Pedoman Pengendalian Risiko MEXC

#Pengaturan Akun dan Keamanan

1 Pendahuluan

Pedoman Pengendalian Risiko MEXC ini (selanjutnya disebut "Pedoman") disepakati antara Anda ("Anda" atau "Pengguna") dan Platform Perdagangan MEXC ("kami", "milik kami", "MEXC", atau, "Platform"). Pedoman ini akan dianggap sebagai bagian dari Dokumen Hukum sesuai dengan Perjanjian Pengguna MEXC (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dan dianggap telah dimasukkan ke dalam Perjanjian. Selanjutnya, Pedoman ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian. Penerimaan Perjanjian oleh Pengguna merupakan pengakuan dan penerimaan atas Pedoman ini secara keseluruhan. Jika Anda tidak setuju atau tidak memahami Pedoman ini, Anda harus berhenti mengakses atau menggunakan Layanan MEXC.
Pedoman ini menetapkan kerangka kerja pengendalian risiko MEXC yang komprehensif, merinci prosedur kami untuk peninjauan akun, landasan hukum dan peraturan untuk tindakan kami, dan hak-hak Pengguna kami. Pedoman ini berfungsi sebagai referensi definitif untuk semua Pengguna dan badan pengatur. Perlu diketahui bahwa Pedoman ini dapat diperbarui untuk menyesuaikan dengan standar peraturan internasional yang terus berkembang. Dokumen ini menguraikan praktik pengendalian risiko MEXC, termasuk prosedur peninjauan akun, alasan kepatuhan, dan hak pengguna. Dokumen ini berfungsi sebagai referensi bagi pengguna yang terdampak dan badan pengatur. Kebijakan ini dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan peraturan internasional.

2 Tujuan Pengendalian Risiko

Untuk memastikan lingkungan perdagangan yang aman dan patuh, MEXC menerapkan kerangka kerja pengendalian risiko yang dinamis dan konsisten dengan standar peraturan global. Kerangka kerja ini mewajibkan pembatasan atau peninjauan sementara dan/atau permanen atas akun yang menunjukkan aktivitas mencurigakan, perilaku perdagangan yang tidak biasa, atau pola yang memicu protokol kepatuhan kami.
Langkah-langkah ini penting untuk menjaga integritas pasar dan melindungi semua pengguna platform, dan dirancang untuk:
(a) memastikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku; (b) mendeteksi dan mencegah manipulasi pasar, penipuan, dan aktivitas ilegal; (c) melindungi integritas pasar perdagangan dan operasi kami; (d) melindungi Pengguna yang sah dari kejahatan keuangan dan penyalahgunaan pasar; (e) memenuhi kewajiban pelaporan kepada otoritas pengatur terkait.

3 Dasar Hukum

MEXC menerapkan kerangka kerja pengendalian risiko ini, Pedoman ini, dan prosedur pengendalian risikonya sesuai dengan Perjanjian antara Anda dan kami, dan sesuai dengan kewajibannya berdasarkan anti-pencucian uang (AML) yang berlaku, prinsip kenali nasabah Anda (KYC), pencegahan pendanaan terorisme (CFT), gugus tugas aksi keuangan (FATF), Arahan AMLD5/6 Uni Eropa (menetapkan uji tuntas yang ketat, pemantauan transaksi, dan kewajiban verifikasi pengguna), Sanksi dan Daftar Pantauan Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC), Daftar Sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan/atau undang-undang dan peraturan integritas pasar.

4 Pemicu untuk Tinjauan Pengendalian Risiko

4.1 Umum

Pemicunya adalah setiap kejadian, perilaku, atau keadaan yang, mengindikasikan potensi risiko terhadap integritas pasar, persyaratan kepatuhan, atau keamanan platform, termasuk namun tidak terbatas pada anomali perdagangan, penyimpangan di pasar Futures atau pasar spot, masalah kepatuhan atau hukum, atau risiko terkait pencatatan.
Tanpa membatasi ketentuan umum tersebut di atas, MEXC berhak penuh, untuk memulai prosedur pengendalian risiko komprehensif setelah mendeteksi keadaan apa pun yang, menurut penilaian wajar MEXC, dapat merupakan pelanggaran hukum, peraturan, Perjanjian, atau kebijakan dan/atau Dokumen Hukum MEXC lainnya yang berlaku.
Kami memberikan beberapa contoh peristiwa yang dapat memicu mekanisme peninjauan pengendalian risiko kami dan menguraikannya dalam paragraf berikut.

