مقامات ویتنامی چندین مظنون مرتبط با ONUS را پس از ادعای استفاده از تبلیغات نادرست و دستکاری معاملات توکن برای سوء استفاده از وجوه سرمایهگذاران از طریق پلتفرم ارز دیجیتال بازداشت کردند.
وزارت امنیت عمومی روز پنجشنبه اعلام کرد که تحقیقات هدف گروهی را قرار داده که متهم به فروش توکنهای دیجیتال از طریق پلتفرم Onus با استفاده از تبلیغات گمراهکننده و فعالیت معاملاتی هماهنگ برای جذب کاربران هستند. مقامات ادعا میکنند این گروه عرضه و تقاضا را دستکاری کرده و قیمت توکنها را تعدیل کردند و داراییها را به عنوان فرصتهای سرمایهگذاری قانونی ارائه دادند در حالی که کنترل متمرکز بر بازارهای خود را حفظ کردند.
بازرسان نام چندین مظنون در این پرونده را اعلام کردند، از جمله ووونگ له وینه نهان که توسط Vemanti به XPLOR، شرکت مادر مستقر در سنگاپور ONUS Pro مرتبط است؛ تران کوانگ چین که در گزارشهای ویتنامی به عنوان مدیر فنی صرافی ONUS شناسایی شده؛ و نگو تی تائو، مدیر HanaGold Jewelry JSC.
مقامات گفتند مظنونان متهم به ایجاد و ترویج توکنها، از جمله VNDC، ONUS و HNG، از طریق پلتفرم ONUS هستند. پلیس میگوید این طرح میلیاردها دلار از سرمایهگذاران جمعآوری کرد. با این حال، مقامات تفکیک زیانها را ارائه نکردند.
این پرونده به بررسی دقیق فعالیت ارزهای دیجیتال در ویتنام، یکی از فعالترین بازارهای خردهفروشی داراییهای دیجیتال در جهان، میافزاید.
ویتنام در شاخص پذیرش ارزهای دیجیتال Chainalysis در سال 2025 رتبه چهارم را دارد. منبع: Chainalysisویتنام تحقیقات کلاهبرداری ONUS را گسترش میدهد
به گفته وزارت امنیت عمومی، بازداشتها پس از تحقیقات چند نهادی که شهرهای مختلف را در بر میگیرد، انجام شد و پلیس بیش از 140 نفر را برای بازجویی احضار کرده و مدارک را ضبط کرد، به عنوان بخشی از تلاش گستردهتر برای از بین بردن عملیات کلاهبرداری مرتبط با ارزهای دیجیتال در مقیاس بزرگ.
روز پنجشنبه، Vemanti اعلام کرد از کیفرخواستهای نهان ووونگ و چین تران از طریق اعلامیه وزارتخانه و رسانههای ویتنامی مطلع شده و مشاور حقوقی آمریکایی را برای ارزیابی وضعیت استخدام کرده است. Vemanti ووونگ را به عنوان رئیس هیئت مدیره خود و تران را به عنوان عضو هیئت مدیره معرفی کرد.
مرتبط: دادگاه هند میگوید "پروندهای وجود ندارد" علیه بنیانگذاران CoinDCX در کلاهبرداری جعل هویت
پلتفرم ONUS خود را به عنوان یک اکوسیستم دارایی دیجیتال که محصولات معاملاتی، استیکینگ و سرمایهگذاری را ارائه میدهد، معرفی میکند و ادعا میکند بیش از هفت میلیون کاربر و حمایت شرکت فینتک مستقر در ایالات متحده Vemanti Group را دارد.
حساب رسمی X آن بیش از 885,000 فالوور دارد. با این حال، جمعآورنده دادههای بازار CoinMarketCap توکن ONUS را با ارزش بازار خود گزارششده حدود 25 میلیون دلار فهرست میکند که شکافی بین مقیاس زیانهای ادعا شده و معیارهای توکن در دسترس عموم را برجسته میکند.
Onus بیانیه رسمی در مورد این وضعیت منتشر نکرده است.
Cointelegraph برای اظهار نظر با Onus تماس گرفت، اما تا زمان انتشار پاسخی دریافت نکرد.
نمودار قیمت تمام دوران توکن ONUS. منبع: CoinMarketCapپرونده هند به خطرات گستردهتر شبکه کلاهبرداری اشاره میکند
در یک پرونده جداگانه، اداره مرکزی تحقیقات هند روز پنجشنبه اعلام کرد که یک مظنون مستقر در بمبئی را بازداشت کرده که متهم به کمک به قاچاق قربانیان به مجتمعهای کلاهبرداری در میانمار است، جایی که افراد ظاهراً مجبور به انجام طرحهای کلاهبرداری آنلاین، از جمله کلاهبرداریهای سرمایهگذاری ارزهای دیجیتال و کلاهبرداریهای عاشقانه شدند.
این آژانس گفت قربانیان با پیشنهادهای شغلی در تایلند جذب شده و سپس به مراکز کلاهبرداری در منطقه میاوادی میانمار منحرف شدند، جایی که آنها تحت حبس، ارعاب و سوء استفاده قرار گرفتند در حالی که مجبور به هدف قرار دادن قربانیان در سراسر جهان شدند.
مجله: بانکها میخواهند صرافیهای ارز دیجیتال ویتنام را اداره کنند، طرح 70 میلیون دلاری BTC Boyaa: Asia Express
منبع: https://cointelegraph.com/news/vietnam-arrests-onus-linked-suspects-crypto-fraud-probe?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound
