برزیل گروه پولشویی کریپتو به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار را تعطیل کرد

پلیس فدرال برزیل حدود 2.7 میلیارد رئال، یا 500 میلیون دلار، مرتبط با یک حلقه پولشویی ارز دیجیتال که پنج سال فعال بوده است را توقیف کرد.

به عنوان بخشی از "عملیات کریپتولاندری"، پلیس برزیل 24 حکم جستجو و توقیف را در سراسر کشور اجرا کرد.

پلیس عملیات ویژه را در 9 دسامبر با هدف از بین بردن پیشنهادات سرمایه‌گذاری متقلبانه و پولشویی از طریق ارزهای دیجیتال آغاز کرد.

پولشویان ارز دیجیتال مرتبط با فرعون بیت کوین

طبق گزارش‌های محلی، حلقه ارز دیجیتال با گلایدسون آکاسیو دوس سانتوس، معروف به فرعون بیت کوین، ارتباط دارد. پلیس برزیل او را در سال 2021 دستگیر کرد.

سانتوس رئیس گاس کونسولتوریا، یکی از بزرگترین طرح‌های هرمی سرمایه‌گذاری در برزیل بود. هزاران برزیلی پس از سرمایه‌گذاری در گاس کونسولتوریا میلیون‌ها دلار از دست دادند.

پولشویان ارز دیجیتال از روش فرعون بیت کوین پیروی کردند. آنها از سال 2021 میلیون‌ها دلار را از طریق ترکیبی از شرکت‌های صوری و ارزهای دیجیتال پولشویی کردند.

مجرمان مردم را از طریق فرصت‌های سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال فریب دادند. آنها به شدت در رسانه‌های اجتماعی تبلیغ می‌کردند و کمپین‌های شدیدی را پیش می‌بردند. آنها همچنین جلسات ملاقات را برای ایجاد ارتباطات قوی و اعتماد با قربانیان خود سازماندهی کردند.

نهادهای قانونی پشت پولشویان ارز دیجیتال به نظر می‌رسید به طور قانونی فعالیت می‌کنند و "سرمایه‌گذاری‌های امن" در ارز دیجیتال با بازده بالا ارائه می‌دادند.

پلیس فدرال برزیل کشف کرد که حلقه جنایی ارز دیجیتال حدود 2.7 میلیارد رئال، یا 500 میلیون دلار دریافت کرده است. مجرمان وجوه را جابجا کردند و حدود 404 میلیون رئال، یا 75.5 میلیون دلار، به عنوان وجوه غیرعادی برچسب خوردند.

بخش بزرگی از این مبلغ پنهان شده و از طریق ارز دیجیتال و ده‌ها شرکت صوری به رهبران حلقه ارسال شد.

دادگاه‌های برزیل دستور مسدود کردن حساب‌های بانکی حاوی حدود 685 میلیون رئال، یا 128 میلیون دلار را صادر کردند. دادگاه‌ها همچنین چراغ سبز را برای توقیف مزارع، املاک تجاری و املاک لوکس دادند.

پلیس نه حکم بازداشت پیشگیرانه را اجرا کرد که 45 فرد و شرکت را هدف قرار داد. بر اساس رسانه‌های محلی، شش نفر در منطقه فدرال و دو نفر در اسپانیا دستگیر شده بودند.

افراد دستگیر شده با اتهامات جنایی جرایم مالی، پولشویی، جرایم سازمان یافته، جعل اسناد و سایر اتهامات مرتبط روبرو خواهند شد.

در اکتبر 2025، سانتوس یا فرعون بیت کوین، به بیش از 19 سال زندان برای فعالیت‌های جنایی و فساد محکوم شد. دست راست سانتوس، دانیل آلیکسو گیمارائس، به بیش از 16 سال محکوم شد.

برزیل حلقه جرایم سایبری ارز دیجیتال 164 میلیون دلاری را متلاشی کرد

در اوایل جولای 2025، مقامات برزیلی یک حلقه پیچیده جرایم سایبری ارز دیجیتال را که بیش از 164 میلیون رئال، یا 32 میلیون دلار پولشویی کرده بود، متلاشی کردند. این بخشی از طرح دیگری توسط پلیس برزیل به نام "عملیات شکار عمیق" بود.

این عملیات در افشای شبکه‌ای از مجرمان که از دستگاه‌های کارت اعتباری جعلی، اسناد جعلی استفاده می‌کردند و در مواد مخدر غیرقانونی دست داشتند، موفق بود. این منجر به دستگیری 32 نفر و توقیف 112 میلیون رئال، یا 21 میلیون دلار شد.

طبق گفته TRM Labs، حلقه جرایم سایبری از بازارهای دارک وب برای به دست آوردن اسکناس‌های جعلی، کارت‌های اعتباری کلون شده و اسناد جعلی استفاده می‌کرد.

مجرمان سپس وجوه را سرقت کرده و با استفاده از ارز دیجیتال آنها را پولشویی کردند. سپس آنها را از طریق شرکت‌های صوری و حساب‌های بانکی جعلی پراکنده کردند تا منشأ وجوه را پنهان کنند. گروه عواید پولشویی شده را از طریق خرید املاک و خودرو مجدداً به اقتصاد تزریق کرد.

مقامات برزیلی پس از همکاری با تیم تحقیقاتی بایننس و سایر نهادهایی که در تحقیقات درون زنجیره ای کمک کردند، با موفقیت وجوه غیرقانونی را توقیف کردند.

صندلی رایگان خود را در یک جامعه انحصاری معاملات ارز دیجیتال - محدود به 1000 عضو، رزرو کنید.