4.2 Anomali Perdagangan Futures

  • Rekening dengan prosedur verifikasi identitas lanjutan yang belum lengkap atau masih dalam proses;
  • Dugaan aktivitas perdagangan otomatis yang dilakukan tanpa otorisasi yang semestinya;
  • Aktivitas yang merupakan manipulasi pasar, termasuk namun tidak terbatas pada wash trading, spoofing, layering, front-running, dan insider trading.
  • Aktivitas perdagangan yang berasal dari yurisdiksi yang tunduk pada persyaratan uji tuntas yang ditingkatkan.

4.3 Pelanggaran Pasar Spot

  • Ketidakpatuhan terhadap persyaratan verifikasi identitas;
  • Partisipasi dalam skema manipulasi harga terkoordinasi, termasuk aktivitas pump-and-dump;
  • Rekening yang dikenakan pembatasan atau sanksi perdagangan permanen.

4.4 Pelanggaran Hukum dan Kepatuhan.

  • Hubungan apa pun (baik dalam rekening, transaksi, dan/atau dana) dengan perusahaan kriminal, entitas yang dikenai sanksi, atau orang yang ditunjuk;
  • Pola transaksi yang menunjukkan pencucian uang, pendanaan terorisme, atau hasil kejahatan;
  • Aset yang berasal dari aktivitas terlarang termasuk, namun tidak terbatas pada, kejahatan siber, ransomware, perdagangan narkoba, atau skema manipulasi pasar (seperti rug pull dan skema pump-and-dump);
  • Akun yang tunduk pada perintah pengadilan, arahan regulator, atau permintaan penegakan hukum yang sah.

4.5 Pelanggaran Integritas Pasar

  • Afiliasi yang tidak diungkapkan dengan penerbit token atau tim proyek;
  • Aktivitas deposit yang mencurigakan sehubungan dengan listing token;
  • Pola perdagangan yang menunjukkan manipulasi pasar terkoordinasi seputar peristiwa listing.

4.6 Pengakuan

Contoh-contoh di atas yang diuraikan di sini diberikan semata-mata untuk tujuan ilustrasi guna membantu pemahaman Anda. Contoh-contoh tersebut tidak lengkap.
MEXC dapat memulai tinjauan pengendalian risiko dalam skenario berikut (tidak lengkap):

5 Contoh Aktivitas Transaksi Terlarang

5.1 Umum

Aktivitas Transaksi Terlarang adalah aktivitas yang dengan cara apa pun tidak sengaja disediakan oleh MEXC dan dapat memengaruhi kewajaran pasar, menciptakan kesan atau informasi yang menyesatkan atau salah tentang pasar, mengeksploitasi aturan kami untuk keuntungan yang tidak semestinya. Kami memberikan beberapa contoh Aktivitas Transaksi Terlarang dan menguraikannya dalam paragraf berikut.

5.2 Aktivitas Perdagangan Otomatis atau Abnormal yang Tidak Sah

Setiap perilaku perdagangan yang dapat berdampak buruk terhadap ketertiban pasar, kewajaran, atau operasi normal sistem perdagangan, termasuk namun tidak terbatas pada:
5.2.1 Menggunakan metode otomatis dan/atau terprogram yang tidak sah, termasuk namun tidak terbatas pada alat, skrip, tautan mendalam, bot, spider untuk menempatkan atau mengeksekusi pesanan.
5.2.2 Menggunakan perangkat, jaringan, atau alamat IP yang tidak wajar, atau cara lain, baik teknis maupun tidak, untuk menyembunyikan identitas atau aktivitas perdagangan.
5.2.3 Memindai atau menyelidiki API yang tidak terdokumentasi atau mencoba menemukan titik akhir tersembunyi.
5.2.4 Menggunakan rangkaian protokol non-standar atau mencoba menghindari deteksi.
5.2.5 Menyamar sebagai beberapa klien, memalsukan ID perangkat, agen pengguna, atau pengidentifikasi sesi.
5.2.6 Mengirimkan dan membatalkan pesanan dalam jumlah besar untuk memanipulasi buku pesanan (spoofing, quote-stuffing, order-bombing).
5.2.7 Penggunaan proksi/VPN/jaringan terdistribusi yang terkoordinasi untuk menyembunyikan identitas atau membagi batas.

