Seiring terus berkembangnya pasar mata uang kripto, semakin banyak pengguna yang terlibat dalam investasi dan perdagangan mata uang kripto. Namun, sifat aset digital yang anonim dan terdesentralisasi juga telah menciptakan peluang baru bagi para penipu. Artikel ini menguraikan beberapa taktik umum yang digunakan dalam penipuan terkait mata uang kripto, yang bertujuan untuk membantu pengguna tetap waspada dan menghindari menjadi korban penipuan.
1. Penipuan Alamat Whitelist
Penipu sering kali memalsukan alamat dompet MEXC dengan mengubah namanya agar menyerupai alamat resmi. Dengan menyamar sebagai perwakilan MEXC, mereka menipu pengguna agar berulang kali mentransfer dana ke alamat palsu ini, sering kali dengan kedok "potongan harga deposit" atau insentif serupa.
Pada jaringan seperti EOS atau TLOS, tempat nama pengguna dapat disesuaikan, penipu memanfaatkan fitur ini untuk membuat nama yang menipu seperti "MEXC TLOS," sehingga kelihatan asli.
Setelah alamat palsu tersebut dibuat, mereka merayu pengguna dengan janji hadiah menarik untuk menyetorkan dana ke alamat tersebut.
Setelah menerima setoran, penipu biasanya menggunakan salah satu dari dua cara. Terkadang, mereka langsung menghilang tanpa mengembalikan token apa pun, melakukan penipuan satu kali. Dalam kasus lain, mereka mengembalikan sebagian kecil dana beserta apa yang disebut "hadiah" agar tampak dapat dipercaya. Mereka mengulangi taktik ini untuk mendapatkan kepercayaan korban, tetapi akhirnya menipu mereka dengan jumlah yang jauh lebih besar.
Contoh: Seorang pengguna memiliki nama pengguna MEXC "makemoney." Setelah memperoleh informasi ini, seorang penipu membuat alamat EOS palsu bernama "mαkemoney." Penipu tersebut kemudian mengklaim bahwa ini adalah alamat setoran EOS baru milik pengguna di MEXC dan menjanjikan EOS tambahan untuk setoran. Setelah pengguna mengirimkan dana ke alamat palsu ini, mereka segera menyadari bahwa mereka telah ditipu.
Pengingat Penting:
- Menambahkan alamat ke daftar penarikan atau whitelist Anda tidak akan otomatis menautkannya ke akun MEXC Anda. Selalu verifikasi keaslian alamat sebelum menambahkannya. Lihat "Cara Menetapkan Pengaturan Penarikan" untuk keterangan lebih lanjut.
- Jangan pernah membagikan informasi pribadi Anda dengan orang asing.
- Sebelum mentransfer dana, selalu konfirmasikan alamat penerima melalui situs web atau aplikasi resmi MEXC.
Alamat EOS Palsu yang Diketahui:
2. Penipuan Investasi
Penipu sering kali mendekati pengguna di platform seperti X (Twitter) atau Telegram, lalu mengundang mereka untuk bergabung ke grup yang secara menyesatkan mengklaim kemitraan dengan platform utama atau mengaku sebagai perwakilan resmi. Mereka menggunakan kata kunci seperti "arbitrase", "imbal hasil tinggi", "sinyal perdagangan", "penghasilan bunga", dan "arbitrase bridge cross-chain" untuk membangun kredibilitas. Anggota kelompok palsu sering kali mengunggah tangkapan layar laba palsu untuk memperkuat ilusi ini.
Penipuan ini sering kali berkaitan dengan peluang yang menggiurkan, seperti investasi token baru yang tidak masuk listing di bursa terkemuka, ICO, skema perjudian atau taruhan, skema piramida dan Ponzi, atau produk berbunga palsu. Meskipun pada awalnya tampak sah, pengguna yang terlibat sering kali mengalami kerugian finansial yang signifikan.
Kasus Penipuan Arbitrase: Seorang pengguna melihat "tutorial arbitrase HIVE" di sebuah grup komunitas. Penipu menggunakan promosi seperti "Deposit 100, dapatkan kembali 120, dapatkan 20 langsung" untuk menarik partisipasi. UID pengguna di MEXC adalah 123456. Setelah memperoleh UID ini, penipu membuat alamat deposit palsu yang menyerupai uid123456. Pengguna mengikuti petunjuk penipu tersebut dengan mentransfer dana ke alamat palsu ini. Kemudian, penipu tersebut mengirimkan kembali jumlah investasi beserta "laba" ke alamat deposit HIVE sah milik pengguna di MEXC. Setelah mendapatkan laba dari sejumlah transaksi uji coba kecil, kepercayaan pengguna meningkat, lalu dia secara bertahap melakukan deposit yang lebih besar. Ketika pengguna akhirnya mengirim sejumlah uang yang signifikan ke alamat penipu, penipu tersebut menghilang bersama dananya, sehingga mengakibatkan kerugian besar bagi pengguna.
