نهادهای KuCoin بدون مجوز به ساکنان دبی خدمات ارائه می‌دادند

مقام نظارتی دارایی های مجازی دبی یک هشدار عمومی بازار و دستور توقف فعالیت علیه نهادهای مرتبط با KuCoin صادر کرد تا فوراً تمام خدمات دارایی های مجازی بدون مجوز که به ساکنان دبی ارائه می‌شود را متوقف کنند.

این اقدام پس از ممنوعیت مشابهی از سوی مقام بازارهای مالی اتریش انجام شد که اخیراً KuCoin را از جذب مشتریان جدید به دلیل شکست‌های انطباق داخلی مسدود کرده بود.

آنچه VARA در واقع گفت

این دستور به طور خاص چهار نهاد مرتبط با KuCoin را هدف قرار می‌دهد: Phoenixfin Pte Ltd، MEK Global Limited، Peken Global Limited و Kucoin Exchange EU GmbH. هر چهار نهاد موظف هستند فوراً ارائه خدمات دارایی های مجازی در دبی یا از دبی را متوقف کنند. هرگونه تبلیغ، آگهی یا درخواست مرتبط با KuCoin که به ساکنان دبی هدف‌گذاری شده اکنون ممنوع است.

نقض اعلام شده VARA فراتر از صرفاً عملیات بدون مجوز است. نهاد نظارتی ادعا کرد که KuCoin وضعیت مجوز خود را نادرست نمایش داده و پیشنهاد کرده که صرافی ممکن است تأیید نظارتی که نداشته را به نمایش گذاشته باشد. این ادعای نمایش نادرست جدی‌تر از یافته عملیات بدون مجوز ساده است زیرا نشان‌دهنده فریب فعال کاربران است نه عدم انطباق منفعل.

تحت قانون شماره 4 سال 2022 دبی، تمام ارائه‌دهندگان خدمات دارایی های مجازی باید توسط VARA مجوز داشته باشند تا به طور قانونی در این حوزه قضایی فعالیت کنند. KuCoin چنین مجوزی ندارد.

این برای کاربران KuCoin در دبی چه معنایی دارد

VARA هشدار داد که استفاده از اپراتورهای بدون مجوز مصرف‌کنندگان را در معرض خطرات مالی قابل توجه و عواقب قانونی احتمالی قرار می‌دهد. پلتفرم های شخص ثالث بدون مجوز که خارج از چارچوب VARA فعالیت می‌کنند، الزامات اجباری حفاظت از سرمایه‌گذار محلی یا قوانین AML و KYC را رعایت نمی‌کنند. کاربران این پلتفرم‌ها در صورت بروز مشکل هیچ راه چاره نظارتی ندارند.

پیامد عملی برای کاربران فعلی KuCoin در دبی این است که ادامه استفاده از پلتفرم آنها را در موقعیتی مبهم از نظر قانونی در حوزه قضایی قرار می‌دهد که صریحاً در مورد نیات اجرایی بیان کرده است.

الگوی در حال شکل‌گیری پیرامون KuCoin

دو اقدام نظارتی پشت سر هم از حوزه‌های قضایی مختلف به موقعیت انطباقی اشاره می‌کند که به طور همزمان توجه چندین نهاد نظارتی را جلب می‌کند. اتریش به دلیل شکست‌های انطباق داخلی اقدام کرد. دبی به دلیل عملیات بدون مجوز و نمایش نادرست اقدام کرد. اینها اتهامات متفاوتی از چارچوب‌های نظارتی مختلف هستند که تصادف زمانی را سخت‌تر می‌کند تا به عنوان اجرای نامرتبط نادیده گرفته شود.

دبی سه سال را صرف ساخت یکی از جامع‌ترین چارچوب‌های نظارتی دارایی های مجازی در جهان کرده، ده‌ها صرافی و ارائه‌دهنده خدمات را مجوز داده و همزمان پیگرد قانونی علیه کسانی که خارج از قوانین فعالیت می‌کنند را دنبال کرده است. دستور توقف فعالیت علیه یک صرافی بزرگ جهانی نشانه‌ای است که چارچوب به طور جدی اجرا می‌شود، نه فقط برای ظاهر ساخته شده است.

KuCoin تا زمان نگارش این مطلب به طور عمومی به دستور VARA پاسخ نداده است.

پست نهادهای KuCoin بدون مجوز به ساکنان دبی خدمات ارائه می‌دادند ابتدا در ETHNews منتشر شد.