5.3 Manipulasi Pasar

Setiap aktivitas yang menciptakan kesan palsu atau menyesatkan tentang aktivitas pasar atau tren harga, termasuk namun tidak terbatas pada:
5.3.1 Skema pump and dump, wash trading, self-trading, front running, quote stuffing, spoofing atau layering, transaksi terkoordinasi antar akun terkait atau afiliasi.
5.3.2 Perilaku yang disengaja, seperti memanfaatkan keuntungan modal atau likuiditas, yang dirancang untuk meningkatkan atau menekan harga secara artifisial, atau memanipulasi harga aset digital apa pun.

5.4 Insider Trading atau Front-Running

Setiap aktivitas yang melibatkan penggunaan informasi material non-publik, atau berdasarkan tip, kebocoran, atau instruksi dari orang yang memiliki akses istimewa atau akses awal ke informasi platform, termasuk namun tidak terbatas pada:
5.4.1 Mengkoordinasikan perdagangan dengan orang dalam, karyawan, afiliasi, atau orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang peristiwa perdagangan atau listing.
5.4.2 Melakukan perdagangan sebelum pesanan pelanggan atau platform dalam jumlah besar yang diketahui ("front-running").
5.4.3 Menggunakan informasi rahasia atau bocor yang diperoleh dari karyawan, mitra, atau vendor untuk mendapatkan keuntungan perdagangan yang tidak adil.

5.5 Penghindaran Batas Posisi

Setiap aktivitas yang membagi atau menyebarkan posisi di beberapa akun, sub-akun, atau perantara pihak ketiga untuk mengumpulkan eksposur di luar batas posisi pengguna tunggal platform, termasuk namun tidak terbatas pada:
5.5.1 Perdagangan terkoordinasi di seluruh akun terkait atau afiliasi untuk menghindari batasan margin, leverage, atau posisi.
5.5.2 Menggunakan beberapa identitas KYC atau sumber pendanaan untuk menyembunyikan kepemilikan manfaat.
5.5.3 Mentransfer dana antar akun atau entitas untuk tujuan menghindari perdagangan atau kontrol posisi.

5.6 Penyalahgunaan Aturan dan Arbitrase yang Tidak Layak

Setiap tindakan yang berupaya mengeksploitasi Perjanjian Pengguna, aturan, sistem, atau kebijakan MEXC untuk keuntungan yang tidak semestinya, termasuk namun tidak terbatas pada:
5.6.1 Penggunaan beberapa akun atau akun pihak ketiga untuk menghindari aturan, instruksi, batasan perdagangan yang berlaku, atau untuk melakukan arbitrase yang tidak semestinya.
5.6.2 Perilaku perdagangan terkoordinasi di antara beberapa akun dengan tujuan untuk memberikan pengaruh pasar yang tidak proporsional atau memanipulasi harga, kedalaman, atau likuiditas pasar.
5.6.3 Melakukan lindung nilai atau arbitrase lintas pasar, mengeksploitasi perbedaan aturan atau celah sistem untuk melakukan arbitrase bebas risiko, yang melibatkan dana ilegal atau mengakibatkan manipulasi pasar yang mengganggu lingkungan perdagangan normal.

5.7 Aktivitas Penipuan Terkait Transaksi Deposit dan Penarikan Uang Fiat OTC yang Abnormal

Merujuk pada dugaan aktivitas penipuan atau ilegal terkait dana yang dilakukan oleh pengguna selama deposit atau penarikan uang fiat OTC, termasuk namun tidak terbatas pada:
5.7.1 Menggunakan rekening bank, instrumen pembayaran, dompet elektronik, atau informasi identitas yang dicuri, dipalsukan, tidak sah, atau tidak normal lainnya untuk melakukan transaksi;
5.7.2 Berpartisipasi dalam, membantu, atau menggunakan saluran OTC untuk terlibat dalam penipuan telekomunikasi, skema money muling, penipuan rekayasa sosial, skema pengumpulan dana ilegal, atau permintaan deposit publik yang melanggar hukum dan aktivitas kriminal atau terlarang lainnya;
5.7.3 Melakukan transaksi dengan dana yang sumber atau tujuan penggunaannya tidak normal, atau tidak sesuai dengan profil identitas, profil risiko, tujuan yang dinyatakan, atau perilaku transaksi pengguna;
5.7.4 Terlibat dalam pola pergerakan dana yang tidak normal, termasuk namun tidak terbatas pada arus masuk/keluar dana yang cepat, transaksi bernilai besar atau berfrekuensi tinggi tanpa tujuan ekonomi yang sah, rekanan transaksi yang tidak sesuai atau tidak lazim, atau arus dana yang tidak transparan;
5.7.5 Perilaku lain apa pun yang mengganggu pengelolaan keamanan dana, berupaya menghindari pengendalian risiko, atau diduga terkait dengan aktivitas keuangan ilegal.

