرقت بزرگ بانکی تحت تعقیب است، همان‌طور که در گزارش رادیو آزادی اشاره شده است.

PSB که پیش‌تر Promsvyazbank نام داشت، شریک اصلی او در این شرکت است. این بانک توسط پسر نخست‌وزیر سابق روسیه و رئیس سابق اطلاعاتی میخائیل فرادکوف اداره می‌شود و به دلیل تأمین مالی ارتش روسیه تحریم شده است.

بر اساس گزارش پروژِکت، A7 صاحبان بیشتری نسبت به شور و PSB که رسماً شناخته شده‌اند دارد. این نشریه خاطرنشان کرد که شرکت توسعه دولتی VEB (Vnesheconombank) پروژه را "حمایت" می‌کند.

همچنین تأکید شد که به طور غیررسمی، الیگارش دیگر روسی، رومن آبراموویچ، ممکن است نقش مهمی، هرچند پنهانی، در این شرکت نیز داشته باشد.

یکی از همکاران او به این رسانه گفت که "آبراموویچ هیچ ارتباطی با A7 ندارد، ذی‌نفع آن نیست و هیچ سهامی در آن ندارد."

با این حال، یک منبع از صنعت پرداخت این الیگارش را به عنوان "سقف" شرکت توصیف کرد که حفاظت و حمایت مالی ارائه می‌دهد.

غرب از فعالیت‌های آن کاملاً آگاه است و A7 نیز مشمول تحریم‌ها است. در عین حال، این شرکت از طریق بیش از ۲۰ شرکت پوششی به جابجایی پول در سراسر جهان ادامه می‌دهد.

حدود ۲,۰۰۰ نفر برای این ارائه‌دهنده خدمات پرداخت کار می‌کنند که بر اساس تخمین‌های خودش تا ۱۹ درصد از کل انتقالات برون‌مرزی روسیه را در اختیار دارد و آن را به بزرگ‌ترین بازیگر این بازار تبدیل می‌کند.

گزارش پروژِکت همچنین نشان می‌دهد که سایر چهره‌های برجسته درگیر در این صنعت شامل پسر و سایر بستگان و دوستان نیکولای پاتروشف، مدیر سابق FSB و مشاور پوتین، می‌شوند.

بانک شما از پول شما استفاده می‌کند. شما تنها ته‌مانده را دریافت می‌کنید. ویدیوی رایگان ما درباره تبدیل شدن به بانک خودتان را تماشا کنید