کلاهبرداری کریپتو JPEX تشدید می‌شود؛ اینفلوئنسر با اتهامات جدید پولشویی روبرو است

خلاصه

• اینفلوئنسر چو کا-فای با چهار اتهام در پرونده جاری کلاهبرداری کریپتو JPEX روبرو است.

• او متهم است که 18.78 میلیون دلار هنگ کنگ را در چهار حساب بانکی دیجیتال پولشویی کرده است.

• این پرونده که شامل بیش از 206 میلیون دلار ضرر است، بیش از 2,700 سرمایه‌گذار را تحت تأثیر قرار داده است.

• روند دادگاه به دادگاه منطقه منتقل خواهد شد؛ جلسه بعدی 27 مارس است.

مقامات هنگ کنگ اتهامات اضافی را در یکی از گسترده‌ترین تحقیقات کلاهبرداری ارز دیجیتال شهر مطرح کرده‌اند. دادستان‌ها سه مورد اتهام پولشویی دیگر را علیه اینفلوئنسر چو کا-فای، معروف به "آقای ژو"، که با صرافی سقوط کرده JPEX مرتبط است، اضافه کردند.

اتهامات اصلاح شده در جلسه دادگاه در دادگاه قضایی شرقی در 2 ژانویه اعلام شد. دادستان‌ها ادعا می‌کنند که بین نوامبر 2020 و آگوست 2023، چو تقریباً 18.78 میلیون دلار هنگ کنگ را در حساب‌های ZA Bank، Mox Bank، Livi Bank و WeLab Bank پولشویی کرده است.

او اکنون در مجموع به چهار مورد پولشویی متهم شده است و با وثیقه آزاد است در حالی که پرونده به دادگاه عالی‌تر منتقل می‌شود.

پرونده صرافی JPEX به دادگاه منطقه منتقل شد

به دلیل جدی بودن پرونده و مبلغ درگیر، وزارت دادگستری برنامه‌های انتقال روند به دادگاه منطقه را تأیید کرده است. قاضی لام تسز-کانگ پرونده را تا 27 مارس به تعویق انداخت تا زمان لازم برای آماده‌سازی اسناد انتقال قانونی فراهم شود.

دادستان‌ها ادعا می‌کنند که چو یا می‌دانست یا باید می‌دانست که وجوه حاصل از فعالیت‌های مجرمانه بوده‌اند. با این حال، می‌گویند او به مدت نزدیک به سه سال به کار با وجوه و انتقال آن‌ها ادامه داده است.

تصمیم برای تشدید پرونده با افزایش اجرای قانون علیه پلتفرم‌های ارز دیجیتال بدون مجوز که بدون ثبت‌نام مناسب در هنگ کنگ فعالیت می‌کنند، همسو است.

بخشی از تحقیقات گسترده‌تر درباره کلاهبرداری JPEX

اتهامات علیه چو بخشی از تحقیقات گسترده‌تر درباره فروپاشی پلتفرم معاملاتی کریپتو JPEX است. مقامات معتقدند که این پلتفرم بیش از 2,700 سرمایه‌گذار را فریب داده و منجر به بیش از 206 میلیون دلار ضرر کل شده است.

JPEX مجوز فعالیت در هنگ کنگ نداشت. با این حال، از اینفلوئنسرهای آنلاین، از جمله چو و دیگران، برای تبلیغ خدمات خود و جذب سرمایه‌گذاران استفاده کرد. پلیس بیش از 80 دستگیری در ارتباط با این پرونده انجام داده است.

شانزده نفر، از جمله چهره‌های عمومی و شخصیت‌های اینترنتی، به طور رسمی متهم شده‌اند. اینترپل همچنین اخطار قرمز برای سه مظنون که اعتقاد بر این است هنگ کنگ را ترک کرده‌اند، صادر کرده است.

اجرای قانون علیه تبلیغات کریپتو بدون مجوز تشدید می‌شود

پرونده JPEX باعث شده تا تنظیم‌کننده‌های هنگ کنگ نظارت بر تبلیغات کریپتو را افزایش دهند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده قبل از فروپاشی پلتفرم، عموم را درباره آن هشدار داده بود و به وعده‌های بازگشت سرمایه اغراق‌آمیز و ادعاهای گمراه‌کننده مجوز اشاره کرده بود.

مقامات می‌گویند که استراتژی بازاریابی پلتفرم به شدت به تبلیغات رسانه‌های اجتماعی متکی بود و نگرانی‌هایی در مورد مسئولیت اینفلوئنسرها ایجاد کرد. مقامات به نظارت بر فعالیت‌های مرتبط و تحقیق درباره دیگران مرتبط با پرونده ادامه می‌دهند.

پست کلاهبرداری کریپتو JPEX تشدید می‌شود زیرا اینفلوئنسر با اتهامات مالی جدید روبرو است اولین بار در CoinCentral منتشر شد.