5.8 Aktivitas Penipuan yang Berpotensi Melibatkan Transaksi P2P

Mengacu pada aktivitas yang diduga terkait dengan dana penipuan atau ilegal yang dilakukan oleh pengguna selama transaksi P2P (peer-to-peer), termasuk namun tidak terbatas pada:
5.8.1 Menggunakan rekening bank, instrumen pembayaran, atau informasi identitas yang dicuri, dipalsukan, tidak sah, atau dibobol dengan cara lain untuk melakukan perdagangan P2P;
5.8.2 Berpartisipasi dalam, membantu, atau memfasilitasi penipuan telekomunikasi, penipuan rekayasa sosial, skema money muling, operasi pencairan dana, atau aliran dana ilegal lainnya melalui transaksi P2P;
5.8.3 Memberikan bukti pembayaran palsu, memalsukan catatan transfer, atau menyesatkan pihak lawan untuk melepaskan aset tanpa pembayaran yang sebenarnya;
5.8.4 Terlibat dalam pemaksaan, intimidasi, penipuan, atau bujukan untuk memaksa pihak lawan melepaskan aset atau memulai pengembalian dana, atau melakukan tolak bayar/sengketa pembayaran yang jahat;
5.8.5 Melakukan transaksi dengan dana yang sumber atau tujuannya tidak normal atau tidak sesuai dengan tujuan, profil risiko, kapasitas keuangan, atau pola transaksi yang dinyatakan oleh pengguna;
5.8.6 Segala upaya untuk menghindari kendali risiko platform, mengganggu perintah perdagangan normal, atau terlibat dalam aktivitas yang diduga merupakan perilaku keuangan ilegal.

5.9 Pernyataan

Untuk menghindari keraguan, Aktivitas Transaksi Terlarang mencakup Self-Dealing dan Wash Trading, Manipulasi dan Spoofing Pasar, Aktivitas Order Berlebihan, dan aktivitas transaksi tidak wajar lainnya yang mungkin dilarang oleh hukum, peraturan, dan praktik keuangan yang berlaku.
MEXC memiliki wewenang tunggal dan mutlak untuk menentukan apakah suatu perilaku merupakan Aktivitas Transaksi Terlarang, dan dapat mengambil tindakan yang dianggap tepat, termasuk namun tidak terbatas pada penangguhan, pembatasan, atau penghentian akun, penyitaan keuntungan, dan pelaporan kepada otoritas pengatur. Contoh-contoh tersebut termasuk namun tidak terbatas pada:
Contoh-contoh di atas yang tercantum di sini diberikan semata-mata untuk tujuan ilustrasi guna membantu pemahaman Anda. Contoh-contoh tersebut tidak lengkap, dan MEXC berhak, untuk menyelidiki, menentukan, dan mengambil tindakan terhadap setiap perilaku yang dianggap melanggar Pedoman ini, Perjanjian, atau hukum dan peraturan yang berlaku, terlepas dari apakah perilaku tersebut secara tegas tercantum di antara contoh-contoh tersebut.

6 Pembatasan Penarikan dan Pembatasan Akun

MEXC dapat memberlakukan pembatasan dan/atau pembatasan penarikan sementara atau permanen dalam keadaan berikut: (a) Masa tenggang keamanan wajib setelah modifikasi kredensial autentikasi (seperti pengaturan ulang kata sandi atau 2FA); (b) Aktivasi mekanisme pengendalian risiko otomatis; (c) Penerapan protokol keamanan yang ditingkatkan untuk alamat penarikan yang baru diotorisasi; (d) Kepatuhan terhadap persyaratan peraturan atau arahan penegakan hukum.
Sebagian besar pembatasan akan tetap berlaku selama dua puluh empat (24) jam; dengan ketentuan bahwa MEXC berhak, untuk mempersingkat, memperpanjang, atau memberlakukan pembatasan tersebut secara permanen, tergantung pada keadaan aktual dan pertimbangan risiko.

