Faruk Fatih Özer a été retrouvé mort dans sa cellule de prison le 1er novembre. L'ancien PDG de la plateforme d'échange de cryptomonnaies désormais disparue Thodex purgeait une peine de 11 000 ans pour avoir orchestré l'une des plus grandes escroqueries crypto de l'histoire.
Sa mort marque le dernier rebondissement dans la saga Thodex, dont les répercussions ont été si importantes qu'elles ont modifié les lois turques sur les cryptomonnaies.
Les premiers détails concernant la mort d'Özer suggèrent un suicide, mais l'enquête est toujours en cours. Cet événement a une nouvelle fois remis Thodex sous les projecteurs.
Voici un retour sur l'histoire d'Özer, comment la plateforme d'échange de cryptomonnaies a impacté la législation turque et comment elle a pu contribuer à l'adoption croissante des cryptomonnaies dans le pays.
L'escroquerie Thodex de 2 milliards de dollars mène à des descentes de police, des arrestations et un PDG en fuite
Le 21 avril 2021, la plateforme d'échange de cryptomonnaies Thodex a soudainement suspendu les transactions et les retraits. L'annonce initiale indiquait que cette situation pourrait durer quatre à cinq jours. Comme le rapportait Cointelegraph Turkey à l'époque, la plateforme affirmait que cette mesure visait à améliorer ses opérations avec l'aide de "banques et sociétés de financement de renommée mondiale."
Mais les médias locaux ont rapporté qu'Özer s'était enfui en Thaïlande avec plus de 2 milliards de dollars de fonds dans le cadre d'une escroquerie. Des informations faisaient également état de descentes de police dans les bureaux de la plateforme à Istanbul.
Le bureau du procureur en chef d'Istanbul a corroboré ces informations le lendemain. Il a annoncé l'ouverture d'une enquête sur Thodex et indiqué que la police avait arrêté 62 personnes prétendument impliquées dans l'escroquerie. Özer a nié les accusations, affirmant que son voyage à l'étranger visait à rencontrer des investisseurs étrangers.
Le 30 avril 2021, un tribunal turc a décidé d'emprisonner six suspects, dont des membres de la famille du PDG disparu et des cadres supérieurs de l'entreprise, en attendant leur procès. Interpol a également émis une notice rouge pour Özer.
"Lorsqu'il sera capturé grâce à la notice rouge, nous avons des accords d'extradition avec une grande partie de ces pays. Si Dieu le veut, il sera capturé et renvoyé," a déclaré le ministre de l'Intérieur Süleyman Soylu.
Özer a réussi à échapper à la capture pendant plus d'un an. Les autorités albanaises l'ont finalement arrêté le 30 août 2022. Il a tenté de faire appel de son extradition devant les tribunaux, mais la décision a été maintenue, et Özer était sous garde turque le 30 avril 2023, deux ans après le début du scandale.
Özer a été détenu par les autorités turques après avoir été extradé d'Albanie. Source : AALe procès contre Özer a été rapide. En juillet 2023, seulement trois mois après son arrivée en Turquie, il a été condamné à sept mois et 15 jours de prison pour ne pas avoir soumis certains documents demandés par le Conseil d'inspection fiscale pendant le procès.
Le 8 septembre 2023, la 9e Cour pénale supérieure d'Anatolie a condamné Özer, ainsi que deux de ses frères et sœurs, à 11 196 ans, 10 mois et 15 jours de prison, ainsi qu'à une amende de 5 millions de dollars.
Au tribunal, Özer a affirmé que lui et sa famille faisaient face à de fausses accusations. Il a déclaré : "Je suis assez intelligent pour gérer toutes les institutions du monde. Cela est évident d'après l'entreprise que j'ai fondée à l'âge de 22 ans. Si j'avais voulu établir une organisation criminelle, je n'aurais pas agi de manière aussi amateur. ... Il est clair que les suspects du dossier ont été victimes pendant plus de 2 ans."
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Özer purgeait sa peine à l'établissement pénitentiaire fermé de haute sécurité de type F n°1 de Tekirdağ lorsqu'il est décédé. Les prisons de type F sont des établissements de haute sécurité réservés aux prisonniers politiques, aux membres de syndicats du crime organisé et à d'autres groupes armés purgeant une peine de prison à perpétuité aggravée.
Les défenseurs des droits de l'homme ont à plusieurs reprises exprimé leurs préoccupations concernant les conditions dans les prisons de type F. En 2007, Amnesty International a noté des traitements disciplinaires "sévères et arbitraires", ainsi que l'isolement.
La Turquie modifie ses lois pour protéger les investisseurs
Le scandale Thomex et ses retombées ont été si importants qu'ils ont poussé le gouvernement turc à modifier ses politiques concernant les cryptomonnaies.
Immédiatement après l'annonce de la fuite d'Özer du pays, la Banque centrale de la République de Turquie a interdit les paiements en cryptomonnaies et a interdit aux fournisseurs de paiement d'offrir des rampes d'accès en monnaie fiduciaire pour les plateformes d'échange de cryptomonnaies. L'avis officiel a interdit "toute utilisation directe ou indirecte d'actifs crypto dans les services de paiement et l'émission de monnaie électronique." Fait notable, l'interdiction excluait les banques, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent toujours déposer des lires sur des comptes d'échange de cryptomonnaies en utilisant des virements bancaires.
L'interdiction visait à assurer la stabilité financière, tandis que d'autres agences comme le Conseil des marchés de capitaux (CMB) et le Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK) ont entrepris de légitimer les activités de trading. En mai 2021, le MASAK a modifié les lois sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme pour inclure des dispositions relatives aux cryptomonnaies.
En 2024, la "Loi sur les modifications de la loi sur les marchés de capitaux" est entrée en vigueur. Elle s'appuie sur les changements initiaux de 2021, qui comprenaient des mesures étendues de protection des consommateurs en plus des dispositions sur les licences et les rapports.
Ces nouvelles mesures, qui visaient également à retirer la Turquie de la "liste grise" du Groupe d'action financière des pays aux mesures anti-blanchiment d'argent inadéquates, ont à leur tour contribué à stimuler l'industrie locale des cryptomonnaies.
Le "Rapport 2025 sur la géographie des cryptomonnaies" de Chainalysis a révélé que la Turquie était en tête du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord en termes de valeur reçue en cryptomonnaies. L'activité de trading a également connu un pic l'année dernière.
À long terme, le scandale Thodex a peut-être conduit à une adoption accrue des cryptomonnaies dans le pays, mais seulement après avoir secoué l'industrie turque des cryptomonnaies et laissé de nombreux investisseurs sur la paille. Il a également entraîné l'emprisonnement et la mort de son orchestrateur et PDG.
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Source : https://cointelegraph.com/news/thodex-ceo-dead-crypto-scam-changed-turkish-law?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound
