Un tribunal américain a condamné le fondateur de Wolf Capital Crypto Trading à 5 ans de prison

Un tribunal américain a condamné Travis Ford, le fondateur et trader principal de Wolf Capital Crypto Trading LLC, à cinq ans de prison.

Selon le Département de la Justice des États-Unis (DOJ), Ford doit également renoncer à plus d'1 million de dollars et rembourser plus de 170 000 dollars en restitution.

Des promesses frauduleuses mettent le fondateur de Wolf Capital dans l'embarras

De janvier à août 2023, Ford a offert à ses investisseurs des rendements de 1 à 2% par jour, un taux annualisé d'environ 547%, via "le site web de l'entreprise et d'autres activités promotionnelles sur les réseaux sociaux et internet" sur des plateformes comme Telegram et Discord.

Ford aurait menti sur la situation financière de l'entreprise, détourné des fonds vers des comptes personnels, utilisé une partie pour des dépenses personnelles, et également subi d'importantes pertes de trading.

Pendant que tout cela se produisait, les procureurs américains affirment que Ford continuait à solliciter des fonds auprès d'investisseurs existants et nouveaux.

Vers le milieu de 2023, cependant, le système a commencé à s'effondrer lorsque les investisseurs ont commencé à signaler des retards de retraits et des chiffres dans leurs comptes qui ne correspondaient pas. Le montage s'est effondré en août 2023 lorsque Ford a fermé la plateforme. Les victimes de Ford ont rapidement submergé les agences étatiques et fédérales d'une vague de plaintes, ce qui a marqué le début des problèmes de Ford.

Dans son accord de plaidoyer, Ford a reconnu avoir menti aux investisseurs même après que lui et ses co-conspirateurs avaient déjà détourné leur argent. "J'ai fait cette déclaration et d'autres déclarations fausses similaires dans l'intention d'inciter les individus à investir leur argent avec moi et Wolf Capital et à rester investis", a-t-il déclaré, selon les documents judiciaires.

Le DOJ a ajouté que Ford savait que les rendements annoncés étaient impossibles à atteindre. Néanmoins, l'opération a continué, collectant 9,4 millions de dollars auprès d'environ 2 800 personnes.

En réalité, les enquêteurs affirment que le système fonctionnait comme une structure Ponzi classique, avec de nouveaux dépôts utilisés pour maintenir l'illusion du succès tandis que les fonds affluaient vers Ford et d'autres initiés.

Ford fait face à 5 ans de prison

L'affaire, qui a été activement poursuivie par la Section Fraude du DOJ et le Groupe d'Enquêtes Criminelles du Service d'Inspection Postale des États-Unis (USPIS), a vu Ford plaider coupable d'un chef d'accusation de complot pour commettre une fraude électronique en janvier 2025. L'USPIS poursuit apparemment toujours ses enquêtes sur l'affaire.

Lors de la condamnation, le tribunal a infligé à Ford une peine de prison de 60 mois en plus des plus d'1 million de dollars de remboursements que le gouvernement a imposés à l'accusé.

Avec Ford maintenant condamné, l'attention se porte sur ce que sa condamnation signifie pour ceux qui ont perdu leur capital dans l'investissement. Les ordonnances de restitution et de confiscation peuvent être une sorte de baume pour les victimes du système de Ford, mais les autorités américaines reconnaissent qu'une récupération complète reste improbable pour beaucoup des individus qui ont fait confiance à Wolf Capital avec leur argent.

Le DOJ a activement poursuivi les systèmes Ponzi liés aux cryptomonnaies, avec un cas similaire étant celui de David Kagel, un avocat californien radié du barreau, qui aurait escroqué ses victimes d'environ 9,5 millions de dollars. Il a été condamné à cinq ans de probation après avoir plaidé coupable pour son rôle dans l'escroquerie et a également été condamné à payer environ 14 millions de dollars en restitution à la fin de l'année dernière.

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