Le monde international des cryptomonnaies a été confronté cette semaine à un nouveau méga scandale. Les autorités singapouriennes ont gelé plus de 150 millions de dollars d'actifs liés à Chen Zhi, le président chinois du groupe cambodgien Prince Holding Group. L'affaire révèle une opération mondiale de blanchiment d'argent utilisant environ 14,4 milliards de dollars en Bitcoin pour dissimuler des flux financiers. Consultez notre Discord Connectez-vous avec des passionnés de crypto partageant les mêmes idées Apprenez gratuitement les bases du Bitcoin et du trading - étape par étape, sans connaissances préalables. Obtenez des explications claires et des graphiques d'analystes expérimentés. Rejoignez une communauté qui grandit ensemble. Aller sur Discord maintenant Singapour gèle les avoirs de Chen Zhi Le 30 octobre, une opération d'envergure a eu lieu à Singapour, ciblant six propriétés, des comptes bancaires, un yacht et plusieurs véhicules de luxe. La police a officiellement confirmé la saisie le lendemain, d'une valeur de plus de 150 millions de dollars. Chen et ses proches collaborateurs se trouvent actuellement hors de Singapour. Chen Zhi a fondé le Prince Holding Group en 2015 et a présenté l'entreprise comme une société d'investissement mondiale active dans l'immobilier et la finance. Selon les procureurs américains, il s'agissait d'une couverture pour une organisation criminelle impliquée dans des fraudes dites de "pig butchering" (abattage de cochons). Cela concerne des victimes approchées en ligne via de fausses plateformes d'investissement et finalement dépouillées financièrement. 100 sociétés écrans et le cloud mining comme couverture Les documents révèlent que le réseau de Chen blanchissait les profits via plus d'une centaine de fausses entreprises, des bourses de cryptomonnaies et des opérations de mining. Les fonds étaient finalement convertis en Bitcoin pour dissimuler leur origine. Rien qu'entre mai 2021 et août 2022, au moins 18 millions de dollars provenant de plus de 250 victimes américaines ont été acheminés via des sociétés écrans à Brooklyn et Queens. En octobre, le ministère américain des Finances a imposé, via l'OFAC, des sanctions à 146 personnes et entreprises liées au Prince Group. Simultanément, le FinCEN a signalé que le groupe cambodgien Huione avait blanchi plus de 4 milliards de dollars. Activité blockchain notable après l'accusation Les accusations contre Chen ont immédiatement conduit à des mouvements suspects sur la blockchain. Un jour seulement après la publication des documents, un portefeuille lié au pool de mining chinois LuBian a déplacé pas moins de 11 885 BTC d'une valeur d'environ 1,3 milliard de dollars. C'était suffisant pour la première activité du portefeuille en trois ans. Une semaine plus tard, 15 950 BTC supplémentaires ont suivi, répartis sur quatre portefeuilles. Ces transactions ont suscité des soupçons qu'il s'agissait d'une tentative de déplacer des actifs avant que les autorités ne puissent intervenir. LuBian était autrefois un pool de mining important, mais a disparu en 2021 après un piratage de plus de 127 000 BTC. Conséquences mondiales pour la conformité crypto L'affaire Chen souligne à nouveau l'attention croissante des régulateurs sur la fraude transfrontalière impliquant des actifs numériques. Alors que Singapour, les États-Unis et le Royaume-Uni agissent conjointement, le scandale montre la complexité des réseaux de blanchiment d'argent opérant via les cryptomonnaies. En même temps, il démontre que la coopération internationale dans les enquêtes devient de plus en plus efficace. Les semaines à venir révéleront si les fonds gelés constituent le début d'une action coordonnée plus large contre les systèmes criminels de cryptomonnaies et si les 14,4 milliards de dollars en Bitcoin pourront un jour être entièrement tracés. 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Selon les procureurs américains, il s'agissait d'une couverture pour une organisation criminelle impliquée dans des fraudes dites de "pig butchering" (abattage de cochons). Cela concerne des victimes approchées en ligne via de fausses plateformes d'investissement et finalement dépouillées financièrement. 100 sociétés écrans et le cloud mining comme couverture Les documents révèlent que le réseau de Chen blanchissait les profits via plus d'une centaine de fausses entreprises, des bourses de cryptomonnaies et des opérations de mining. Les fonds étaient finalement convertis en Bitcoin pour dissimuler leur origine. Rien qu'entre mai 2021 et août 2022, au moins 18 millions de dollars provenant de plus de 250 victimes américaines ont été acheminés via des sociétés écrans à Brooklyn et Queens. En octobre, le ministère américain des Finances a imposé, via l'OFAC, des sanctions à 146 personnes et entreprises liées au Prince Group. Simultanément, le FinCEN a signalé que le groupe cambodgien Huione avait blanchi plus de 4 milliards de dollars. Activité blockchain notable après l'accusation Les accusations contre Chen ont immédiatement conduit à des mouvements suspects sur la blockchain. Un jour seulement après la publication des documents, un portefeuille lié au pool de mining chinois LuBian a déplacé pas moins de 11 885 BTC d'une valeur d'environ 1,3 milliard de dollars. C'était suffisant pour la première activité du portefeuille en trois ans. Une semaine plus tard, 15 950 BTC supplémentaires ont suivi, répartis sur quatre portefeuilles. Ces transactions ont suscité des soupçons qu'il s'agissait d'une tentative de déplacer des actifs avant que les autorités ne puissent intervenir. LuBian était autrefois un pool de mining important, mais a disparu en 2021 après un piratage de plus de 127 000 BTC. Conséquences mondiales pour la conformité crypto L'affaire Chen souligne à nouveau l'attention croissante des régulateurs sur la fraude transfrontalière impliquant des actifs numériques. Alors que Singapour, les États-Unis et le Royaume-Uni agissent conjointement, le scandale montre la complexité des réseaux de blanchiment d'argent opérant via les cryptomonnaies. En même temps, il démontre que la coopération internationale dans les enquêtes devient de plus en plus efficace. Les semaines à venir révéleront si les fonds gelés constituent le début d'une action coordonnée plus large contre les systèmes criminels de cryptomonnaies et si les 14,4 milliards de dollars en Bitcoin pourront un jour être entièrement tracés. 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