7 Prosedur Peninjauan dan Penyelesaian

7.1 Kewenangan Regulasi dan Penegakan Hukum

Setelah mendeteksi dugaan pelanggaran, MEXC berwenang untuk menggunakan kewenangan penegakan hukumnya tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pengguna yang terdampak, termasuk namun tidak terbatas pada:
(a) Persyaratan Pelaporan Wajib: Meminta Pengguna untuk memberikan dokumentasi yang komprehensif terkait aktivitas perdagangan yang dipertanyakan; (b) Pembatasan Akses: Penghentian sementara atau penghentian akses Pengguna ke layanan Platform dan fasilitas perdagangan; (c) Pembatasan Perdagangan: Penerapan pembatasan penempatan order, modifikasi posisi, dan prosedur likuidasi paksa; (d) Pembatasan Keuangan: Pemberlakuan pembatasan penarikan dan deposit sambil menunggu penyelesaian investigasi; (e) Penutupan Akun dan Perampasan Aset: Penghentian akun Pengguna dengan penyitaan aset yang tersisa jika diizinkan secara hukum; (f) Tindakan Perbaikan Tambahan: Tindakan penegakan hukum lainnya yang dianggap perlu berdasarkan aturan bisnis dan persyaratan regulasi yang berlaku.

7.2 Tinjauan, Investigasi, dan Penilaian

Setelah mendeteksi aktivitas yang berpotensi mencurigakan atau aktivasi mekanisme pengendalian risiko yang dipicu, MEXC dapat melakukan penilaian awal untuk menentukan apakah perilaku Pengguna merupakan pelanggaran terhadap hukum, peraturan, Perjanjian, Pedoman ini, atau kebijakan lainnya yang berlaku.
Setelah penilaian awal, MEXC dapat membuat keputusan dengan mengacu pada: (a) Sifat dan tingkat pelanggaran; (b) Apakah pelanggaran dilakukan secara individual atau sebagai bagian dari skema terkoordinasi; (c) Tindakan penegakan hukum yang sesuai dan proporsional dengan tingkat pelanggaran.
Untuk menghindari keraguan, setiap kasus akan ditinjau berdasarkan fakta dan keadaan masing-masing, dan MEXC berhak untuk mengadopsi metode investigasi, penilaian, dan penegakan hukum yang berbeda sebagaimana dianggap tepat atas kebijakannya sendiri.

7.3 Tindakan Perbaikan dan Sanksi

MEXC dapat menerapkan tindakan perbaikan yang komprehensif setelah investigasi menyeluruh, termasuk: (a) Pembatasan akun dengan durasi bervariasi hingga 180 hari (atau lebih lama jika berlaku pada kebijakan lain); (b) Pembalikan transaksi dan pengembalian keuntungan; (c) Pembekuan aset sambil menunggu koordinasi regulasi; (d) Pengecualian permanen dari layanan Platform jika terjadi pelanggaran berat. Tindakan perbaikan dapat berbeda-beda pada setiap kasus berdasarkan fakta yang diselidiki, dan penyalahgunaan berbasis kelompok dapat memicu pembatasan yang lebih lama.

7.3.1 Periode Pemantauan yang Ditingkatkan (Observasi 30 Hari)

Akun yang menunjukkan pola perdagangan mencurigakan akan dikenakan periode pemantauan yang ditingkatkan selama tiga puluh (30) hari. Periode ini memungkinkan penilaian komprehensif terhadap perilaku pengguna dan mengurangi penentuan positif palsu. MEXC berhak untuk memperpanjang periode ini sesuai keadaan.
Selama periode pemantauan ini, MEXC dapat melakukan aktivitas berikut untuk menyelidiki lebih lanjut kasus tersebut:
  • Melacak apakah pengguna mencoba berdagang melalui akun baru atau akun yang telah terdaftar sebelumnya selama periode observasi, terutama yang memiliki alamat IP yang sama atau pola perdagangan yang serupa.
  • Mengidentifikasi perilaku perdagangan terkoordinasi di beberapa akun terkait yang dapat memengaruhi harga pasar, baik yang terjadi secara historis maupun selama periode observasi saat ini.

