مرد یوتایی به ۳ سال زندان برای کلاهبرداری ۳ میلیون دلاری کریپتو و کسب‌وکار پولی بدون مجوز محکوم شد

برایان گری سوول، 54 ساله، اهل شهرستان واشنگتن، در تاریخ 1404/10/26 حکم خود را از قاضی دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده، آن ماری مک‌ایف آلن دریافت کرد. قاضی دستور داد که او 36 ماه در زندان سپری کند و به دنبال آن سه سال تحت نظارت آزاد باشد. سوول همچنین باید بیش از 3.8 میلیون دلار غرامت به قربانیان و آژانس‌های فدرال پرداخت کند.

دادستان ایالات متحده برای منطقه یوتا صدور حکم را اعلام کرد که نشان‌دهنده پایان یک عملیات کلاهبرداری چند ساله است که از محبوبیت روزافزون ارزهای دیجیتال سوءاستفاده کرد.

طرح کلاهبرداری سرمایه گذاری

از دسامبر 2017 تا آوریل 2024، سوول یک کلاهبرداری سرمایه گذاری پیچیده را با هدف حداقل 17 نفر اجرا کرد. او یک پلتفرم آنلاین به نام آکادمی بیت کوین آمریکا را اداره می‌کرد که از آن برای جذب قربانیان استفاده می‌کرد.

سوول ادعاهای نادرستی درباره سابقه و تجربه خود برای جلب اعتماد مطرح کرد. او به سرمایه گذاران گفت که مدرک لیسانس از دانشگاه جانز هاپکینز و مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه استنفورد دارد. او همچنین ادعا کرد که قبلاً یک صندوق پوشش ریسک موفق ارزهای دیجیتال را مدیریت کرده که 250،000 دلار را به 9 میلیون دلار تبدیل کرده است. هیچ یک از این ادعاها صحیح نبودند. در واقعیت، سوول فقط مدرک GED داشت و هیچ مدرک دانشگاهی نداشت.

او «صندوق راکول» را تبلیغ کرد، صندوق پوشش ریسکی که قول داده بود از هوش مصنوعی و فناوری یادگیری ماشین برای تولید بازدهی بالا استفاده کند. سوول بیش از 2.9 میلیون دلار از قربانیانی که باور داشتند در این عملیات پیچیده سرمایه گذاری می‌کنند، جمع‌آوری کرد. با این حال، صندوق هرگز وجود نداشت و فناوری AI Agent وعده‌داده‌شده هرگز توسعه نیافت.

منبع: justice.gov

«سوول با دروغ گفتن درباره تجربه خود و وعده بازدهی که نمی‌توانست ارائه دهد، به قربانیان خود حمله کرد و افراد و خانواده‌ها را وادار کرد که عواقب فریب او را تحمل کنند،» رابرت بولز، مامور ویژه FBI مسئول دفتر سالت لیک سیتی گفت.

کسب‌وکار پولی بدون مجوز

در یک طرح جداگانه، سوول شرکت مدیریت سرمایه راکول را به عنوان یک کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز از مارس تا سپتامبر 2020 اداره کرد. شرکت او بیش از 5.4 میلیون دلار پول نقد عمده را به ارزهای دیجیتال برای اشخاص ثالث تبدیل کرد.

دادستان‌های فدرال فاش کردند که مشتریان سوول شامل مجرمانی بودند که در کلاهبرداری های آنلاین و قاچاق مواد مخدر مشغول بودند. او برای این خدمات تبدیل هزینه تبدیل دریافت می‌کرد اما در ثبت کسب‌وکار خود یا رعایت قوانین فدرال ضد پولشویی که برای جلوگیری از جابجایی وجوه غیرعادی طراحی شده بودند، ناکام ماند.

بین ژوئن 2020 و می 2021، سوول 2.6 میلیون دلار اضافی را از طریق شرکت خود از طرف نهادهای دیگر منتقل کرد، همه بدون مجوز مناسب.

اقدام و توافق کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در فوریه 2024 اتهامات مدنی علیه سوول و شرکت مدیریت سرمایه راکول را مطرح کرد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده بر چگونگی هدف قرار دادن دانش‌آموزان آکادمی ارز دیجیتال بیت کوین آمریکا توسط سوول برای طرح سرمایه گذاری متقلبانه تمرکز کرد.

بر اساس شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده، 15 دانش‌آموز بین اوایل 2018 و اواسط 2019، 1.2 میلیون دلار در صندوق راکول غیرموجود سرمایه گذاری کردند. سوول پول آنها را به ارز دیجیتال بیت کوین تبدیل کرد اما هرگز صندوق پوشش ریسک وعده‌داده‌شده را راه‌اندازی نکرد. شکایت همچنین فاش کرد که کیف پول دیجیتال سوول بعداً هک شد و ارز دیجیتال بیت کوین دزدیده شد.

