Que s'est-il passé chez Thodex ? Explication de la mort mystérieuse du PDG

L'arnaque Thodex de 2 milliards de dollars déclenche des raids, des arrestations et une évasion notoire

Le 21 avril 2021, la plateforme d'échange de crypto-monnaies turque Thodex a soudainement interrompu toutes ses activités de trading et de retrait, invoquant des améliorations opérationnelles soutenues par des banques internationales. L'annonce est survenue dans un climat de suspicion généralisée, alors que des rapports ont rapidement fait surface indiquant que le fondateur Faruk Fatih Özer avait fui le pays avec plus de 2 milliards de dollars de fonds d'utilisateurs, marquant l'une des plus grandes arnaques crypto de l'histoire. Les autorités turques ont réagi rapidement, lançant des enquêtes et perquisitionnant les bureaux d'Istanbul de la plateforme.

Le procureur en chef d'Istanbul a confirmé l'enquête, arrêtant 62 personnes liées à l'arnaque, y compris des membres de la famille d'Özer. Les autorités ont vérifié qu'Özer s'était enfui à l'étranger, ce qui a incité Interpol à émettre une notice rouge pour son arrestation. Malgré la chasse à l'homme internationale, Özer est resté en fuite pendant plus d'un an.

Les autorités albanaises ont finalement détenu Özer le 30 août 2022. Son processus d'extradition a été contesté devant les tribunaux mais finalement approuvé, et il a été renvoyé en Turquie en avril 2023. La réponse juridique rapide a démontré la détermination croissante de la Turquie à réglementer son secteur crypto et à lutter contre les arnaques.

En juillet 2023, seulement trois mois après son extradition, Özer a reçu une peine de prison de sept mois pour ne pas avoir soumis les documents requis aux autorités turques. Sa condamnation principale, prononcée en septembre 2023, l'a condamné, lui et deux de ses frères et sœurs, à plus de 11 000 ans de prison et à une lourde amende, soulignant la sévérité de la répression turque contre la fraude crypto.

Özer a maintenu son innocence, affirmant que sa famille faisait face à de fausses accusations, et a affirmé sa compétence dans la gestion d'institutions mondiales. Sa mort à la prison de haute sécurité de type F n°1 de Tekirdağ, connue pour héberger des prisonniers politiques et des délinquants de haute sécurité, a renouvelé l'examen des conditions carcérales et de la gestion des détenus de haut profil en Turquie.

Les lois crypto réformées de la Turquie en réponse au scandale

L'incident Thodex a été un catalyseur pour des changements radicaux dans la politique turque en matière de crypto-monnaies. Suite à la fuite d'Özer, la Banque centrale de Turquie a imposé une interdiction sur les paiements en crypto et a interdit aux fournisseurs de paiement de faciliter les transactions fiat-to-crypto. Bien que les utilisateurs puissent toujours déposer des livres turques directement sur des comptes d'échange crypto via des virements bancaires, les nouvelles réglementations ont signalé un virage vers une surveillance plus stricte.

En outre, le Conseil des marchés de capitaux et le MASAK (Conseil d'enquête sur les crimes financiers) ont mis à jour la législation pour inclure des mesures anti-blanchiment d'argent (AML) et de financement du terrorisme spécifiques aux cryptos. En 2024, la Turquie a introduit la "Loi sur les amendements à la loi sur les marchés de capitaux", renforçant davantage les protections des investisseurs et les normes de licence. Ces efforts visent à légitimer l'industrie tout en sortant la Turquie de la "liste grise" du Groupe d'action financière, améliorant ainsi sa réputation sur les marchés crypto mondiaux.

En conséquence, la Turquie est devenue un acteur important sur la scène crypto du Moyen-Orient, avec des rapports indiquant une activité de trading accrue et une augmentation des entrées de valeur crypto, comme documenté par le "Rapport 2025 sur la géographie des cryptos" de Chainalysis. Malgré un passé turbulent, le cadre réglementaire évolutif de la Turquie semble prêt à favoriser une adoption plus responsable des cryptos, même si l'ombre de Thodex plane encore.

Cet article a été initialement publié sous le titre Que s'est-il passé chez Thodex ? La mort mystérieuse du PDG expliquée sur Crypto Breaking News – votre source de confiance pour les actualités crypto, les actualités Bitcoin et les mises à jour blockchain.