Bithumb fait face à une amende record de 36 milliards de wons pour violations de la lutte contre le blanchiment d'argent

Bithumb fera face à une suspension partielle d'activité de six mois et à une pénalité de 36,8 milliards de wons (environ 28 millions de dollars américains) en raison de manquements répétés à ses obligations de vérification d'identité (KYC) visant à prévenir le blanchiment d'argent.

Cette pénalité est la plus importante jamais imposée à une plateforme d'échange d'actifs virtuels, dépassant l'amende de 35,2 milliards de wons infligée par les autorités à Upbit en novembre de l'année dernière.

Les utilisateurs existants de Bithumb peuvent continuer à trader, tandis que les nouveaux clients feront face à des limites temporaires sur les transferts externes, bien que les dépôts, les retraits et le trading restent sans restriction.

Selon The Chosun Daily, la Commission des services financiers (FSC) a annoncé le 16 mars que l'Unité de renseignement financier de Corée (FIU) a identifié plusieurs violations légales lors d'une inspection sur site de Bithumb du 17 mars au 18 avril de l'année dernière.

Un comité d'examen des sanctions a imposé des pénalités incluant la suspension partielle d'activité, un avertissement disciplinaire pour le PDG et une suspension de six mois pour le superviseur des rapports.

La FSC a signalé que les violations de Bithumb totalisaient 6,65 millions de cas.

L'entreprise a soutenu 45 772 transferts d'actifs virtuels avec 18 entreprises étrangères non enregistrées, omettant de les signaler comme l'exige la Loi sur les informations financières spéciales.

Les autorités ont noté : « Malgré les demandes répétées de la FIU d'arrêter les transactions avec des entreprises non enregistrées, Bithumb a montré un manque significatif d'intention de conformité. »

La plupart des violations, environ 6,59 millions de cas, concernaient une vérification d'identité (KYC) inadéquate.

Cela inclut 3,55 millions de cas où les informations d'identité, les adresses ou les numéros de série de permis de conduire n'ont pas été correctement vérifiés, et 3,04 millions de cas où les transactions ont été effectuées malgré une vérification incomplète.

Bithumb n'a également pas réussi à conserver des copies des documents de vérification dans environ 16 000 cas.

Les autorités finaliseront la pénalité après avoir donné à Bithumb au moins 10 jours pour soumettre son avis.

La Commission des services financiers a souligné,

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