«ما ادعا می‌کنیم که سوول از دانش‌آموزان آکادمی آنلاین ارز دیجیتال بیت کوین آمریکای خود بیش از یک میلیون دلار را از طریق مجموعه‌ای از دروغ‌ها درباره فرصت‌های سرمایه گذاری در صندوق پوشش ریسک ارزهای دیجیتال ظاهری خود کلاهبرداری کرد،» گوربیر اس. گریوال، مدیر بخش اجرای کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده گفت.

سوول و شرکت مدیریت سرمایه راکول اتهامات کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده را بدون پذیرش یا انکار ادعاها حل و فصل کردند. شرکت مدیریت سرمایه راکول موافقت کرد که 1،602،089 دلار به عنوان بازپرداخت و سود پرداخت کند، در حالی که سوول جریمه سود 223،229 دلاری پرداخت کرد.

اتهامات جنایی اضافی

فراتر از اتهامات کلاهبرداری و کسب‌وکار پولی بدون مجوز، دادستان‌ها همچنین سوول را به کلاهبرداری رهنی متهم کردند. در ژوئیه 2020، او ظاهراً اسناد جعلی را برای دریافت وام مسکن بیمه‌شده فدرال ارسال کرد.

اسناد دادگاه نشان می‌دهد که او فرم‌های W-2 جعلی را ارسال کرد که ادعا می‌کرد حقوق 2019 او 180،000 دلار بوده و اظهارنامه‌های مالیاتی جعلی نشان می‌داد درآمد ماهانه 15،000 دلار دارد. او همچنین به دروغ اظهار کرد که 22 سال تحصیل دارد در حالی که فقط مدرک GED کسب کرده بود.

تحقیقات همچنین منجر به اتهامات علیه کین لی السورث، 57 ساله، اهل توکرویل، یوتا شد. السورث، شهردار سابق توکرویل، ظاهراً با سوول همکاری کرده و با استفاده از شرکت خود، السورث و شرکا، بیش از 2.5 میلیون دلار را برای تبدیل به ارزهای دیجیتال به سوول ارسال کرده است.

اجرای فدرال در حال رشد

این پرونده منعکس‌کننده افزایش اجرای فدرال علیه کلاهبرداری ارزهای دیجیتال در تمام سطوح است، نه فقط صرافی‌ها و پلتفرم‌های بزرگ. آژانس‌های متعدد در تحقیقات همکاری کردند، از جمله دفتر میدانی FBI سالت لیک سیتی، بخش تحقیقات جنایی سازمان درآمد داخلی، و تحقیقات امنیت داخلی.

«این حکم پایان یک طرح کلاهبرداری سرمایه گذاری چند میلیون دلاری را به ارمغان می‌آورد که از عملیات یک کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران میلیون‌ها دلار و سرقت صدها هزار دلار از دولت فدرال استفاده کرد،» جاروم گرگوری، سرپرست مامور ویژه مسئول دفتر میدانی IRS-CI فینیکس گفت.

این پرونده نشان می‌دهد که مقامات فدرال قوانین جرایم مالی سنتی را در عملیات ارزهای دیجیتال اعمال می‌کنند. اداره کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز، ارائه اظهارات نادرست به سرمایه گذاران، و کلاهبرداری سیمی همگی پیامدهای جدی دارند، صرف نظر از اینکه معاملات شامل پول نقد یا دارایی‌های دیجیتال باشند.

دادستان ایالات متحده ملیسا هولیوک بر تعهد دفتر خود برای جلوگیری از سوءاستفاده مجرمان از سیستم مالی تأکید کرد. «ما به تعقیب کسانی که قوانین طراحی‌شده برای جلوگیری از جریان سرمایه غیرقانونی را نادیده می‌گیرند، ادامه خواهیم داد،» او بیان کرد.

بهای فریب

حکم قاضی آلن ایجاب می‌کند که شرایط به طور همزمان اجرا شوند، به این معنی که سوول در مجموع سه سال خدمت می‌کند نه احکام متوالی. دستور غرامت شامل 3،605،182 دلار به سرمایه گذاران کلاهبرداری‌شده، یک وام‌دهنده رهنی، و یک اتحادیه اعتباری، به علاوه 217،727 دلار به وزارت امنیت داخلی است.

این پرونده به عنوان هشداری برای هر کسی که کلاهبرداری ارزهای دیجیتال را در نظر دارد، عمل می‌کند. آژانس‌های فدرال ابزارها و عزم را برای ردیابی عملیات غیرقانونی کریپتو و مسئول دانستن مرتکبان دارند. تحقیقات مشترک شامل FBI، IRS و امنیت داخلی نشان می‌دهد که مقامات چقدر این جرایم را جدی می‌گیرند، جرایمی که هم به قربانیان فردی و هم به یکپارچگی سیستم مالی گسترده‌تر آسیب می‌زنند.