7.3.2 Periode Pembatasan Diperpanjang (Pembatasan 180 Hari)

Akun yang terlibat dalam pelanggaran terkoordinasi, aktivitas berisiko tinggi, atau memiliki masalah kepatuhan yang signifikan dapat dikenakan pembatasan hingga seratus delapan puluh (180) hari (atau lebih lama jika berlaku untuk kebijakan lain). Langkah ini berfungsi sebagai pencegahan dan perlindungan sekaligus memberikan waktu yang memadai untuk koordinasi regulasi.

7.3.3 Pembatalan Transaksi

Untuk menjaga integritas pasar dan melindungi pengguna yang sah, MEXC berhak untuk membatalkan transaksi yang (a) melanggar hukum dan peraturan yang berlaku, Perjanjian, Pedoman ini, dan/atau Dokumen Hukum lainnya atau kebijakan MEXC; dan (b) memengaruhi pengalaman perdagangan pengguna lain, dan prosedur perdagangan normal. Penetapan pembatalan transaksi akan dilakukan setelah analisis menyeluruh terhadap data transaksi dan pola perdagangan. Pengguna yang Terdampak dapat mengajukan banding atas penetapan tersebut melalui prosedur yang telah ditetapkan.

7.4 Banding, Tinjauan, dan Penyelesaian

7.4.1 Pengguna yang dikenai tindakan penegakan hukum dapat mengajukan keberatan atas penetapan tersebut dengan:

(a) Mengajukan banding resmi disertai dengan dokumentasi pendukung yang lengkap;

(b) Meminta tinjauan internal melalui prosedur yang ditetapkan;

(c) Memberikan bukti tambahan yang relevan dengan penentuan penegakan hukum.


7.4.2 Pengguna yang tunduk pada peninjauan akun harus menyelesaikan prosedur verifikasi yang diwajibkan sebagaimana diarahkan oleh MEXC, termasuk verifikasi identitas lanjutan dan penyerahan dokumen tambahan sebagaimana diminta.

7.4.3 Pengguna yang tunduk pada pembatasan akun dapat menyelesaikannya dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

  • Web: Di bagian bawah halaman beranda, pilih Pusat Bantuan → Peninjauan Risiko Akun, dan lengkapi formulir sesuai petunjuk yang tersedia di halaman tersebut.
  • Aplikasi: Buka Beranda → Lainnya → Layanan → Pusat Bantuan → Peninjauan Risiko Akun. Ikuti petunjuk di layar untuk melengkapi formulir yang diwajibkan.
  • Setelah akun dibatasi karena pengendalian risiko, menyelesaikan KYC lanjutan dan memberikan dokumen tambahan merupakan persyaratan utama untuk mencabut pembatasan tersebut.

7.4.4 Sistem MEXC dirancang untuk mendeteksi aktivitas yang berpotensi berbahaya atau tidak wajar dan tidak dimaksudkan untuk memengaruhi pengguna yang patuh. Namun, ada kemungkinan pengguna yang patuh dapat dibatasi atau ditandai untuk sementara waktu. Pengguna dapat menghubungi dukungan pelanggan MEXC untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai status akun jika akun tersebut dibatasi atau ditandai karena alasan-alasan yang disebutkan di atas.

7.4.5 Tidak ada rincian mengenai mekanisme pengendalian risiko internal atau proses peninjauan MEXS yang boleh diungkapkan karena alasan keamanan, dan durasi atau hasil peninjauan apa pun tidak dapat dijamin.


