بر اساس گزارش شرکت هوشمندی بلاک چین TRM Labs که یافته‌های خود را این هفته منتشر کرد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (IRGC) تقریباً 1 میلیارد دلار ارز دیجیتال را از طریق دو صرافی ثبت شده در بریتانیا بین سال‌های 2023 و 2025 جابجا کرد.

پلتفرم‌های Zedcex و Zedxion، انتقالاتی را پردازش کردند که این سازمان نظامی تحریم‌شده را قادر ساخت علیرغم محدودیت‌های مالی غربی، وجوه را در سراسر مرزها جابجا کند. تحلیل TRM نشان داد که فعالیت مرتبط با IRGC، 56٪ از حجم کل در هر دو صرافی را در طول دوره مورد بررسی نشان می‌دهد.

چگونه صرافی‌های ارز دیجیتال بریتانیا راه دور زدن تحریم‌های ایران شدند

میعاد ملکی، یک مقام سابق خزانه‌داری ایالات متحده که بر تلاش‌های تحریم ایران کار می‌کرد، به واشنگتن پست گفت: "رقم 1 میلیارد دلار طی دو سال نشان می‌دهد که ارزهای دیجیتال در حال تبدیل شدن به یک کانال مالی برای دستگاه بانکی سایه ایران هستند."

جریان تراکنش‌های مرتبط با سپاه پاسداران از تقریباً 24 میلیون دلار در سال 2023 به 619 میلیون دلار در سال 2024 جهش کرد، زمانی که 87٪ از کل فعالیت‌ها در پلتفرم‌ها را تشکیل می‌دادند. حجم با افزایش معاملات غیر IRGC در سال 2025 به حدود 410 میلیون دلار کاهش یافت.

محققان TRM تعیین کردند که این صرافی‌ها به عنوان یک کسب‌وکار واحد عمل می‌کردند، علیرغم حفظ ثبت‌نام‌های جداگانه شرکتی در بریتانیا. تقریباً تمام انتقالات از طریق استیبل کوین USDT تتر بر روی بلاک چین بلاک چین بلاک چین شامل یک شبکه دیجیتال از بلوک‌ها با یک دفترکل جامع از تراکنش‌های انجام شده در یک ارز دیجیتال مانند Bitcoin یا سایر آلت کوین‌ها است. یکی از ویژگی‌های امضای بلاک چین این است که در بیش از یک کامپیوتر نگهداری می‌شود. این دفترکل می‌تواند عمومی یا خصوصی (مجاز) باشد. از این منظر، بلاک چین در برابر دستکاری داده‌ها مصون است و آن را نه تنها باز بلکه قابل تأیید می‌کند. از آنجا که بلاک چین در شبکه‌ای از کامپیوترها ذخیره می‌شود، دستکاری آن بسیار دشوار است بلاک چین شامل یک شبکه دیجیتال از بلوک‌ها با یک دفترکل جامع از تراکنش‌های انجام شده در یک ارز دیجیتال مانند Bitcoin یا سایر آلت کوین‌ها است. یکی از ویژگی‌های امضای بلاک چین این است که در بیش از یک کامپیوتر نگهداری می‌شود. این دفترکل می‌تواند عمومی یا خصوصی (مجاز) باشد. از این منظر، بلاک چین در برابر دستکاری داده‌ها مصون است و آن را نه تنها باز بلکه قابل تأیید می‌کند. از آنجا که بلاک چین در شبکه‌ای از کامپیوترها ذخیره می‌شود، دستکاری آن بسیار دشوار است این اصطلاح را بخوانید Tron انجام شد، ترکیبی که نقدینگی عمیق و هزینه‌های تراکنش پایین را ارائه می‌دهد.

تتر قبلاً اقدامات پیشگیرانه‌ای را برای هماهنگی با سیاست‌های تحریم ایالات متحده انجام داده و ده‌ها کیف پول مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی را مسدود کرده است. این شرکت به واشنگتن پست گفت که "هر اتهامی که شامل تامین مالی تروریستی می‌شود را بسیار جدی می‌گیرد" و سیاست تحمل صفر را حفظ می‌کند، به شدت در ابزارهای نظارتی سرمایه‌گذاری می‌کند و از نزدیک با مجریان قانون همکاری می‌کند.

• راه‌اندازی مجدد نوبیتکس: بزرگترین صرافی ارز دیجیتال ایران پس از هک ادعایی اسرائیلی بازگشایی شد
• آتش‌بس اسرائیل-ایران: طلا و نفت با کاهش تنش‌های خاورمیانه سقوط کردند

مقامات اسرائیلی قبلاً بسیاری از آدرس‌های کیف پول درگیر را علامت‌گذاری کرده بودند. دفتر ملی مبارزه با تامین مالی تروریسم در 2025/06/01 دستور توقیف اداری صادر کرد و 187 آدرس کیف پول را به عنوان اموال IRGC تعیین کرد. تتر متعاقباً بسیاری از این کیف پول‌ها را مسدود کرد.

