شرکت بازنشستگی کریپتویی فاقد مجوز استرالیایی NGS Crypto دستور تعطیلی دریافت کرد

دادگاه استرالیا به NGS Crypto، شرکت بازنشستگی کریپتو دستور داده است که خدمات خود را پس از کشف اختلافات در دفاتر خود تعطیل کند.

NGS Crypto یک پلتفرم دارایی دیجیتال است که خود را به عنوان یک راه‌حل بازنشستگی مبتنی بر کریپتو معرفی می‌کرد. دستور دادگاه فدرال این هفته صادر شد، پس از اینکه یافته‌ها نشان داد که گروه مرتبط با گلد کوست یک کسب‌وکار خدمات مالی بدون مجوز را اداره می‌کرد.

بر اساس گفته دادگاه، پلتفرم دارایی دیجیتال همچنین خطر جدی را که به عنوان خطری برای سرمایه‌گذاران و عموم مردم توصیف کرد، ایجاد کرده بود.

دادگاه استرالیا به پلتفرم کریپتو دستور توقف عملیات را صادر می‌کند

بر اساس گزارش The Australian، NGS Crypto بسته‌های استخراج دیجیتال را که آن‌ها نامیده بود تبلیغ می‌کرد و به سرمایه‌گذاران می‌گفت که می‌توانند بازده ثابت سالانه 16٪ کسب کنند، ضمن اینکه به آن‌ها اطمینان می‌داد که سرمایه‌گذاری‌شان بازگردانده خواهد شد.

نهاد نظارتی شرکت‌های استرالیا اشاره کرد که آن ادعاها فوراً علائم هشدار قرمز را برانگیخت و خاطرنشان کرد که دادگاه دریافت که شرکت بدون مجوز خدمات مالی مورد نیاز فعالیت می‌کرد و قوانین اوراق بهادار و حمایت از مصرف‌کننده را نقض می‌کرد.

قاضی برنا کولیر به شرکت‌ها دستور داد که کار خود را تعطیل کنند و برای همیشه از ارائه خدمات مالی خودداری نمایند و به خطرات برای سرمایه‌گذاران خرد و نقض مکرر مقررات شرکتی اشاره کرد.

نهاد نظارتی تأکید کرد که بیش از 450 سرمایه‌گذار طی تقریباً شش سال پول خود را در NGS Crypto و نهادهای مرتبط قرار دادند. مدیران بسیاری از سرمایه‌گذاران را تشویق کردند که پس‌اندازهای بازنشستگی خود را با استفاده از حساب‌های بازنشستگی خودمدیریتی مشابه IRAهای خودمدیریتی که در ایالات متحده نگهداری می‌شوند، به این طرح منتقل کنند.

قاضی برنا کولیر در حکم خود گفت که ساختار و رفتار کسب‌وکار خطرات جدی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده و مداخله فوری را توجیه می‌کند. علاوه بر تعطیلی عملیات، دادگاه همچنین به طور دائم به شرکت دستور داد که از تبلیغ محصولات مالی در آینده خودداری کند.

در همین حال، لیکوئیداتورهای منصوب شده توسط دادگاه از شرکت مشاوره McGrath Nicol تاکنون فقط 4.4 میلیون دلار دارایی دیجیتال را شناسایی کرده‌اند که بخش کوچکی از آنچه آن‌ها معتقدند سرمایه‌گذاران به شرکت داده‌اند، است.

لیکوئیداتورها با چالش‌ها در ردیابی وجوه روبرو هستند

در اسناد ارائه شده به دادگاه، شرکت هشدار داد که تلاش‌های بازیابی با چالش‌های عمده‌ای روبرو شده است. ادعا شد که نوسان قیمت کریپتو بر قیمت برخی از دارایی‌هایش تأثیر گذاشته، در حالی که دیگران به نظر می‌رسد در ترتیبات کریپتو استیک بلندمدت قفل شده‌اند که ممکن است تا سال 2037 باز نشوند.

لیکوئیداتورها همچنین گفته‌اند که ردیابی مالکیت دشوار است و اشاره کردند که وجوه سرمایه‌گذار به یک کیف پول واحد منتقل شد و سپس در چندین کیف پول دیگر، که انتساب را پیچیده می‌کند.

نهادهای نظارتی همچنین سال گذشته دستورات مسدودسازی را برای جلوگیری از انتقال دارایی‌ها به دست آوردند. این دستورات علیه شرکت و مدیران آن، رایان براون، برت مندهام و مارک تن کاتن صادر شد.

مقامات تأیید کردند که گذرنامه مندهام را توقیف کرده‌اند. تن کاتن اعتقاد بر این است که خارج از استرالیا است، در حالی که آخرین آدرس شناخته شده براون در بریزبن بود، بر اساس سوابق دادگاه. دستورات همچنان به قوت خود باقی است زیرا لیکوئیداتورها به ردیابی جریان وجوه ادامه می‌دهند.

نهادهای نظارتی ادعا کردند که تحقیقات توسط نگرانی‌های برخی از سرمایه‌گذاران مبنی بر اینکه وجوه آن‌ها همانطور که شرکت نشان داده بود، مدیریت نمی‌شد، آغاز شد.

قاضی کولیر گفت که فقدان مجوز، همراه با مقیاس وجوه جمع‌آوری شده و ماهیت وعده‌های داده شده به سرمایه‌گذاران، تصمیم او را توجیه می‌کند. او افزود که شرکت برای آینده قابل پیش‌بینی در آن وضعیت باقی خواهد ماند زیرا محققان به اقدامات برای بازیابی وجوه ادامه می‌دهند.

همین حالا به Bybit بپیوندید و در عرض چند دقیقه بونوس 50 دلاری دریافت کنید