آیا آمریکا 15 میلیارد دلار بیت کوین شاه کلاهبرداری چینی را سرق کرد؟ اینجا "چگونگی" آن است

در تاریخ 1404/10/17، تلویزیون دولتی چین فیلم دراماتیکی پخش کرد: مردی با کلاه و دستبند که از هواپیما در پکن اسکورت می‌شد. زندانی چن ژی، بنیانگذار 38 ساله گروه هلدینگ پرنس کامبوج بود که متهم به اداره یکی از بزرگترین امپراتوری‌های کلاهبرداری آسیا است.

کامبوج روز قبل چن را دستگیر و به چین تحویل داده بود و به سال‌ها گمانه‌زنی درباره اینکه آیا این غول تجاری با ارتباطات گسترده هرگز با عدالت روبرو خواهد شد، پایان داد. اما در حالی که سقوط چن تیترهای خبری را تسخیر کرده، راز دیگری باقی مانده است: واقعاً چه اتفاقی برای 15 میلیارد دلار ارز دیجیتال بیت کوین او افتاد؟

حمایت شده

حمایت شده

توقیف رکورد

هنگامی که دادستان‌های ایالات متحده در 1404/07/25 اعلام کردند که 127,271 بیت کوین از چن توقیف کرده‌اند، آن را ضبط "رکورد" ارزهای دیجیتال نامیدند. ایالات متحده و بریتانیا تحریم‌هایی را علیه 146 فرد و نهاد مرتبط با گروه پرنس هماهنگ کردند - بزرگترین اقدام اجرایی هدف‌گیری کلاهبرداری فعال‌شده توسط ارزهای دیجیتال. پیام واضح به نظر می‌رسید: عدالت آمریکایی یک جنایتکار کریپتو را دستگیر کرده بود.

اما به گفته پکن، داستان واقعی پنج سال قبل شروع شد.

هک سال 2020

در اواخر 1399/10، استخر استخراج بیت کوین چن دچار حمله سایبری ویرانگر شد. بیش از 127,000 بیت کوین - که در آن زمان حدود 4 میلیارد دلار ارزش داشت - ناپدید شد.

چن ناامید بود. به گفته رسانه‌های دولتی چین، او بیش از 1,500 پیام منتشر کرد و پاداش‌های کلانی برای بازگرداندن وجوهش پیشنهاد داد. هیچ چیز برنگشت.

سپس 1404/07 فرا رسید. وزارت دادگستری ایالات متحده کیفرخواستی علیه چن را فاش کرد و توقیف 127,271 بیت کوین را اعلام کرد. این عدد تقریباً با آنچه چن در سال 1399 از دست داده بود، یکسان بود.

حمایت شده

حمایت شده

"این رفتار هکرهای عادی نیست"

در 1404/08، مرکز واکنش اضطراری ویروس‌های کامپیوتری ملی چین (CVERC) گزارش فنی درباره این حادثه منتشر کرد. یافته کلیدی آنها: بیت کوین سرقت شده تقریباً چهار سال کاملاً خاموش باقی ماند قبل از اینکه در اواسط 1403 به آدرس‌های جدید منتقل شود.

پلتفرم تحلیل بلاک چین Arkham Intelligence کیف پول‌های مقصد نهایی را متعلق به دولت ایالات متحده برچسب‌گذاری کرده بود.

دو گئودونگ، شریک در شرکت حقوقی Haotian پکن، به یک رسانه چینی گفت که کیفرخواست ایالات متحده افشا نکرد که مقامات چگونه کلیدهای خصوصی چن را به دست آوردند. "این نشان می‌دهد که دولت ایالات متحده ممکن است در اوایل سال 1399 بیت کوین چن را از طریق تکنیک‌های هک سرقت کرده باشد"، او گفت.

حمایت شده

حمایت شده

سکوت واشنگتن

وزارت دادگستری به اتهامات چین پاسخ نداده است. کیفرخواست DOJ که در منطقه شرقی نیویورک ثبت شده، جرایم ادعایی چن را به طور گسترده شرح می‌دهد - مجتمع‌های کلاهبرداری، کار اجباری، پولشویی - اما چیزی درباره نحوه دسترسی بازرسان به ارزهای دیجیتال او نمی‌گوید.

بیت کوین برای انتقال نیاز به کلیدهای خصوصی دارد. یا چن کلیدهایش را تسلیم کرد، یا شخصی نزدیک به او این کار را کرد، یا آنها از طریق روش‌های دیگر به دست آمدند. چن Boies Schiller Flexner را استخدام کرده تا به توقیف اعتراض کند.

"سیاه سیاه را می‌خورد"

رسانه‌های دولتی چین این پرونده را به شکل صریح ترسیم می‌کنند. روزنامه پکن توقیف را به عنوان "黑吃黑 (سیاه سیاه را می‌خورد)" توصیف کرد - جنایتکارانی که جنایتکاران دیگر را شکار می‌کنند.

حمایت شده

حمایت شده

قربانیان فراموش شده

در درگیری ایالات متحده و چین، هزاران قربانی کلاهبرداری فراموش شده‌اند. گروه پرنس چن ادعا می‌شود که حداقل 10 مجتمع کار اجباری در کامبوج اداره می‌کرد و کارگران قاچاق شده را مجبور به کلاهبرداری‌های عاشقانه "خوک کشتار" می‌کرد. وزارت خزانه‌داری تخمین می‌زند که عملیات کلاهبرداری آسیای جنوب شرقی سال گذشته حداقل 10 میلیارد دلار از قربانیان آمریکایی سرقت کرده است.

15 میلیارد دلار توقیف شده می‌تواند، در تئوری، بسیاری از قربانیان را جبران کند. اما واشنگتن هیچ طرح بازخرید اعلام نکرده است.

کامبوج در 1404/09 شهروندی چن را لغو کرد. بانک پرنس او دستور انحلال دریافت کرده است. امپراتوری در عرض چند ماه فروپاشید.

اینکه آیا اتهامات چین دقیق است ممکن است هرگز ثابت نشود. اما سؤالات باقی خواهد ماند: درباره هک حمایت شده توسط دولت، امنیت کریپتو، و اینکه چه کسی قوانین سیستم مالی دیجیتال را کنترل می‌کند.

پانزده میلیارد دلار قابل ردیابی در بلاک چین نشسته است. رئیس متهم به کلاهبرداری پشت میله‌های زندان است. اما پول با دولتی باقی می‌ماند که به گفته رقیبش، ممکن است آن را نیز دزدیده باشد.