Un homme d'affaires de Hong Kong a été inculpé pour avoir prétendument déposé des formulaires de conseiller en investissement faux et trompeurs auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (SEC). Le natif de Hong Kong a été inculpé par un grand jury fédéral dans le District de Columbia pour son rôle dans cette conspiration. Selon les autorités américaines, le natif de Hong Kong, Guanhua Su, a déposé de faux formulaires de conseiller en investissement SEC pour au moins 10 sociétés écrans qu'il a créées avec d'autres co-conspirateurs. Les autorités ont affirmé que ces faux formulaires donnaient l'impression que ces entreprises étaient des conseillers financiers légitimes, alors qu'il s'agissait d'entités fictives. Les forces de l'ordre ont affirmé qu'au moins deux de ces entités fictives ont ensuite été utilisées pour convaincre des investisseurs particuliers, via WhatsApp et d'autres médias sociaux, d'investir dans des actions d'entreprises chinoises cotées au NASDAQ. Un homme d'affaires de Hong Kong inculpé par un grand jury fédéral Selon l'acte d'accusation, Su, un natif de Hong Kong de 37 ans connu sous l'alias Michael Su, était le directeur général et directeur marketing de Rhino Consulting Business Services Ltd. L'entreprise est basée à Hong Kong et offre des services financiers. Les autorités ont affirmé que Su et d'autres co-conspirateurs ont commis les délits présumés entre février 2023 et mars 2025. Su et d'autres parties inculpées ont créé au moins 10 sociétés écrans et ont déposé des formulaires SEC frauduleux au nom de toutes ces entreprises. Les autorités ont affirmé qu'il a fait de fausses déclarations concernant toutes ces entreprises, citant des exemples relatifs aux dépôts effectués pour Bluesky Eagle Capital Management et Wisdom Capital Management Group. Ils ont affirmé que Su aurait fait de fausses déclarations concernant le lieu d'activité des deux entreprises, leur statut de société cotée, entre autres. Dans l'acte d'accusation, les autorités ont affirmé que Bluesky Eagle et Wisdom Capital ont été utilisés par les co-conspirateurs pour convaincre les investisseurs d'acheter des actions d'une société cotée au NASDAQ basée dans les îles Caïmans avec des activités en Chine. Ils ont affirmé qu'à un moment donné, l'entreprise fonctionnait avec une structure d'entité à intérêt variable (VIE). Les co-conspirateurs auraient également promis des rendements allant jusqu'à 500% à leurs investisseurs WhatsApp, promettant de les indemniser pour toutes les pertes. L'acte d'accusation ouvre une boîte de Pandore L'acte d'accusation allègue en outre que le co-conspirateur a demandé aux investisseurs d'acheter des actions de la société cotée promue par des comptes WhatsApp associés aux entreprises fictives. Ils ont vendu les actions de l'entreprise via des comptes de courtage étrangers, obtenant des produits allant jusqu'à 211 millions de dollars. Cependant, en avril 2024, l'action de la société cotée s'est effondrée de 88%, entraînant d'énormes pertes pour les investisseurs. Le 13 novembre, la SEC a intenté des actions civiles contre plusieurs entités pour lesquelles le DOJ avait accusé Su d'avoir déposé de faux formulaires auprès du régulateur. Dans son dépôt, la SEC a noté qu'elle avait engagé des procédures contre Bluesky Eagle et Supreme Power Capital Management dans le District Sud de New York. En outre, elle a également intenté des actions contre AI Financial Education Foundation, Adamant Stone, AI Investment Education Foundation et Invesco Alpha dans le District du Colorado. La SEC avait précédemment intenté une action civile contre Wisdom Capital dans le District de Columbia. Pendant ce temps, Su a été accusé de complot en vue de commettre une fraude sur les valeurs mobilières, de faire des déclarations matériellement fausses dans un rapport déposé auprès de la SEC, et de fausses déclarations. S'il est reconnu coupable, le natif de Hong Kong encourt une peine maximale de cinq ans pour chaque chef d'accusation. "L'acte d'accusation d'aujourd'hui accuse le défendeur pour son rôle présumé dans un système complexe de fraude sur les valeurs mobilières qui a causé des centaines de millions de dollars de pertes aux investisseurs", a déclaré le procureur général adjoint par intérim Matthew Galeotti de la Division criminelle du Département de la Justice. Il a ajouté que la division s'oppose fermement aux acteurs étrangers qui ont l'intention de victimiser les investisseurs particuliers américains. Galeotti a noté que sous sa direction, la Division criminelle s'engage à enquêter activement et à poursuivre les criminels qui volent les citoyens américains par la fraude et la tromperie. "Le SEC-OIG enquêtera sans relâche sur les acteurs nationaux et étrangers qui cherchent à abuser des processus de la SEC à des fins malveillantes", a déclaré l'inspecteur général de la SEC (SEC-OIG) Kevin B. Muhlendorf. Soyez visible là où cela compte. Faites de la publicité dans Cryptopolitan Research et atteignez les investisseurs et les constructeurs les plus avisés de la crypto.Un