Répression des cryptomonnaies en Turquie : Istanbul saisit COINO et 15 entreprises

Les autorités d'Istanbul, en Turquie, ont intensifié une enquête sur les crypto-monnaies, saisissant la plateforme d'actifs crypto COINO et 15 autres entreprises pour des allégations de blanchiment d'argent.

Pourquoi les procureurs ont-ils saisi COINO et 15 entreprises ?

Dans une annonce vendredi, le bureau des procureurs d'Istanbul a déclaré que la Plateforme d'Actifs Crypto COINO et 15 autres entreprises ont été saisies pour des accusations de blanchiment d'argent, et 17 suspects ont été détenus. Cette enquête sur le blanchiment d'argent via crypto allègue que l'entreprise a agi comme intermédiaire pour blanchir des produits illicites pour les suspects et leurs proches.

De plus, les procureurs ont déclaré que les actifs provenant d'activités criminelles ont été saisis sur ordre du Tribunal Pénal de Paix d'Istanbul.

Le Bureau du Procureur a déclaré que 645 des 802 personnes physiques qui ont reçu de l'argent des comptes de l'entreprise étaient liées à des crimes tels que les paris illégaux, la fraude et l'utilisation abusive de cartes bancaires ou de crédit ; que 172 de ces individus avaient fait l'objet d'enquêtes ou de poursuites pour ces infractions ; et qu'il y a également des enquêtes et des poursuites en cours contre des personnes physiques et morales qui ont transféré de l'argent sur le compte de l'entreprise en lien avec des crimes similaires.

Cette mesure s'inscrit dans une répression plus large des crimes financiers en Turquie.

Combien de crypto aurait été blanchi en Turquie

Cependant, le bureau des procureurs a estimé que les mouvements de crypto impliqués valaient probablement près de 770 millions de dollars américains.

Les groupes criminels utilisent de plus en plus les crypto car elles permettent des transferts rapides et transfrontaliers tout en masquant les identités derrière des adresses de portefeuille anonymes. Les risques liés aux adresses de portefeuille anonymes compliquent la surveillance.

À quoi ressemble le marché crypto turc en 2025 ?

D'ici 2025, selon Chainalysis, la Turquie est devenue l'un des plus grands marchés de crypto-monnaies, enregistrant près de 200 milliards de dollars américains de transactions annuelles. De plus, cette ampleur souligne pourquoi l'application de la loi s'accélère. Pour plus de contexte, consultez le rapport régional de Chainalysis.

Comment les régulateurs répondent-ils aux menaces de blanchiment d'argent ?

Séparément, le 15 juillet, l'Autorité de Lutte contre le Blanchiment d'Argent de l'Union européenne a déclaré que les fournisseurs de services d'actifs crypto (CASPs) font face à "des risques significatifs de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme" en raison de l'anonymat, des transferts transfrontaliers et de la rapidité. Ces risques de financement du terrorisme et de blanchiment d'argent des CASPs renforcent la nécessité de contrôles plus stricts ; voir les directives de l'AMLA.

Pendant ce temps, le Fonds d'Assurance et de Dépôt d'Épargne de Turquie (TMSF) a nommé des administrateurs pour les entreprises et a révoqué leurs administrations actuelles. Les reportages de Reuters sur des mesures similaires fournissent un contexte sur les tutelles soutenues par les tribunaux : Reportages de Reuters sur les tutelles du TMSF.

En fin de compte, l'action d'Istanbul signale une surveillance plus stricte des plateformes et des intermédiaires alors que la crypto turque fait face à un examen accru de la lutte contre le blanchiment d'argent.