اخبار کریپتو: برزیل قانون ضد باند را تصویب کرد که امکان توقیف ارزهای دیجیتال برای امنیت را فراهم می‌کند

نکات کلیدی

• اخبار کریپتو: قانون ضد باند برزیل امکان توقیف و ترخیص لیکوییدیشن زودهنگام ارزهای دیجیتال را فراهم می‌کند و امنیت ملی و ایالتی را تامین مالی می‌کند.
• این قانون چارچوب ارز دیجیتال برزیل در سال 2023 را گسترش می‌دهد و دارایی های مجازی جرایم سازمان‌یافته را پس از سرکوب استخراج و پولشویی هدف قرار می‌دهد.
• واکنش‌های اولیه کاهش کلاهبرداری‌ها را از طریق اجرای قوی‌تر نشان می‌دهد، اما نگرانی‌ها در مورد نظارت بر دارایی‌های کریپتو خصوصی افزایش می‌یابد.

برزیل گام مهمی علیه جرایم سازمان‌یافته برداشته است. در تاریخ 1405/01/04، رئیس‌جمهور لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا قانون شماره 15.358 را امضا کرد که به عنوان Marco Legal do Combate ao Crime Organizado یا قانون ضد باند شناخته می‌شود.

این قانون در تاریخ 1405/01/05 در روزنامه رسمی منتشر شد. این قانون به قضات اختیارات جدیدی برای توقیف، مسدود کردن، بلوکه کردن یا ضبط دارایی‌های مرتبط با جرم می‌دهد. این شامل دارایی های مجازی و دیجیتال مانند ارزهای دیجیتال می‌شود. هدف تضعیف باندها از طریق قطع خطوط مالی آنهاست.

اختیارات قضایی گسترده

قانون ضد باند اختیارات قضات را تحت ماده 9 گسترش می‌دهد. آنها اکنون می‌توانند اقدامات احتیاطی علیه اموال منقول و غیرمنقول، حقوق و ارزش‌ها از جمله دارایی های مجازی یا دیجیتال را دستور دهند.

این اقدامات زمانی اعمال می‌شوند که شواهدی وجود داشته باشد که دارایی‌ها حاصل جرم، ابزار استفاده شده در جرم یا برای مقاصد جنایی در نظر گرفته شده‌اند. دارایی‌ها نیازی نیست به طور انحصاری برای فعالیت غیرقانونی استفاده شوند تا هدف قرار گیرند.

قضات همچنین می‌توانند در موارد واضح منشأ غیرقانونی، ضبط فوق‌العاده را اعمال کنند. این امر حتی بدون محکومیت نهایی کیفری نیز می‌تواند اتفاق بیفتد.

این قانون همچنین افراد تحت تحقیق یا محکومیت را از استفاده از صرافی‌های کریپتو، صدور ابزارهای اعتباری یا بدهی، یا انجام انتقالات الکترونیکی مانند Pix منع می‌کند. دسترسی به پلتفرم‌های دیجیتال مرتبط را می‌توان قبل از محاکمه مسدود کرد. رهبران محکوم با مجازات‌های شدیدتری روبرو می‌شوند.

جرایم جدید "سلطه اجتماعی ساختاریافته" حکم تا 40 سال را به همراه دارد. رهبران همچنین می‌توانند با ممنوعیت دائمی از سیستم‌های مالی و کریپتو و محدودیت در قراردادهای عمومی روبرو شوند.

استفاده موقت از دارایی‌های توقیف شده

یک نوآوری کلیدی این قانون، استفاده موقت از اموال توقیف شده است. ماده 11 به آژانس‌های امنیت عمومی اجازه می‌دهد از دارایی‌های ضبط شده از جمله کریپتو، فوراً استفاده کنند. این شامل تجهیزات مجدد پلیس، آموزش و عملیات ویژه می‌شود.

تایید قضایی مورد نیاز است. عواید حاصل از فروش یا ترخیص لیکوییدیشن زمانی که توسط پلیس فدرال مورد بررسی قرار می‌گیرد به صندوق امنیت عمومی ملی می‌رود. بودجه‌های ایالتی عواید پرونده‌های سطح ایالتی را دریافت می‌کنند. در عملیات مشترک، منابع به طور مساوی تقسیم می‌شوند.

این رویکرد "خفگی مالی" نامیده می‌شود. هدف آن از بین بردن پایه اقتصادی گروه‌های جنایی سازمان‌یافته مانند Primeiro Comando da Capital (PCC) و Comando Vermelho است.

این باندها به طور فزاینده‌ای از کریپتو برای پولشویی، استخراج غیرقانونی و انتقالات فرامرزی استفاده کرده‌اند.

دولت برزیل تاکید می‌کند که این قانون فقط دارایی‌های مرتبط با جرم را هدف قرار می‌دهد. محافظت‌ها شامل بازگشت سریع وجوه با بهره در صورت تبرئه فرد و عدم اعلام ضبط دائمی است.

واکنش‌ها و تاثیر جهانی

اقدام برزیل بر اساس چارچوب نظارتی ارز دیجیتال آن در سال 2023، قانون 14.790 ساخته شده است. این نشان‌دهنده تشدید شدید در ابزارهای اجرایی است. عملیات‌های اخیر قبلاً میلیاردها رئال از دارایی‌های غیرقانونی را توقیف کرده‌اند که نقش کریپتو در جرایم سازمان‌یافته را نشان می‌دهد.

ناظران صنعت کریپتو دیدگاه‌های متفاوتی دارند. حامیان می‌گویند این قانون موقعیت برزیل را به عنوان یک بازار بزرگ جهانی کریپتو تقویت می‌کند. آنها استدلال می‌کنند که کلاهبرداری‌ها و پولشویی را کاهش می‌دهد که می‌تواند پذیرش قانونی را تقویت کند.

منتقدان در مورد خطراتی مانند گسترش نظارت دولتی، تجاوز احتمالی که بر کاربران بی‌گناه تاثیر می‌گذارد و چالش‌ها در نگهداری و ترخیص لیکوییدیشن دارایی‌های دیجیتال بی‌ثبات هشدار می‌دهند. این قانون استفاده از کریپتو توقیف شده به عنوان ذخیره حاکمیتی را رد می‌کند. در عوض، دارایی‌ها به نیازهای امنیت عمومی هدایت می‌شوند.

این قانون همچنین شامل مقرراتی برای همکاری بین‌المللی در بازیابی دارایی است. یک پایگاه داده جنایی ملی برای ترسیم شبکه‌های مالی گروه‌های سازمان‌یافته ایجاد می‌کند.

با قوانین موجود ضد پولشویی که توسط شورای کنترل فعالیت‌های مالی (Coaf) و بانک مرکزی اجرا می‌شود، یکپارچه می‌شود.

برزیل با چالش‌های مداوم خشونت باندها و شبه‌نظامیان روبرو است. قانون ضد باند به عنوان یکی از تلاش‌های تهاجمی جهانی برای استفاده مستقیم از کریپتو توقیف شده علیه جرم قرار دارد.

کارشناسان حقوقی و بخش کریپتو از نزدیک نظاره خواهند کرد که چگونه دادگاه‌ها بین اجرا با فرآیند قانونی و حقوق مالکیت تعادل برقرار می‌کنند.

پست اخبار کریپتو: برزیل قانون ضد باند را تصویب می‌کند که توقیف کریپتو را برای امنیت ممکن می‌سازد اولین بار در The Market Periodical ظاهر شد.