homme d'affaires de Hong Kong a été inculpé pour avoir prétendument déposé des formulaires de conseiller en investissement faux et trompeurs auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (SEC). Le natif de Hong Kong a été inculpé par un grand jury fédéral dans le District de Columbia pour son rôle dans cette conspiration. Selon les autorités américaines, le natif de Hong Kong, Guanhua Su, a déposé de faux formulaires de conseiller en investissement SEC pour au moins 10 sociétés écrans qu'il a créées avec d'autres co-conspirateurs. Les autorités ont affirmé que ces faux formulaires donnaient l'impression que ces entreprises étaient des conseillers financiers légitimes, alors qu'il s'agissait d'entités fictives. Les forces de l'ordre ont affirmé qu'au moins deux de ces entités fictives ont ensuite été utilisées pour convaincre des investisseurs particuliers, via WhatsApp et d'autres médias sociaux, d'investir dans des actions d'entreprises chinoises cotées au NASDAQ. Un homme d'affaires de Hong Kong inculpé par un grand jury fédéral Selon l'acte d'accusation, Su, un natif de Hong Kong de 37 ans connu sous l'alias Michael Su, était le directeur général et directeur marketing de Rhino Consulting Business Services Ltd. L'entreprise est basée à Hong Kong et offre des services financiers. Les autorités ont affirmé que Su et d'autres co-conspirateurs ont commis les délits présumés entre février 2023 et mars 2025. Su et d'autres parties inculpées ont créé au moins 10 sociétés écrans et ont déposé des formulaires SEC frauduleux au nom de toutes ces entreprises. Les autorités ont affirmé qu'il a fait de fausses déclarations concernant toutes ces entreprises, citant des exemples relatifs aux dépôts effectués pour Bluesky Eagle Capital Management et Wisdom Capital Management Group. Ils ont affirmé que Su aurait fait de fausses déclarations concernant le lieu d'activité des deux entreprises, leur statut de société cotée, entre autres. Dans l'acte d'accusation, les autorités ont affirmé que Bluesky Eagle et Wisdom Capital ont été utilisés par les co-conspirateurs pour convaincre les investisseurs d'acheter des actions d'une société cotée au NASDAQ basée dans les îles Caïmans avec des activités en Chine. Ils ont affirmé qu'à un moment donné, l'entreprise fonctionnait avec une structure d'entité à intérêt variable (VIE). Les co-conspirateurs auraient également promis des rendements allant jusqu'à 500% à leurs investisseurs WhatsApp, promettant de les indemniser pour toutes les pertes. L'acte d'accusation ouvre une boîte de Pandore L'acte d'accusation allègue en outre que le co-conspirateur a demandé aux investisseurs d'acheter des actions de la société cotée promue par des comptes WhatsApp associés aux entreprises fictives. Ils ont vendu les actions de l'entreprise via des comptes de courtage étrangers, obtenant des produits allant jusqu'à 211 millions de dollars. Cependant, en avril 2024, l'action de la société cotée s'est effondrée de 88%, entraînant d'énormes pertes pour les investisseurs. Le 13 novembre, la SEC a intenté des actions civiles contre plusieurs entités pour lesquelles le DOJ avait accusé Su d'avoir déposé de faux formulaires auprès du régulateur. Dans son dépôt, la SEC a noté qu'elle avait engagé des procédures contre Bluesky Eagle et Supreme Power Capital Management dans le District Sud de New York. En outre, elle a également intenté des actions contre AI Financial Education Foundation, Adamant Stone, AI Investment Education Foundation et Invesco Alpha dans le District du Colorado. La SEC avait précédemment intenté une action civile contre Wisdom Capital dans le District de Columbia. Pendant ce temps, Su a été accusé de complot en vue de commettre une fraude sur les valeurs mobilières, de faire des déclarations matériellement fausses dans un rapport déposé auprès de la SEC, et de fausses déclarations. S'il est reconnu coupable, le natif de Hong Kong encourt une peine maximale de cinq ans pour chaque chef d'accusation. "L'acte d'accusation d'aujourd'hui accuse le défendeur pour son rôle présumé dans un système complexe de fraude sur les valeurs mobilières qui a causé des centaines de millions de dollars de pertes aux investisseurs", a déclaré le procureur général adjoint par intérim Matthew Galeotti de la Division criminelle du Département de la Justice. Il a ajouté que la division s'oppose fermement aux acteurs étrangers qui ont l'intention de victimiser les investisseurs particuliers américains. Galeotti a noté que sous sa direction, la Division criminelle s'engage à enquêter activement et à poursuivre les criminels qui volent les citoyens américains par la fraude et la tromperie. "Le SEC-OIG enquêtera sans relâche sur les acteurs nationaux et étrangers qui cherchent à abuser des processus de la SEC à des fins malveillantes", a déclaré l'inspecteur général de la SEC (SEC-OIG) Kevin B. Muhlendorf. Soyez visible là où cela compte. Faites de la publicité dans Cryptopolitan Research et atteignez les investisseurs et les constructeurs les plus avisés de la crypto.