La Direction de l'application de la loi indienne (ED) a mené des raids coordonnés dans 21 sites à travers le Karnataka, le Maharashtra et Delhi dans le cadre d'une enquête élargie sur une arnaque crypto à grande échelle qui aurait opéré pendant près d'une décennie.
Les perquisitions ont été menées le 18 décembre en vertu de la Loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA). Elles visaient des locaux résidentiels et professionnels liés à 4th Bloc Consultants et ses associés.
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Le plus grand coup de filet crypto de l'Inde à ce jour ?
Les autorités affirment que le groupe exploitait de fausses plateformes d'investissement crypto qui ont dupé des investisseurs indiens et étrangers en promettant des rendements exceptionnellement élevés.
Selon l'ED, l'affaire provient d'un dépôt de plainte policière et de renseignements de la police de l'État du Karnataka.
Les enquêteurs allèguent que les accusés ont créé des sites web d'apparence professionnelle qui imitaient étroitement les plateformes légitimes de trading crypto mondiales, avec tableaux de bord, soldes de compte et historiques de transactions.
Cependant, ces plateformes étaient en grande partie une façade. Les autorités affirment qu'il y avait peu ou pas d'activité de trading réelle.
Au lieu de cela, les arnaqueurs crypto recyclaient les fonds des investisseurs dans une structure ressemblant à un système de Ponzi classique ou à un schéma de marketing multi-niveaux.
Pour établir leur crédibilité, les opérateurs auraient utilisé à mauvais escient des photographies de commentateurs crypto et de personnalités publiques bien connus sans leur consentement.
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Les premiers investisseurs ont reçu de petits rendements pour gagner leur confiance. Plus tard, ils ont été encouragés à investir des sommes plus importantes et à recruter de nouveaux participants via des bonus de parrainage.
À mesure que le système se développait, les promoteurs se sont fortement appuyés sur les plateformes de médias sociaux. Cela incluait Facebook, Instagram, WhatsApp et Telegram pour attirer les victimes.
L'ED estime que le réseau ciblait des investisseurs en Inde et à l'étranger.
Les enquêteurs affirment que les produits du crime ont été blanchis via un réseau complexe de portefeuilles crypto, de comptes bancaires étrangers non déclarés, de sociétés écrans et de canaux hawala.
Les arnaqueurs ont également déplacé les fonds via des transferts crypto de pair à pair avant de les convertir en espèces ou de les placer dans des comptes bancaires.
Lors des raids, l'ED a identifié plusieurs adresses de portefeuilles crypto prétendument contrôlées par les accusés, ainsi que des actifs mobiliers et immobiliers acquis en Inde et à l'étranger à l'aide de fonds illicites.
Les autorités ont également signalé plusieurs entités étrangères utilisées pour dissimuler la trace de l'argent.
Notamment, les autorités estiment que l'opération remonte au moins à 2015. Les arnaqueurs ont évolué au fil du temps pour échapper à la détection alors que la surveillance des marchés crypto s'intensifiait.
L'enquête reste en cours.
Source : https://beincrypto.com/india-busts-decade-long-crypto-scam/
