Helix avait géré plus de 350000 BTC pour les clients

Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a finalisé la saisie de plus de 400 millions de dollars en crypto-monnaies et actifs connexes liés au mélangeur de crypto-monnaies du darknet désormais disparu, Helix.

Avant l'intervention du DOJ, Helix travaillait à combiner les crypto-monnaies de divers utilisateurs et à les faire passer par de nombreuses transactions pour masquer leur origine, leur destination et leur propriété.

Auparavant, les autorités fédérales avaient déjà saisi le contrôle des actifs appartenant à Larry Dean Harmon, qui gérait Helix alors qu'il déplaçait plus de 300 millions de dollars en crypto de 2014 à 2017. En août 2021, Harmon a admis avoir conspiré pour blanchir de l'argent. Il a été condamné en novembre 2024 à 36 mois de prison, 3 ans de libération surveillée et à la confiscation de fonds et de biens.

Helix avait géré plus de 350 000 BTC pour ses clients

Les dossiers judiciaires montrent qu'Helix était l'un des mélangeurs de darknet les plus largement utilisés, particulièrement populaire auprès des vendeurs de drogue en ligne cherchant à blanchir leurs gains illégaux. Le mélangeur a traité près de 354 468 BTC pour le compte des utilisateurs, ce qui représentait à l'époque environ 300 millions de dollars. Une grande partie de la monnaie numérique était liée à des plateformes de drogues illégales sur le darknet, et Harmon gagnait de l'argent en prenant une part de chaque transaction.

Helix et Grams ont été conçus pour se connecter à la plupart des marchés du darknet, y compris le tristement célèbre AlphaBay, l'API d'Helix facilitant le routage des retraits des plateformes via le mélangeur. Les enquêteurs ont ensuite retracé de grosses sommes totalisant des dizaines de millions de dollars vers le service. L'Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI) et les Homeland Security Investigations (HSI) ont joué un rôle central dans la résolution de l'affaire.

Concernant la confiscation des actifs d'Helix, un procureur fédéral spécialisé dans les affaires de cybercriminalité a déclaré que l'objectif n'était pas uniquement la punition, mais le démantèlement des réseaux économiques derrière le crime. Il a ajouté : "L'inclusion de biens immobiliers et d'actifs financiers traditionnels montre que les enquêteurs suivent l'argent où qu'il aille." 

Le Trésor américain avait précédemment sanctionné Tornado Cash, mais a ensuite levé les sanctions

Auparavant, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain avait imposé des sanctions contre Tornado Cash, une plateforme qui a facilité le mouvement de milliards en monnaie virtuelle à des fins illicites.

Plus de 455 millions de dollars du total blanchi provenaient de fonds volés par le Lazarus Group, une organisation de piratage soutenue par l'État nord-coréen et sanctionnée par les États-Unis. Le mélangeur a également aidé à blanchir plus de 96 millions de dollars issus du piratage de Harmony Bridge le 24 juin 2022, et au moins 7,8 millions de dollars du piratage de Nomad le 2 août 2022, selon les dossiers du DOJ.

En 2025, cependant, le Département du Trésor a déclaré avoir levé les sanctions contre Tornado Cash, après que l'administration Trump ait examiné les défis juridiques et politiques uniques impliqués. 

Le Secrétaire au Trésor Scott Bessent a noté : "Les actifs numériques présentent d'énormes opportunités d'innovation et de création de valeur pour le peuple américain. Sécuriser l'industrie des actifs numériques contre les abus de la Corée du Nord et d'autres acteurs illicites est essentiel pour établir le leadership américain et garantir que le peuple américain puisse bénéficier de l'innovation et de l'inclusion financières."

À l'époque, certains dirigeants crypto ont accueilli favorablement la décision, notamment Brian Armstrong, PDG de Coinbase. Il a soutenu : "Personne ne veut voir de mauvaises personnes utiliser la crypto. Mais la confidentialité est une caractéristique importante pour de nombreux citoyens respectueux de la loi, et vous ne pouvez pas sanctionner le code open source." 

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