سپاه پاسداران ایران از پلتفرم‌های کریپتو مستقر در بریتانیا برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کرد، گزارش می‌گوید

• گزارش صرافی‌های رمزارز بریتانیا را به فرار سپاه پاسداران ایران از تحریم‌ها مرتبط می‌کند
• تجزیه و تحلیل بلاک چین نزدیک به یک میلیارد دلار فعالیت سپاه در پلتفرم‌های بریتانیا را کشف می‌کند
• بازرسان جریان‌های رمزارز سپاه را از طریق صرافی‌های ثبت شده در بریتانیا ردیابی می‌کنند

بررسی جدیدی بر بخش ارزهای دیجیتال بریتانیا انجام شده است به دنبال ادعاهایی مبنی بر اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران حجم‌های زیادی از دارایی‌های دیجیتال را از طریق پلتفرم‌های ثبت شده بریتانیایی منتقل کرده است. این فعالیت نگرانی‌های روزافزون در مورد نحوه سوء استفاده نهادهای تحریم شده از شکاف‌های نظارتی در بازارهای جهانی رمزارز را برجسته می‌کند. گزارشی که توسط واشنگتن پست ذکر شده است، سپاه را به دو صرافی ثبت شده در بریتانیا، Zedcex و Zedxion مرتبط می‌کند. بازرسان دریافتند که هر دو پلتفرم به عنوان یک نهاد واحد عمل می‌کنند در حالی که هویت‌های عمومی جداگانه‌ای ارائه می‌دهند.

TRM Labs شناسایی کرد که تراکنش‌های مرتبط با سپاه 56٪ از کل حجم معاملات صرافی‌ها بین 2023 و 2025 را نشان می‌دهد. بیشتر انتقال‌ها بر استیبل کوین USDT تکیه داشتند و از طریق بلاک چین ترون جریان داشتند که سرعت و شفافیت محدود را ارائه می‌دهد. حجم تراکنش‌های مرتبط با سپاه در دوره مورد بررسی به شدت افزایش یافت. فعالیت از 24 میلیون دلار در 2023 به 619 میلیون دلار در 2024 افزایش یافت، قبل از کاهش به 410 میلیون دلار در 2025.

با این حال، تحلیلگران تاکید کردند که مجموع ترکیبی نزدیک به یک میلیارد دلار اهمیت بیشتری نسبت به تغییرات سالانه داشت. این الگو نشان می‌داد که مسیرهای مالی قابل تکرار به جای انتقال‌های جداگانه ایجاد شده است. یک مقام سابق خزانه‌داری آمریکا گفت که این ارقام منعکس کننده یک تغییر ساختاری در تاکتیک‌های فرار از تحریم‌ها است. او اشاره کرد که دارایی‌های دیجیتال به طور فزاینده‌ای به عنوان یک لایه بانکی جایگزین برای بازیگران محدود شده عمل می‌کنند.

همچنین بخوانید: سمسون مو می‌گوید ایلان ماسک می‌تواند یک حرکت بزرگ بیت کوین در سال 2026 انجام دهد

ردیابی بلاک چین مسیرهای پرداخت پنهان را افشا می‌کند

برای نقشه‌برداری از زیرساخت صرافی‌ها، TRM Labs واریزها و برداشت‌های کوچک را در کیف پول‌های متعدد انجام داد. در نتیجه، تحلیلگران خوشه‌های داخلی کیف پول و مسیرهای تراکنش تکرار شونده را کشف کردند. تحقیقات همچنین وجوه مرتبط با 187 آدرس کیف پول را که توسط مقامات اسرائیلی به عنوان کنترل شده توسط سپاه تعیین شده بود، ردیابی کرد. چندین انتقال این کیف پول‌ها را به واسطه‌هایی که خارج از ایران فعالیت می‌کنند، متصل کرد.

یک تراکنش شناسایی شده شامل پرداخت 10 میلیون دلاری به آدرس‌های مرتبط با یک تبعه یمنی بود. خزانه‌داری آمریکا قبلاً آن فرد را به دلیل فعالیت‌های قاچاق سوخت مرتبط با تامین مالی حوثی‌ها تحریم کرده بود. علاوه بر این، صرافی‌ها به بابک زنجانی، یک تاجر ایرانی مرتبط با طرح‌های گذشته فرار از تحریم‌های نفتی مرتبط بودند. زنجانی بعداً به اتهام اختلاس در ایران محکوم شد و اخیراً پس از کاهش حکم از زندان آزاد شد.

با وجود این یافته‌ها، هر دو صرافی علناً ادعای پایبندی به استانداردهای ضد پولشویی را دارند. Zedcex ایران را به عنوان یک حوزه قضایی ممنوع فهرست می‌کند، در حالی که Zedxion محدودیت‌های مشابهی را افشا نمی‌کند. هیچ یک از پلتفرم‌ها به سوالات رسانه‌ها در مورد این ادعاها پاسخ ندادند. مقامات نمایندگی سازمان ملل متحد ایران و دفتر اجرای تحریم‌های مالی بریتانیا نیز از اظهار نظر امتناع کردند.

به طور جداگانه، فایننشال تایمز گزارش داد که ایران در حال بررسی پرداخت‌های ارزهای دیجیتال در تراکنش‌های مرتبط با تسلیحات است. این تحول نگرانی‌ها را در مورد چگونگی تقاطع دارایی‌های دیجیتال با امنیت و اجرای تحریم‌ها تشدید کرده است. این گزارش چالش‌های روزافزون را برای تنظیم‌کننده‌ها به دنبال پذیرش سیستم‌های مالی مبتنی بر رمزارز توسط گروه‌های تحریم شده برجسته می‌کند. انتظار می‌رود این یافته‌ها فشار نظارتی بر پلتفرم‌های دارایی دیجیتال ثبت شده در بریتانیا را افزایش دهند.

همچنین بخوانید: جان دیتون می‌گوید رشد 40 میلیارد دلاری ریپل حتی منتقدان را مجبور به احترام می‌کند

پست سپاه پاسداران ایران از پلتفرم‌های رمزارز مستقر در بریتانیا برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کرد، گزارش می‌دهد اولین بار در 36Crypto منتشر شد.