تامین‌کننده مالی با سابقه تحریم مرتبط با عملیات

مدارک شرکتی، این صرافی‌ها را به بابک زنجانی، یک بازرگان ایرانی که مقامات ایالات متحده و اتحادیه اروپا در سال 2013 به دلیل کمک به ایران برای فروش نفت در بازارهای جهانی در طول محدودیت‌های قبلی تحریم کردند، مرتبط می‌کنند. این تحریم‌ها در سال 2016 به عنوان بخشی از توافق هسته‌ای برنامه جامع اقدام مشترک لغو شدند.

واشنگتن پست گزارش داد که زنجانی در ایران به اختلاس بیش از 2 میلیارد دلار از شرکت ملی نفت ایران محکوم و به مرگ محکوم شد. پس از بازپرداخت وجوه، حکم او در سال 2024 تبدیل شد و از زندان آزاد شد.

سوابق بریتانیا نشان می‌دهد که فردی به نام بابک مرتضی، که با اطلاعات تاریخ تولد زنجانی مطابقت دارد، پس از تأسیس Zedxion Exchange Ltd در 1400/02/01، به عنوان مدیر آن خدمت کرد.

صرافی صرافی صرافی به عنوان بازاری شناخته می‌شود که از معاملات مشتقات، کالاها، اوراق بهادار و سایر ابزارهای مالی پشتیبانی می‌کند. به طور کلی، یک صرافی از طریق یک پلتفرم دیجیتال یا گاهی اوقات در یک آدرس فیزیکی که سرمایه‌گذاران برای انجام معاملات سازماندهی می‌کنند، قابل دسترسی است. از جمله مسئولیت‌های اصلی یک صرافی حفظ شیوه‌های معاملاتی صادقانه و منصفانه است. این‌ها در اطمینان از توزیع نرخ‌های امنیتی پشتیبانی شده در آن صرافی موثر هستند صرافی به عنوان بازاری شناخته می‌شود که از معاملات مشتقات، کالاها، اوراق بهادار و سایر ابزارهای مالی پشتیبانی می‌کند. به طور کلی، یک صرافی از طریق یک پلتفرم دیجیتال یا گاهی اوقات در یک آدرس فیزیکی که سرمایه‌گذاران برای انجام معاملات سازماندهی می‌کنند، قابل دسترسی است. از جمله مسئولیت‌های اصلی یک صرافی حفظ شیوه‌های معاملاتی صادقانه و منصفانه است. این‌ها در اطمینان از توزیع نرخ‌های امنیتی پشتیبانی شده در آن صرافی موثر هستند این اصطلاح را بخوانید Zedcex Ltd در اواسط سال 2022 تأسیس شد و از همان آدرس دفتر مجازی و مدیر جانشین استفاده کرد. هر دو شرکت حساب‌های غیرفعال را تا 2025/03/01 ثبت کردند و هیچ عملیات معاملاتی فعالی در بریتانیا گزارش نکردند.

انتقالات مستقیم به تامین‌کننده مالی حوثی

به گزارش واشنگتن پست، سوابق بلاک چین نشان می‌دهند که بیش از 10 میلیون دلار مستقیماً از کیف پول‌های منتسب به Zedcex و IRGC به آدرس‌های تحت کنترل سعید احمد محمد الجمل، یک بازرگان یمنی که خزانه‌داری ایالات متحده در سال 2021 به دلیل قاچاق سوخت ایرانی برای تامین مالی حوثی‌های یمن تحریم کرد، منتقل شده است.

این الگو شبیه فعالیت‌ها در صرافی Garantex روسیه است که مقامات ایالات متحده در 2025/05/01 به دلیل پردازش بیش از 100 میلیون دلار تراکنش غیرقانونی تحریم کردند، و نهادهای کره شمالی که از ارز دیجیتال برای برنامه‌های تسلیحاتی استفاده می‌کنند.

تحلیل زنجیره‌ای TRM همچنین نشان داد که وجوه منشأ گرفته از زیرساخت‌های مرتبط با Zedcex به چندین صرافی ارز دیجیتال داخلی بزرگ ایران از جمله نوبیتکس، والکس و آبان تتر رسیده است. نوبیتکس در 2025/03/01 دچار یک حمله سایبری 82 میلیون دلاری شد که یک گروه هکری مرتبط با اسرائیل مسئولیت آن را برعهده گرفت.

اسنیر لوی، بنیانگذار شرکت تحلیل ارز دیجیتال اسرائیلی Nominis، به واشنگتن پست گفت که تحلیل اولیه شرکت او بر اساس همان داده‌های عمومی نیز نشان داد که این صرافی‌ها توسط سازمان نظامی ایران استفاده شده‌اند و حداقل 150 میلیون دلار در تراکنش‌های IRGC مرتبط هستند.

آری ردبورد، رئیس جهانی سیاست در TRM Labs گفت: "به نظر می‌رسد بازیگران مرتبط با ایران، از جمله سازمان‌های نظامی تحریم‌شده، در حال آزمایش زیرساخت‌های ارز دیجیتال پایدارتر هستند."

دفتر اجرای تحریم‌های مالی خزانه‌داری بریتانیا از اظهار نظر خودداری کرد، همانطور که مأموریت ایران در سازمان ملل متحد و خود صرافی‌ها نیز از اظهار نظر خودداری کردند.