8 Manipulasi Multi-Akun: Studi Kasus

Aktivitas Mencurigakan dari Akun Terkait
Beberapa akun menunjukkan tanda-tanda koordinasi yang jelas dan terlibat dalam perilaku perdagangan yang melanggar aturan platform. Akun-akun ini ditandai karena dugaan manipulasi berdasarkan bukti-bukti berikut:
  • Akun dioperasikan dari alamat IP yang identik
  • Pesanan ditempatkan dengan waktu yang disinkronkan
Pada tanggal 30 Mei 2025 pukul 10.06.18 WIB, beberapa akun terkait secara bersamaan membuka posisi di FLOCKUSDT dengan harga masuk yang identik, mencoba untuk menghindari batas risiko posisi platform. Volume perdagangan gabungan dari akun-akun ini mewakili sekitar 50% dari total volume perdagangan selama periode tersebut, yang merupakan dugaan manipulasi pasar.
Pada tanggal 31 Mei 2025, akun-akun terkait ini dibatasi dan ditempatkan dalam periode observasi 30 hari.
Batas Risiko Posisi adalah langkah manajemen risiko yang diterapkan dalam perdagangan Futures untuk membatasi ukuran posisi maksimum yang dapat dipertahankan oleh masing-masing pengguna atau akun. Platform kami menetapkan batas posisi maksimum untuk setiap pasangan Futures guna mencegah risiko yang berlebihan di antara pelaku pasar yang terbatas dan mengurangi manipulasi pasar.

*Catatan: studi kasus ini hanya untuk tujuan ilustrasi, dan tidak boleh dipandang, dengan cara apa pun, sebagai standar operasional, dasar penilaian, pedoman penggunaan, atau nasihat operasional, keuangan, hukum, atau pajak selama Anda menggunakan Layanan MEXC.

9 Amandemen Pemantauan dan Pembaruan

Pedoman ini dapat ditinjau dan diamandemen secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan efektivitas operasional yang berkelanjutan. Pengguna disarankan untuk secara berkala meninjau versi terbaru yang tersedia di situs web resmi kami di https://www.mexc.com/ dan halaman ini. Setiap amandemen tersebut akan berlaku efektif setelah dipublikasikan, kecuali dinyatakan lain.
MEXC berhak untuk mengambil tindakan apa pun yang dianggap perlu untuk menjaga integritas platform, memenuhi kewajiban peraturan, dan melindungi pengguna dari kejahatan keuangan dan penyalahgunaan pasar.

10 Lain-lain

10.1 Interpretasi

Pedoman ini, beserta Perjanjian, merupakan keseluruhan perjanjian antara Anda dan MEXC sehubungan dengan langkah-langkah pengendalian risiko yang tercantum di sini.
Kecuali jika didefinisikan secara tegas lain di sini, semua istilah yang diawali huruf kapital dalam Pedoman ini memiliki arti yang ditetapkan dalam Perjanjian.
MEXC memiliki hak interpretasi akhir atas Pedoman ini.
Jika terdapat perbedaan antara definisi atau interpretasi dalam Pedoman ini dan yang tercantum dalam Perjanjian, definisi dan interpretasi Perjanjian yang akan berlaku, kecuali jika Pedoman ini secara tegas menyatakan sebaliknya.

10.2 Tidak Ada Pengabaian

Kegagalan atau keterlambatan MEXC untuk menegakkan hak atau ketentuan apa pun dalam Pedoman ini tidak akan dianggap sebagai pengabaian atas hak atau ketentuan tersebut. Setiap pelaksanaan hak, baik sebagian maupun tunggal, tidak akan menghalangi pelaksanaan hak tersebut atau hak lainnya.

10.3 Keterpisahan

Jika suatu ketentuan dalam Pedoman ini dianggap tidak sah, ilegal, atau tidak dapat dilaksanakan oleh pengadilan yang berwenang, ketentuan tersebut akan dianggap terpisah, dan ketentuan lainnya akan tetap sah dan dapat dilaksanakan dengan kekuatan hukum penuh.

10.4 Judul

Judul dan subjudul yang terdapat dalam Pedoman ini hanya untuk tujuan referensi dan tidak akan memengaruhi makna atau interpretasi ketentuan apa pun di dalamnya.

10.5 Hukum yang Mengatur dan Penyelesaian Sengketa

Pedoman ini diatur oleh, dan ditafsirkan sesuai dengan, hukum yang mengatur yang tercantum dalam Perjanjian. Setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Pedoman ini akan diselesaikan sesuai dengan prosedur penyelesaian sengketa yang ditetapkan dalam Perjanjian.

10.6 Bahasa

Pedoman ini dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Jika terdapat ketidakkonsistenan, versi Bahasa Inggris yang akan berlaku.





Terakhir Diperbarui: November 2025
Dokumen ini dapat diperbarui sesuai dengan standar peraturan yang berkembang atau revisi kebijakan internal.