بایننس می‌گوید گزارش‌های معاملات مرتبط با ایران نادرست و گمراه‌کننده هستند

بایننس به شدت به نامه 24 فوریه از سناتور ریچارد بلومنتال واکنش نشان داد و اظهار داشت که ادعاهای مرتبط با ایران، پولشویی و انطباق پلتفرم "نادرست، گمراه‌کننده و سیاسی هستند."

در نامه پاسخ بسیار طولانی خود که روز جمعه منتشر شد، بایننس اعلام کرد که به کار کمیته فرعی دائمی تحقیقات سنا احترام می‌گذارد، اما تعهد می‌دهد که وظایف قانونی خود را جدی می‌گیرد و هدف حفظ امنیت پلتفرم را به اشتراک می‌گذارد.

همچنین اعلام کرد که کنترل‌های سخت‌گیرانه KYC و انطباق دارد و به کاربرانی که در ایران ساکن هستند یا در آن قرار دارند اجازه استفاده از پلتفرم را نمی‌دهد.

بایننس اعلام کرد که نامه سنا عمدتاً بر دو نهاد Hexa Whale و Blessed Trust متمرکز بود که ادعا می‌شد به صورت غیرمستقیم در معرض آدرس‌های کیف پول با ارتباط احتمالی با ایران قرار دارند.

این صرافی اعلام کرد که پس از راه‌اندازی تحقیقات فعالانه در پاسخ به درخواست‌های مجریان قانون از این نگرانی‌ها آگاه شد، سپس هر دو نهاد را از Binance.com حذف کرد. همچنین گفت که تا آنجا که می‌داند، هیچ حساب بایننس به طور مستقیم با یک نهاد مستقر در ایران معامله نکرده است.

بایننس انطباق را گسترش می‌دهد و به نامه سنا پاسخ می‌دهد

در پاسخ، بایننس گفت که گزارش‌های مطبوعاتی پشت این تحقیق "به وضوح نادرست، بدون پشتوانه شواهد معتبر و از چندین جهت مادی توهین‌آمیز بودند."

این صرافی اعلام کرد که در سال‌های اخیر صدها میلیون دلار برای ایجاد سیستم انطباق خود هزینه کرده است. گفت که این هزینه برای تقویت کنترل‌های شرکت، حفاظت از وجوه کاربران، پشتیبانی از کار نظارتی و ایمن‌تر نگه داشتن معاملات بود.

به عنوان بخشی از این توسعه، بایننس گفت که تعداد پرسنل انطباق خود را به بیش از 1,500 نفر در سراسر جهان افزایش داد. گفت که این گروه شامل صدها متخصص با آموزش در تحریم‌ها، مقابله با تأمین مالی تروریستی و تحقیقات جرایم مالی است.

شرکت همچنین گفت که از افراد، فرآیندهای داخلی و سیستم‌های فنی برای شناسایی فعالیت‌های مشکوک، گزارش آن و همکاری با مجریان قانون استفاده می‌کند.

طبق نامه، بایننس بیش از 25 ابزار برای دقت لازم و نظارت بر مشتریان مستقر کرده است. گفت که این سیستم‌ها بررسی‌های ورود، نظارت بر معاملات، غربالگری تحریم‌ها و تحلیل رفتاری را پوشش می‌دهند. همچنین گفت که این ابزارها به آن کمک می‌کنند تا معاملات غیرقانونی را با دقت بیشتری شناسایی کند و در عین حال نتایج مثبت کاذب را کاهش دهد.

بایننس همچنین به مشارکت‌های خارجی اشاره کرد. گفت که با آژانس‌ها و شبکه‌های مجری قانون، از جمله زنجیره بیکن و واحد جرایم مالی T3 همکاری می‌کند.

این تلاش‌ها را به عنوان برنامه‌های مبارزه با جرم در زمان واقعی توصیف کرد که وجوه غیرقانونی را قبل از اینکه پول بتواند بیشتر حرکت کند، مسدود و بازیابی می‌کند. گفت که T3 در سال اول خود بیش از 300 میلیون دلار وجوه آلوده را مسدود کرد.

سپس صرافی مقیاس را افزود. گفت که اکنون به بیش از 300 میلیون کاربر در سراسر جهان خدمات می‌دهد. تنها در سال 2025، گفت که بیش از 71,000 درخواست مجریان قانون را پردازش کرد.

طی سه سال گذشته، گفت که به آژانس‌های مجری قانون کمک کرد تا بیش از 752 میلیون دلار، از جمله نزدیک به 579 میلیون دلار برای آژانس‌های دولتی در ایالات متحده را توقیف کنند.