Alamat Penipuan yang Dilaporkan:
- bitgethive:659279463
- bitgethive:245508188
- bitgethive:862062286
- mxchivebonus:112287
- mxchivemxcsteem:112403
- mxccommxchive:112456
- mxccommxchive:112776
- mxchivebnb:111360
- mxchive:112825
- hivemexc:112952
Kasus Penipuan Arbitrase Bridge Cross-Chain: Seorang pengguna dibujuk oleh penipu agar mentransfer aset STEEM miliknya dari MEXC ke alamat IOST yang diberikan oleh penipu dengan dalih mendapatkan imbal hasil tinggi melalui bridge cross-chain. Pada awalnya, pengguna melakukan beberapa transfer kecil dan menerima sebagian "laba" seperti yang dijanjikan. Kepercayaan perlahan terbangun. lalu pengguna pun bergabung ke grup yang dibentuk oleh para penipu tersebut. Pengguna mengikuti instruksi dalam grup dengan mentransfer dana yang lebih besar. Namun, setelah beberapa kali transfer bernilai tinggi, tidak ada imbal hasil lebih lanjut yang diterima, lalu pengguna akhirnya menyadari bahwa dia telah menjadi korban penipuan.
Pengingat Penting:
1) Siapa pun yang secara menyesatkan mengklaim sebagai mitra atau afiliasi MEXC, berafiliasi dengan MEXC, atau menyamar sebagai staf resmi MEXC kemungkinan terlibat dalam penipuan. Waspadalah terhadap segala bentuk penipuan, termasuk skema investasi, taruhan, dan perjudian.
2) Hanya lakukan transaksi melalui Aplikasi dan situs web resmi MEXC.
3) Berhati-hatilah terhadap segala bujukan untuk mengunduh "alat arbitrase" pihak ketiga.
4) Jangan pernah mentransfer dana ke alamat milik orang asing atau individu lain.
3. Meniru Sebagai Teman
Beberapa penipu membajak atau meniru akun sosial teman Anda, meminta mata uang kripto untuk keadaan darurat atau masalah arus kas sementara. Mereka biasanya menghindari verifikasi video atau suara untuk menghindari konfirmasi identitas.
Pengingat Penting: Sebelum mengirim dana kepada siapa pun yang mengaku sebagai teman, selalu verifikasi identitas mereka secara langsung.
4. Penipuan Perdagangan di Luar Platform
Penipu dapat membangun kepercayaan dengan berpura-pura menjadi pasangan romantis, teman dekat, atau mentor investasi, yang pada akhirnya memikat pengguna untuk melakukan transaksi di luar platform. Taktik umum meliputi:
1）Tidak ada pembayaran setelah menerima token: Anda mengirim kripto terlebih dahulu, tetapi pembeli tidak pernah menindaklanjuti pembayaran.
2）Tidak ada kripto setelah pembayaran: Anda membayar terlebih dahulu, tetapi penjual tidak mengirimkan token.
3）Token palsu: Anda membayar, tetapi penipu mengirimkan USDT palsu yang tidak diterbitkan oleh Tether.
4）Penipuan perdagangan terdelegasi: Penipu pertama-tama meminta Anda untuk membantu menjual sejumlah kecil kripto di platform. Kemudian, mereka mengirim USDT palsu dalam transaksi besar untuk menipu Anda agar mengeluarkan lebih banyak dana.
Pengingat Penting: Hindari perdagangan di luar platform dengan cara apa pun. Transaksi ini mengandung risiko tinggi, dan MEXC tidak dapat menjamin keamanan aset Anda. Selalu bertransaksi di dalam platform demi keselamatan Anda.
5. Penipuan Token Palsu (MX Palsu)
Penipu dapat membuat grup Telegram dengan nama seperti "MEXC Official Arbitrage Group" dan menawarkan peluang arbitrase palsu. Mereka menginstruksikan pengguna untuk mengirim ETH ke dompet tertentu dengan imbalan token MX. Namun, token yang dikirim kembali adalah palsu dan tidak dikeluarkan oleh MEXC.
Pengingat Penting: Selalu andalkan pengumuman resmi MEXC untuk informasi acara. Akses acara dan promosi hanya melalui situs web atau aplikasi resmi.
Seiring pasar kripto tumbuh dan berkembang, taktik penipuan menjadi lebih canggih, menghadirkan risiko serius bagi investor. Untuk melindungi aset Anda, sangat penting untuk tetap waspada, menjauhi transaksi di luar platform, dan hanya mengandalkan sumber informasi resmi. Memperkuat kesadaran keamanan Anda dan secara konsisten mengikuti prosedur keselamatan yang tepat tetap menjadi cara paling efektif untuk melindungi kepemilikan kripto Anda.
Untuk informasi lebih lanjut tentang pencegahan penipuan, perlindungan akun, dan keamanan kripto, jelajahi bagian Pengetahuan Keamanan di MEXC Learn. Pembelajaran terstruktur adalah kunci untuk memperkuat kesadaran risiko Anda dan mengamankan aset Anda.
