ایمیل‌ها نشان می‌دهند بنیان‌گذاران Coinbase از تأمین مالی اپستین آگاه بودند

اسناد منتشر شده توسط مقامات فدرال نشان می‌دهد که جفری اپستاین، مجرم محکوم به جرائم جنسی، نزدیک به یک دهه پیش مبلغ قابل توجهی را در پلتفرم ارزهای دیجیتال Coinbase قرار داد، و مکاتبات حاکی از آن است که مدیران ارشد شرکت از هویت صاحب این پول مطلع بودند.

وزارت دادگستری ایالات متحده روز جمعه مجموعه‌ای از ایمیل‌ها را منتشر کرد که جزئیات چگونگی قرار دادن 3 میلیون دلار توسط اپستاین در صرافی ارزهای دیجیتال در دسامبر 2014 را نشان می‌دهد. این معامله از طریق ارتباطات با براک پیرس، که در ایجاد Tether کمک کرد، و شرکت سرمایه‌گذاری او، Blockchain Capital، انجام شد.

مدیران شرکت از هویت سرمایه‌گذار آگاه بودند

سخنگوی Blockchain Capital تأیید کرد که پیرس در آن سال درباره جمع‌آوری منابع مالی با اپستاین گفتگو داشته است. در طول آن مذاکرات، فرصت قرار دادن پول در تامین مالی سری آ Coinbase از طریق تبادل ایمیل مطرح شد.

نماینده توضیح داد که در حالی که سرمایه‌گذاری صندوق هرگز انجام نشد، اپستاین تصمیم گرفت به صورت شخصی از طریق شرکتی به نام IGO Company LLC که تحت کنترل او بود، سرمایه‌گذاری کند. 3 میلیون دلار مستقیماً وارد دور تامین مالی سری آ Coinbase شد. Blockchain Capital گفت که نمی‌تواند توضیح دهد چرا اپستاین تصمیم به سرمایه‌گذاری در Coinbase گرفت.

سوابق ایمیل نشان می‌دهد که فرد ارسام، که Coinbase را در کنار بنیانگذار دیگر راه‌اندازی کرد، شخصاً می‌دانست که سرمایه‌گذاری از طرف اپستاین است. در پیامی با تاریخ 1393/09/12، ارسام درخواست جلسه‌ای با اپستاین در نیویورک برای گفتگو درباره این ترتیبات کرد.

"من بین ظهر تا 15:00 امروز وقت خالی دارم، اما دوباره، برای من حیاتی نیست، اما ملاقات با او در صورت امکان خوب خواهد بود،" ارسام در ایمیل نوشت. "آیا برای او مهم است؟"

در همان روز، براد استفنز، که Blockchain Capital را تأسیس کرد، ایمیلی به ارسام ارسال کرد و گفت که می‌توانند با سرمایه‌گذاری ادامه دهند. بلافاصله پس از آن، اطلاعات بانکی Coinbase برای انتقال وجه به استفنز ارسال شد، که سپس آن را به دارن ایندایک، که به عنوان دستیار اجرایی اپستاین کار می‌کرد، منتقل کرد. با این حال، Blockchain Capital اعلام می‌کند که سرمایه‌گذاری از طریق صندوق آنها "هرگز تکمیل نشد."

شرکت به صراحت اعلام کرد که اپستاین هرگز سرمایه‌گذار هیچ یک از صندوق‌های آنها نشد.

یک سند مالی که فهرست دارایی‌های اپستاین در پایان سال 2014 را نشان می‌دهد، که همچنین روز جمعه توسط وزارت دادگستری منتشر شد، شامل "خرید Coinbase" به مبلغ 3,001,000 دلار است. این ورودی به همان شرکت IGO Company مربوط می‌شود که در ایمیل‌های بین دستیار اپستاین و Blockchain Capital درباره خرید سهام Coinbase ظاهر می‌شود.

مکاتبات نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری زمانی اتفاق افتاد که ارزش Coinbase 400 میلیون دلار بود. ارزش فعلی شرکت تقریباً 51 میلیارد دلار است.

سهام اولیه اپستاین در Coinbase بیش از شش سال پس از آن اتفاق افتاد که دادگاه ایالتی فلوریدا در سال 2008 او را به جرم تأمین کودک برای فحشا و تقاضای روسپی‌گری مجرم شناخت. از سال 2008، اپستاین مجبور بود به عنوان مجرم جنسی ثبت‌نام کند.

قبل از تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در Coinbase در طول سال 2014، به نظر می‌رسد اپستاین از پیرس و همچنین از رید هافمن، که LinkedIn را تأسیس کرد، راهنمایی خواسته است.

پیرس دور منابع مالی که اپستاین به آن پیوست را "پلاتینیوم‌ترین معامله در این حوزه" توصیف کرد.

وقتی اپستاین با هافمن تماس گرفت و پرسید "چقدر جدی" باید در دور منابع مالی Coinbase شرکت کند، هافمن پاسخ داد که دانش دقیقی درباره عملیات داخلی شرکت ندارد.

"من احتمالاً شرکت نمی‌کنم،" هافمن به اپستاین نوشت. "اما ممکن است من از اخبار داخلی جالب به‌روز نباشم."

ایمیل‌های بیشتری که روز جمعه منتشر شد نشان داد که اپستاین همچنین پول را در Blockstream، یکی دیگر از شرکت‌های اولیه ارزهای دیجیتال، قرار داده است. آدام بک، که Blockstream را تأسیس کرد و به توسعه اولیه Bitcoin کمک کرد، سرمایه‌گذاری سال 2014 را در پستی در X در روز یکشنبه تأیید کرد.

سرمایه‌گذاری قبل از فروش جزئی در سال 2018 رشد کرد

چهار سال بعد در سال 2018، اپستاین نیمی از سهام خود در Coinbase را به Blockchain Capital فروخت، طبق ایمیل‌های اضافی.

در آن زمان، ارزش Coinbase به میلیاردها رسیده بود. اپستاین نزدیک به 15 میلیون دلار برای نیمی از سرمایه‌گذاری اولیه 3 میلیون دلاری خود دریافت کرد و نیمی دیگر از سهام خود را حفظ کرد. این سرمایه‌دار کمتر از دو سال پس از آن فروش، در حالی که منتظر محاکمه به اتهام قاچاق جنسی بود، در سلول زندان منهتن مرده کشف شد.

به یک جامعه معاملات ارزهای دیجیتال ممتاز به مدت 30 روز رایگان بپیوندید - معمولاً 100 دلار در ماه.