PANews در تاریخ 1403/11/21 گزارش داد که وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که دارن لی 42 ساله به دلیل مشارکت در یک کلاهبرداری جهانی سرمایهگذاری ارزهای دیجیتال به 20 سال زندان محکوم شده است. دارن لی قرار است در دسامبر 2025 دستبند الکترونیکی مچ پای خود را قطع کرده و فرار کند؛ او همچنان در فرار است. این حکم غیابی صادر شد.
دارن لی در نوامبر 2024 به پولشویی بیش از 73.6 میلیون دلار با همدستان از طریق کلاهبرداری ارزهای دیجیتال و کلاهبرداریهای مرتبط اعتراف کرد که حداقل 59.8 میلیون دلار از آن از شرکتهای صوری ایالات متحده بود. روشهای آنها شامل جذب قربانیان از طریق رسانههای اجتماعی، تماسهای تلفنی و خدمات آشنایی آنلاین، استفاده از پلتفرمهای معاملاتی جعلی ارزهای دیجیتال برای ارتکاب کلاهبرداری، یا جعل هویت خدمات مشتری برای ترغیب قربانیان به انتقال پول تحت عنوان حل مشکلات جعلی کامپیوتر بود. دارن لی حسابهای شرکتهای صوری ایالات متحده را برای دریافت وجوه قربانیان کنترل میکرد و تبدیل وجوه به ارزهای دیجیتال را برای پنهان کردن منبع وجوه نظارت میکرد. هشت همدست تاکنون به جرم خود اعتراف کردهاند و دارن لی اولین متهمی است که مستقیماً در دریافت وجوه قربانیان دخیل بوده و محکوم شده است.


