La SEC américaine inculpe des sociétés crypto pour une fraude à l'investissement de plus de 14 millions de dollars

Les régulateurs américains accusent plusieurs plateformes crypto et clubs d'investissement d'avoir orchestré une escroquerie à thème IA qui a induit en erreur des investisseurs particuliers et détourné des millions à l'étranger.

La Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges a inculpé plusieurs entités liées aux cryptomonnaies pour une vaste fraude à l'investissement de détail. Les régulateurs accusent le système d'avoir détourné au moins 14 millions de dollars d'investisseurs américains. L'affaire marque la hausse des risques associés aux promotions crypto sur internet. Par conséquent, les autorités avertissent les investisseurs d'être prudents.

La SEC allègue une escroquerie coordonnée d'investissement crypto à thème IA

La SEC a inculpé trois plateformes de trading crypto présumées et quatre clubs d'investissement. Les plateformes que nous avons nommées incluent Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co., Ltd., et Cirkor Inc. Les clubs d'investissement étaient AI Wealth Inc, Lane Wealth Inc, AI Investment Education Foundation Limited, et Zenith Asset Tech Foundation. Selon la SEC, ces entités ont conspiré pour frauder les investisseurs.

Les régulateurs allèguent que le système a été mené de janvier 2024 à janvier 2025. Durant cette période, les escrocs ont fait la publicité d'opportunités crypto frauduleuses via internet. Les publicités sur les réseaux sociaux promettaient qu'ils offraient des méthodes de trading IA de haute technologie. Ces publicités promettaient aucun risque et des taux de rendement élevés constants.

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Après avoir établi le contact initial, les conversations se seraient déplacées vers des groupes WhatsApp. Dans ces groupes, les fraudeurs se faisaient passer pour des professionnels financiers expérimentés. Ils publiaient de faux conseils de trading et des offres de jetons de sécurité. En conséquence, les investisseurs étaient incités à déposer des fonds immédiatement.

La SEC a déclaré qu'aucun trading réel n'avait eu lieu. Au lieu de cela, les investisseurs ont été présentés avec de faux tableaux de bord contenant de faux soldes. Les historiques de transactions ont également été falsifiés pour les faire paraître rentables. Par conséquent, les victimes pensaient que leurs investissements augmentaient régulièrement.

Les problèmes sont survenus lorsque ces investisseurs ont tenté d'obtenir des retraits. Selon les régulateurs, les demandes de retrait ont conduit à de nouvelles exigences. Les victimes ont été invitées à payer de faux frais administratifs. Elles ont également été accusées de coûts présumés de régularisation fiscale.

Malgré le paiement de ces frais supplémentaires, les investisseurs n'ont jamais récupéré leur argent. La SEC accuse que ces frais ont été facturés pour extraire plus d'argent. En fin de compte, les retraits n'ont jamais été traités. En conséquence, les pertes n'ont cessé de s'accumuler.

Fonds acheminés à l'étranger alors que la SEC cherche des pénalités

La SEC estime qu'au moins 14 millions de dollars ont été détournés des investisseurs aux États-Unis. Les enquêteurs accusent que les fonds ont été transférés via plusieurs canaux. Ceux-ci comprenaient des comptes bancaires nationaux ainsi que des virements internationaux.

Les régulateurs pensent que la structure a aidé à obscurcir les flux d'argent. Il s'agissait d'un cas assez compliqué et cela a rendu la récupération plus difficile. Pendant ce temps, les victimes avaient peu de recours. La SEC a qualifié l'opération d'escroquerie en ligne à l'investissement de confiance.

En réponse, la SEC demande des injonctions permanentes. Elle demande également des pénalités civiles monétaires. En outre, les régulateurs veulent le retour des fonds volés avec intérêts. Ces mesures visent à indemniser les investisseurs affectés.

Parallèlement aux accusations, la SEC a émis une alerte aux investisseurs. L'alerte est un avertissement contre les conseils d'investissement de personnes inconnues. Elle met en évidence les risques associés aux discussions de groupe et aux applications de messagerie. Il a été conseillé aux investisseurs de vérifier soigneusement les références.

La SEC a suggéré l'utilisation de leur site Web Investor.gov. Cet outil est utile pour vérifier le statut d'enregistrement des offres d'investissement. Il offre également des conseils sur la façon d'identifier la fraude. Les responsables ont souligné que les promesses de rendements garantis sont toujours considérées comme un signal d'alarme.

L'affaire met en évidence des problèmes plus larges entourant les escroqueries crypto. Le marketing à thème IA est devenu de plus en plus courant. Les régulateurs disent que les escrocs utilisent les technologies émergentes pour se rendre crédibles. Par conséquent, les actions d'application de la loi devraient se poursuivre.

Dans l'ensemble, la SEC a fait de la protection des investisseurs sa priorité. L'agence a déclaré que la vigilance est toujours nécessaire sur les marchés numériques. À mesure que l'utilisation de la cryptomonnaie augmente, les efforts de surveillance augmentent. Cette affaire fait partie d'une répression plus large contre les systèmes frauduleux d'investissement crypto.

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