Reuters mengaitkan pendiri Nobitex dengan dinasti penguasa Khamenei di Iran

Bursa kripto terbesar Iran, Nobitex, didirikan oleh dua bersaudara dari salah satu keluarga paling berpengaruh secara politik di negara tersebut, menurut investigasi Reuters yang diterbitkan pada 1 Mei. Ali dan Mohammad Kharrazi mendaftarkan bursa tersebut pada tahun 2018 menggunakan nama belakang berbeda, Aghamir Mohammad Ali, yang menyembunyikan hubungan keluarga ini dari catatan publik selama bertahun-tahun.

Bursa tersebut sejak saat itu memproses volume signifikan untuk lembaga-lembaga Iran yang terkena sanksi, termasuk Bank Sentral Iran dan Korps Garda Revolusi Islam. Reuters menerbitkan temuannya tiga hari setelah Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap apa yang disebutnya sebagai infrastruktur perbankan bayangan Iran pada 28 April. Nobitex tidak termasuk dalam daftar sanksi tersebut.

Dua bersaudara menggunakan nama belakang Aghamir untuk menyembunyikan akar Kharrazi mereka

Reuters melacak hubungan keluarga tersebut melalui dokumen perusahaan, catatan perbankan, dan data pendaftaran domain. Email yang digunakan untuk mendaftarkan domain Nobitex pada tahun 2017 mengandung nama Kharrazi dan terkait dengan yayasan keagamaan yang dijalankan oleh ayah kedua bersaudara tersebut.

Kakek kedua bersaudara itu pernah menjabat di Majelis Pakar, lembaga yang memilih pemimpin tertinggi Iran, dan secara pribadi membimbing Mojtaba Khamenei. Mojtaba menggantikan ayahnya, Ali Khamenei, yang tewas dalam serangan udara pada 28 Februari di awal perang AS-Israel di Iran.

Ayah kedua bersaudara itu, Ayatollah Bagher Kharrazi, mendirikan organisasi politik Iran bernama Hezbollah, yang terpisah dari milisi Lebanon dengan nama yang sama, dan membantu mengisi staf IRGC setelah revolusi 1979. Keluarga Kharrazi memiliki hubungan pernikahan dengan ketiga pemimpin tertinggi Iran.

CEO Nobitex Amir Hosein Rad, yang turut mendirikan bursa tersebut, bukan bagian dari keluarga tersebut.

Dompet bank sentral mengirimkan $347 juta ke Nobitex pada semester pertama 2025

Perusahaan analitik blockchain yang memeriksa aktivitas Nobitex mencapai kesimpulan yang berbeda. Elliptic mengidentifikasi sekitar $366 juta dalam transaksi mencurigakan. Chainalysis memperkirakan angkanya sekitar $68 juta. Crystal Intelligence memperkirakan transfer langsung dari dompet yang terkena sanksi sekitar $22 juta. Ketiga perkiraan tersebut kemungkinan meremehkan aliran sebenarnya.

Elliptic juga menemukan bahwa dompet yang terhubung dengan Bank Sentral Iran mengirimkan sekitar $347 juta ke Nobitex pada paruh pertama tahun 2025. Salah satu pendukung awal, Mohammad Bagher Nahvi, adalah wakil ketua Safiran Airport Services, yang mendapat sanksi dari Departemen Keuangan pada September 2022 atas perannya dalam mengkoordinasikan penerbangan yang terkait dengan pengiriman drone Iran ke Rusia.

Cryptopolitan melaporkan pada Oktober 2024 bahwa para peneliti OSINT telah mengidentifikasi pemegang saham Nobitex dengan hubungan ke pemimpin tertinggi dan ke pendiri IRGC Mohsen Rezaee Mirqaed; Reuters kini telah melampirkan nama-nama spesifik pada karya sebelumnya tersebut.

Selama pemadaman internet pada Februari 2026 yang diberlakukan di awal konflik, Nobitex tetap beroperasi. Crystal Intelligence mengatakan kepada Reuters bahwa lebih dari $100 juta bergerak melalui bursa tersebut selama konflik, sekitar seperlima dari volume normal, dengan sekitar $54 juta ditarik sejak permusuhan dimulai.

NetBlocks memperkirakan hanya 1 hingga 2 persen warga Iran yang mempertahankan akses internet melalui daftar putih yang dikendalikan pemerintah. Nobitex ada di dalamnya.

Departemen Keuangan menjatuhkan sanksi terhadap bank bayangan Iran pada 28 April dan melewatkan Nobitex

Baik bursa maupun anggota keluarga Kharrazi mana pun tidak tercantum dalam daftar sanksi AS, Inggris, atau Uni Eropa. Senator Elizabeth Warren, anggota Demokrat senior di Komite Perbankan Senat, menyebut investigasi tersebut sebagai "lampu merah yang berkedip," memperingatkan bahwa aset digital semakin banyak digunakan oleh negara-negara musuh untuk memindahkan uang di luar keuangan tradisional.

Nobitex membantah afiliasi pemerintah apa pun dalam pernyataan kepada Reuters. Bursa tersebut mengatakan "tidak pernah menjadi perpanjangan tangan pemerintah" dan menggambarkan transaksi ilegal sebagai sebagian kecil dari keseluruhan aktivitas yang terjadi tanpa sepengetahuan manajemen. Nobitex mengatakan kepada Reuters bahwa mereka melayani sekitar 11 juta pengguna, atau sekitar 70% transaksi kripto Iran.

Reuters sebelumnya melaporkan bahwa Binance memfasilitasi sekitar $7,8 miliar dalam transaksi untuk pengguna Nobitex meskipun ada sanksi AS. Paket sanksi 28 April tidak memasukkan Nobitex.

Jika Anda membaca ini, Anda sudah selangkah lebih maju. Tetap di sana dengan buletin kami.