مقامات هندی حلقه پولشویی ارز دیجیتال را سرکوب کردند

• مقامات هندی بیش از ₹5.24 کرور و بیش از 10,000 تراکنش را به یک حساب بانکی واحد که توسط یک شبکه پولشویی ارز دیجیتال استفاده می‌شد، ردیابی کردند.
• طبق جزئیات به اشتراک گذاشته شده، به اعضا کمیسیون‌های بالا وعده داده شد، تلفن‌های همراه جدید در اختیارشان قرار گرفت و به آنها دستور داده شد تا برای جلوگیری از شناسایی، مکان خود را مدام تغییر دهند.

آژانس‌های اجرای قانون هند نه عضو یک سندیکای جرایم سایبری را که در تهیه و فروش حساب‌های بانکی برای انجام کلاهبرداری دخیل بودند، دستگیر کرده‌اند. این گروه از مردان جوان از این حساب‌ها برای انتقال وجوه غیرقانونی از طریق کانال‌های سنتی حواله و همچنین شبکه‌های ارز دیجیتال استفاده می‌کردند تا تشخیص منبع وجوه غیرممکن شود. طبق گفته محققان، این عملیات به درستی محاسبه و هماهنگ شده است.

چگونه مجرمان از ارز دیجیتال برای پولشویی استفاده کردند

جزئیات توسط تایمز آو ایندیا پوشش داده شد و طبق گزارش، تراکنش‌هایی به ارزش حدود ₹5.24 کرور به یک حساب بانکی واحد که توسط گروه سندیکا استفاده می‌شد، ردیابی شد. علاوه بر این، اطلاعات هوشمند پلیس در 26 نوامبر سیگنالی دریافت کرد که آنها را به هتلی در دوارکا هدایت کرد، جایی که چندین عضو گروه در حال فعالیت بودند.

پلیس بر اساس این سیگنال سریعاً اقدام کرد و در آن محل یورش برد و چهار نفر را در محل دستگیر کرد. مظنونین دستگیر شده به عنوان سلطان سلیم شیخ، سید احمد چودهاری، ساتیش کومار و توشار مالیا شناسایی شدند.

همچنین بخوانید: سرکوب پلیس دهلی بر شبکه کلاهبرداری ₹254 کرور

در طول بازجویی، متهمان فاش کردند که آنها کلاهبرداری را طبق دستورات عضو دیگر سندیکا انجام داده‌اند. آنها همچنین اعتراف کردند که برای جلوگیری از ردیابی توسط آژانس‌های دولتی، مکان خود را مرتباً تغییر می‌دادند.

پس از دستگیری و بازجویی مناسب توسط پلیس، مشخص شد که سلطان سلیم شیخ، یکی از مظنونین، قبلاً حدود یک ماه پیش تحت هدایت یک هندلر، یک حساب بانکی جاری باز کرده بود.

گفته می‌شود که هندلر به او وعده 25٪ کمیسیون برای هر تراکنش کلاهبرداری پردازش شده از طریق حساب را داده بود. به عنوان بخشی از معامله، شیخ همچنین یک تلفن همراه جدید برای مدیریت ارتباطات و تراکنش‌ها به صورت محرمانه دریافت کرد. پلیس گفت که حساب بانکی در ابتدا با سپرده ₹25,421 افتتاح شد اما بعداً برای اجرای کلاهبرداری در مقیاس بزرگ استفاده شد. این حساب تا 10,423 تراکنش با ارزش کل ₹5.24 کرور ثبت کرده است.

مقامات می‌گویند این پرونده استفاده روزافزون از ارز دیجیتال در کنار سیستم‌های انتقال پول غیرقانونی سنتی را نشان می‌دهد که برای پنهان کردن منشاء عواید مجرمانه ساخته شده‌اند. تحقیقات همچنان ادامه دارد و پلیس در حال شناسایی سایر هندلرها و مغزهای متفکر مرتبط با سندیکا است

همچنین بخوانید: پسر مقام اوکراینی پس از سرقت ارز دیجیتال او توسط آدم‌ربایان به قتل رسید