PANews a rapporté le 9 novembre, citant Coindesk, que la Garde civile espagnole a arrêté un homme soupçonné d'être à la tête d'un système de Ponzi lié aux crypto-monnaies d'une valeur de 260 millions d'euros. Il est accusé d'avoir géré une escroquerie en ligne d'investissement internationale appelée "Madeira Invest Club." Ce système de Ponzi a attiré plus de 3 000 victimes en offrant des rendements garantis liés à l'art numérique, aux véhicules de luxe, au whisky, à l'immobilier et aux crypto-monnaies. L'enquête, impliquant Europol et des agences internationales d'application de la loi, a révélé un réseau complexe de sociétés écrans et de comptes bancaires s'étendant sur au moins 10 pays.
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