دومین صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال کره جنوبی با تعلیق تا ۶ ماهه روبرو است! جزئیات در اینجا

صرافی ارز دیجیتال Bithumb مستقر در کره جنوبی می‌تواند با تحریم‌های جدی از سوی مقامات مالی مواجه شود.

بر اساس اطلاعات گزارش شده توسط شبکه پخش محلی Korean Broadcasting System (KBS)، انتظار می‌رود این صرافی تعلیق جزئی فعالیت‌ها تا شش ماه و جریمه سنگین به دلیل نقض تعهدات ضد پولشویی خود دریافت کند. گزارش شده است که اقدام انضباطی علیه مدیریت ارشد شرکت نیز در دست بررسی است.

بر اساس گزارش، تنظیم‌کننده‌های مالی کمبودها در فرآیندهای تأیید هویت مشتری را به عنوان دلیل اصلی جریمه ذکر کردند. تحقیقات بر اجرای ناکافی رویه‌های مشتری خودت را بشناس (KYC) متمرکز بود که صرافی‌های ارز دیجیتال را موظف به شناسایی کاربران خود می‌کند.

همچنین ادعا شده است که مقامات قبلاً Bithumb را در مورد جریمه احتمالی ده‌ها میلیارد وون کره جنوبی برای این تخلفات هشدار داده بودند.

تحریم‌های برنامه‌ریزی شده شامل تعلیق جزئی شش ماهه فعالیت‌ها است. با این حال، بیان شده است که این جریمه تمام معاملات صرافی را به طور کامل متوقف نخواهد کرد. در این زمینه، برخی خدمات، مانند برداشت دارایی‌های کریپتو کاربران به کیف پول‌های خارجی، ممکن است به طور موقت محدود شود.

Bithumb در بیانیه‌ای در مورد این موضوع گفت که قصد دارد موضع خود را با جزئیات بیشتر در حین ادامه فرآیند توضیح دهد. شرکت اعلام کرد که دفاعیات خود را در جلسات بعدی با نهادهای نظارتی ارائه خواهد کرد و بسته به نتیجه فرآیند، اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

در کره جنوبی، بازار ارز دیجیتال در سال‌های اخیر تحت نظارت نظارتی سختگیرانه قرار گرفته است. مقامات به ویژه فرآیندهای انطباق صرافی‌ها را از نزدیک زیر نظر دارند تا خطر پولشویی را کاهش دهند. در این زمینه، تحریم‌ها علیه Bithumb به عنوان نشانه‌ای از ادامه افزایش فشار نظارتی بر بخش کریپتو در این کشور دیده می‌شود.

*این توصیه سرمایه‌گذاری نیست.

ادامه مطلب: دومین صرافی بزرگ ارز دیجیتال کره جنوبی با تعلیق تا ۶ ماهه مواجه است! جزئیات در اینجا