همچنین به داده‌های تحلیل بلاک چین استناد کرد تا استدلال کند که قرار گرفتن در معرض به شدت کاهش یافته است. از ژانویه 2024 تا جولای 2025، بایننس گفت که قرار گرفتن آن در معرض کیف پول‌هایی که ظاهراً در فعالیت‌های غیرقانونی دخیل هستند از 0.284% از کل حجم صرافی به 0.009% کاهش یافت، کاهشی نزدیک به 97%. عدد دیگری مرتبط با ریسک مرتبط با ایران ارائه کرد.

در چهار صرافی بزرگ کریپتو ایرانی، گفت که قرار گرفتن در معرض طی دو سال گذشته 97.3% کاهش یافت، از 4.19 میلیون دلار به 110,000 دلار.

بایننس Hexa Whale و Blessed Trust را بررسی می‌کند

سپس شرکت به دو نهاد در مرکز نامه پرداخت. در مورد Hexa Whale، بایننس گفت که مجریان قانون در آوریل 2025 با آن تماس گرفتند و اطلاعاتی درباره معاملات بین کیف پول‌های بایننس و چندین آدرس کیف پول غیر بایننس درخواست کردند.

پس از دریافت آن درخواست‌ها، بایننس گفت که بازرسان آن یک بررسی گسترده را آغاز کردند. گفت که بررسی به کیف پول‌های خاصی که توسط مجریان قانون علامت‌گذاری شده بودند محدود نشد. همچنین به دنبال هر کاربر دیگر بایننس با قرار گرفتن در معرض همان آدرس‌ها بود.

در ژوئن 2025، شرکت گفت که پاسخ داد و گزارش‌های عملیات کاربر، از جمله اطلاعات KYC اولیه و داده‌های معامله برای حساب‌های مرتبط با کیف پول‌های شناسایی شده، از جمله Hexa Whale را ارائه کرد.

این صرافی گفت که در آنجا متوقف نشد. حتی پس از ارسال سوابق درخواست شده، به تحقیقات خود ادامه داد. گفت که این فرآیند با خروج Hexa Whale در 13 اوت 2025 پایان یافت. نامه این نهاد را اکنون منحل شده توصیف کرد.

در مورد Blessed Trust، بایننس گفت که در تابستان 2025 گروه جداگانه‌ای از درخواست‌های مجریان قانون را دریافت کرد. آن درخواست‌ها معاملات بین حساب‌های کاربری بایننس و کیف پول‌های غیر بایننس را که مجریان قانون گفتند با تأمین مالی تروریستی مرتبط هستند، شناسایی کردند. شرکت گفت که پاسخ داد و اطلاعات درخواست شده را ارائه کرد.

سپس گفت که بازرسان آن یک بررسی عمیق‌تر و تحلیل منبع وجوه انجام دادند. پس از پایان آن کار، بایننس گفت که Blessed Trust را در ژانویه 2026 خارج کرد.

بایننس ادعاهای VPN را رد می‌کند و از اقدامات کارکنان دفاع می‌کند

بایننس همچنین یکی از انفجاری‌ترین ادعاها در گزارش را به چالش کشید. نامه سنا، طبق بایننس، ادعای وال استریت ژورنال را تکرار کرد که "انطباق بایننس 2,000 حساب مرتبط با نهادهای ایرانی" را در صرافی علیرغم محدودیت‌های بانکداری ایران و ممنوعیت عمومی شرکت برای کاربران ایرانی یافت.

بایننس گفت که این ادعا نادرست است و گفت که "چنین تعیینی نداشته است."

شرکت گفت که کاربرانی را که در ایران ساکن هستند یا در آن قرار دارند منع می‌کند و برای همه مشتریان احراز هویت لازم است. همچنین گفت که آگاهانه مشتریانی را که از مستندات ناقص یا نادرست استفاده می‌کنند، وارد نمی‌کند.

پاسخ نشان داد که این ادعا ممکن است از تلاش‌های مداوم شرکت برای تشدید کنترل‌ها در اطراف استفاده از VPN رشد کرده باشد. سپس بیان کرد که هرگونه تلاش برای دور زدن قوانین واجد شرایط بودن پلتفرم با VPN نقض شرایط خدمات بایننس است.

نامه با پرداختن به ادعاهایی درباره کارمندان مرتبط با تحقیقات Hexa Whale و Blessed Trust پایان یافت. بایننس گفت که گزارش‌ها درباره نحوه رفتار با آن کارگران حاوی نادرستی‌های عمده بود. گفت که هیچ کارمندی به دلیل تشدید نگرانی‌های انطباق اخراج نشد. همچنین گفت که به دلیل حریم خصوصی کارمند، جزئیات پرسنلی را به صورت عمومی مورد بحث قرار نمی‌دهد.

آیا می‌خواهید پروژه خود را در مقابل ذهن‌های برتر کریپتو قرار دهید؟ آن را در گزارش صنعتی بعدی ما که در آن داده‌ها با تأثیر ملاقات می‌کنند، نمایش دهید.