- سه تبعه چینی حدود ۱۰۰ میلیون دلار را از طریق ارزهای دیجیتال پولشویی کردند.
- این طرح از کیف پولهای داخلی و خارجی و همچنین بانکهای کره جنوبی استفاده کرد.
- وجوه تحت پوشش هزینههای قانونی انتقال داده شدند.
سرویس گمرک کره جنوبی (KCS) اعلام کرد که یک باند جنایتکار بینالمللی را که حدود ۱۴۹ میلیارد وون (حدود ۱۰۱.۷ میلیون دلار) را از طریق ارزهای دیجیتال پولشویی کرده بود، منهدم کرده است. رسانههای محلی این خبر را گزارش دادند.
طبق گفته KCS، سه تبعه چینی به دادستان معرفی شدند. آنها مظنون به نقض قوانین ارز خارجی کشور هستند. مشخص است که از سپتامبر ۲۰۲۱ تا ژوئن ۲۰۲۳، مظنونین از کیف پولهای کریپتو در داخل و خارج از کره استفاده کردند. از طریق آنها، وجوه را جابجا کردند، آنها را به وون کره جنوبی تبدیل کردند و از طریق حسابهای بانکی در موسسات محلی منتقل کردند.
شرکتکنندگان انتقالها را به عنوان پرداختهایی برای جراحی زیبایی اتباع خارجی، شهریه دانشجویان خارج از کشور و سایر هزینههای قانونی جا زدند.
پیش از این، Chainalysis گزارشی منتشر کرد که میگفت در سال ۲۰۲۵، کلاهبرداران کریپتو حدود ۱۷ میلیارد دلار را سرقت کردند - بالاترین رقم ثبت شده.
سلب مسئولیت: مطالب بازنشرشده در این وب سایت از منابع عمومی گردآوری شده اند و صرفاً به منظور اطلاع رسانی ارائه می شوند. این مطالب لزوماً بازتاب دهنده دیدگاه ها یا مواضع MEXC نیستند. کلیه حقوق مادی و معنوی آثار متعلق به نویسندگان اصلی است. در صورت مشاهده هرگونه محتوای ناقض حقوق اشخاص ثالث، لطفاً از طریق آدرس ایمیل
crypto.news@mexc.com با ما تماس بگیرید تا مورد بررسی و حذف قرار گیرد.MEXC هیچ گونه تضمینی نسبت به دقت، جامعیت یا به روزبودن اطلاعات ارائه شده ندارد و مسئولیتی در قبال هرگونه اقدام یا تصمیم گیری مبتنی بر این اطلاعات نمی پذیرد. همچنین، محتوای منتشرشده نباید بهعنوان توصیه مالی، حقوقی یا حرفه ای تلقی شود و به منزله پیشنهاد یا تأیید رسمی از سوی MEXC نیست.